深达声Ａ：出资受让土地经营权等
2002-07-30 06:20   

     深圳市赛格达声股份有限公司
     2002年第二次临时股东大会决议公告

    一、会议召开和出席情况
    深圳市赛格达声股份有限公司（以下简称"本公司"）2002年第二次临时股东
大会于2002年7月29日上午9:30在深圳市华强北路现代之窗大厦二十二楼本公司会
议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人共3人，代表股份47,344,194股，占
本公司有表决权总股本的32.97%，符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意
见》及本公司章程的有关规定。大会由本公司第五届董事会董事长张红斌先生主
持，本公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
    二、提案审议情况
    大会采用记名投票表决方式，依次逐项审议通过了如下议案：
    1、《关于公司独立董事津贴发放标准的议案》
    47,344,194股同意，占与会有效表决权总股份的100%，0股反对，0股弃权。
审议通过本公司第五届董事会独立董事津贴发放标准为：二人合计每年7万元人民
币（含税）。
    2、《关于深圳市赛格达声房地产开发有限公司出资受让宗地号为K801-0009
号宗地项目开发经营权益的议案》
    47,344,194股同意，占与会有效表决权总股份的100%，0股反对，0股弃权。
    并同意授权总经理经营班子办理签订协议等具体事项。
    有关该项交易的详细内容参见2002年6月29日《证券时报》及证监会指定信息
披露网站www.cninfo.com.cn刊载的本公司董事会公告。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由具有证券从业资格的信达律师事务所朱皓律师见证，并出具
了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序和出席会议的人员资格以及
会议表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及本公司章程
规定，股东大会决议合法有效。
    四、备查文件
    1、2002年第二次临时股东大会的各项议案及相关资料；
    2、本次股东大会决议及会议记录；
    3、信达律师事务所出具的关于深圳市赛格达声股份有限公司2002年第二次
临时股东大会法律意见书。
    特此公告。


     深圳市赛格达声股份有限公司
     董事会
     2002年7月30日

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