ST 春 都：聘任会计师事务所等
2002-08-02 06:16   

     洛阳春都食品股份有限公司
     2002年度第二次临时股东大会会议决议公告

    洛阳春都食品股份有限公司2002年度第二次临时股东大会于2002年8月1日上
午9：00时在河南省洛阳市西工区春都路126号公司四楼会议室召开，出席本次股
东大会的股东1人，代表52,800,000股，占公司总股本的33%，符合《公司法》和
《公司章程》的规定。经大会审议，投票表决通过如下决议：
    ⑴ 关于《关于聘任西安希格玛有限责任会计师事务所为公司财务审计单位的
提案》的表决结果：
    同意52,800,000股，占出席大会有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。
大会通过《关于聘任西安希格玛有限责任会计师事务所为公司财务审计单位的提
案》。
    ⑵ 关于《董事会议事规则》的表决结果：
    同意52,800,000股，占出席大会有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。
大会通过《董事会议事规则》。
    ⑶ 关于《股东大会议事规则》的表决结果：
    同意52,800,000股，占出席大会有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。
大会通过《股东大会议事规则》。
    ⑷ 关于《关于提请股东大会授权董事会全权处理与春都集团偿还占用资金相
关事宜的议案》的表决结果：
    同意52,800,000股，占出席大会有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。
大会通过《关于提请股东大会授权董事会全权处理与春都集团偿还占用资金相关
事宜的议案》。
    ⑸ 关于《监事会议事规则》的表决结果：
    同意52,800,000股，占出席大会有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。
大会通过《监事会议事规则》。
    ⑹ 关于《提名邱淼贵先生为公司独立董事的议案》的表决结果：
    同意52,800,000股，占出席大会有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。
大会通过《提名邱淼贵先生为公司独立董事的议案》。
    ⑺ 关于《提名李新芳女士为公司独立董事的议案》的表决结果：
    同意52,800,000股，占出席大会有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。
大会通过《提名李新芳女士为公司独立董事的议案》。
    特此公告

     洛阳春都食品股份有限公司
     董 事 会
     二ＯＯ二年八月一日

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