深南电Ａ：公布2002年中期财务指标等
2002-08-14 06:17   

     深圳南山热电股份有限公司
     第三届董事会第十一次会议决议公告

    深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议
于2002年8月11日上午9时在重庆市召开。应到董事12人，实到董事及代表 9人，
符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司监事会成员和部分高级管理人员列
席了会议。王建彬副董事长受劳德容董事长委托主持会议。会议审议通过了以下
议案并形成了相关决议：
    一、听取《关于公司2002年上半年生产、经营和管理工作的情况汇报》；
    二、审议通过《公司2002年半年度财务决算方案》；
    公司2002年上半年实现净利润14,621.41万元人民币(未经审计)。公司2002
年上半年不进行利润分配和公积金转增股本。
    三、审议通过《公司2002年半年度报告（境内外版）》。
    四、会议研究确定了公司走专业化和规模化发展道路的经营方向。要求公司
本着立足主业和积极稳妥的原则，探索技术和管理输出的专业化服务模式，努力
开拓燃机联合循环发电的专业化服务市场，将资源和优势转化为实际的盈利能力。
    特此公告

     深圳南山热电股份有限公司
     董 事 会
     二○○二年八月十四日

     公布2002年半年度报告及董、监事会决议公告

    深圳南山热电股份有限公司将于2002年8月14日公布2002年半年度报告及董、
监事会决议公告，"深南电A（000037）、深南电B（200037）"股票将于2002年8月
14日上午9点30分起停牌一个交易小时，2002年8月14日上午10点30分起恢复交易。
    一、主要财务指标
项目 2002年半年度 2001年半年度 2002年半年度/2001年半年度
净利润（万元） 146,392,408.35 96,736,323.60 +51.33%
每股收益（元） 0.267 0.177 +50.85%
净资产收益率（%） 13.87 9.94 +39.54%
扣除非经常性损益后
的每股收益（元） 0.268 0.174 +54.02%
     2002.6.30 2001.12.31 本期末/上年末
每股净资产（元） 1.926 1.776 +8.45%
报告期内，公司股份总数未发生变动。
    二、2002年半年度利润分配、公积金转增股本、配股预案、增发预案、可转换
债券发行预案及股东大会召开时间
    1．2002年半年度利润分配及公积金转增股本预案：无。
    2．本次董事会审议的配股预案：无。
    3．本次董事会审议的增发预案：无。
    4．本次董事会审议的可转换债券发行预案；无。
    5．本次董事会会议决定的股东大会召开时间：无。
    
     深圳南山热电股份有限公司
     董 事 会
     二○○二年八月十三日

     深圳南山热电股份有限公司
     第三届监事会第十二次会议决议公告

    深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议于
2002年8月11日上午10时在重庆市召开。应到监事7人，实到监事及代表 6人，符合
《公司法》和公司章程的有关规定。吉明监事受朱天发监事长委托主持会议。会议
审议通过了以下议案并形成了相关决议：
    一、听取《关于公司2002年上半年生产、经营和管理工作的情况汇报》；
    二、审议通过《公司2002年半年度财务决算方案》；
    三、审议通过《公司2002年半年度报告（境内外版）》。
    特此公告

     深圳南山热电股份有限公司
     监 事 会
     二○○二年八月十四日

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