深发展Ａ：召开2002年第二次临时股东大会通知
2002-08-02 06:41   

     深圳发展银行2002年第二次临时股东大会通知

    深圳发展银行2002年第二次临时股东大会由本行董事会召集，现将有关事
项通知如下：
    一、召开会议基本情况
     1、会议时间：2002年9月3日上午10：00；
     2、会议地点：深圳市红岭南路金塘街1号红叶娱乐广场（晶都酒店对面）；
     3、会议召开方式：会议现场表决方式。
    二、会议审议事项
    审议《关于增补孙枫同志为深圳发展银行董事的议案》；
    此议案的具体内容详见2002年8月2日在《中国证券报》、《证券时报》上
刊登的本行董事会决议公告。
    三、会议出席对象
     1、2002年8月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本行全体股东。本行股东可以书面委托代理人出席会议和参加
表决，股东代理人不必是本行股东。
     2、本行董事、监事和高级管理人员；
     3、本行聘请的律师。
    四、会议登记方法
     1、登记办法：凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证，
委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授
权委托书和有效持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份
证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议
的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证。
     2、登记时间：9月3日上午9：00-10：00；
     3、登记地点：深圳市红岭南路金塘街1号红叶娱乐广场大会登记处。
    五、其他
     1、会期半天、费用自理。
     2、联系人：吕旭光、孙玉山；
    咨询电话：(0755)82080387
    六、备查文件
    本行第五届董事会第十一次会议决议及董事会决议公告原稿。

    特此公告。

    附件：一、孙枫同志简历；
    二、授权委托书

     深圳发展银行董事会
     2002年8月2日


附件一：孙枫同志简历
    孙枫，男，1952年9月出生，籍贯山东乳山市，硕士研究生，高级会计
师，1982年中南财经大学国民经济计划专业本科毕业，1990年6月武汉大学国
际金融专业研究生毕业。主要工作经历：1968年12月至1970年9月，湖北省农
村插队；1970年10月至1971年1月，武汉市建工局工人；1971年1月至1974
年1月，空军7453部队机械员；1974年2月至1978年1月，武汉市长江仪表厂
工人；1982年2月至1983年4月，武汉市计划委员会干部；1983年5月至1984
年8月，武汉市经济研究所室负责人、副所长；1984年9月至1987年8月，武
汉市一轻工业局副局长；1987年8月至1989年9月，武汉友谊复印机制造公司
副经理；1989年9月至1990年11月，武汉市一轻工业局副局长；1990年12月
至1993年9月，深圳市财政局企财处处长、办公室主任；1993年10月至1997
年4月，深圳市财政局副局长、党组成员；1997年4月至2002年6月，深圳市
商业银行董事长、党委书记；2002年6月至今，深圳发展银行党委书记。


附件二、授权委托书

    股东授权委托书
    兹委托___________先生(女士)代表本人参加深圳发展银行2002年第二
次临时股东大会，委托权限为： 。
    股东帐号：
    持股数：
    委托人身份证号码：
    代理人姓名：
    代理人身份证号码：
    委托人签名或盖章(法人股东加盖单位印章)：
    委托日期：2002年 月 日


     深圳发展银行第五届董事会第十一次会议决议公告

    深圳发展银行第五届董事会第十一次会议于2002年7月29日召开，会议应
到董事13人（包括独立董事3人），实到董事11人（包括独立董事3人）。其
他2名董事因事请假，分别委托到会董事行使表决权，会议由副董事长叶连捷
主持。根据本行第一大股东深圳市投资管理公司的推荐，本次会议以12票同
意，1票弃权，审议通过孙枫同志为本行第五届董事会董事候选人，并提交
2002年第二次临时股东大会审议。本行独立董事一致同意以上决议。
    董事候选人孙枫同志已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的
董事候选人的资料真实、完整，并保证在当选后切实履行董事职责。

    特此公告。

     深圳发展银行董事会
     2002年8月2日

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