创元科技：公布2002年中期财务指标等
2002-08-15 06:36   

     创元科技股份有限公司
     第三届董事会第七次会议决议公告

    2002年8月13日（星期二）上午9时，在苏州市南门东二路4号公司会议室，
召开创元科技股份有限公司第三届董事会第七次会议。会议应到董事17名，实
到董事11名，6名董事授权委托其他董事出席会议。3名监事列席了本次会议。
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议由张志忠董事长主持，经过认真审议，通过了以下事项：
    一、审议通过了《创元科技股份有限公司2002年半年度报告》以及摘要。
    二、审议通过了《计提各项资产减值准备的报告》。
    特此公告。

     创元科技股份有限公司
     董 事 会
     2002年8月15日

     上市公司2002年半年度报告信息公告

    "创元科技股份有限公司"（股票代码：000551）公布2002年半年度报告及
董事会决议公告。
    创元科技股份有限公司将于2002年8月15日公布2002年半年度报告及董事会
决议公告，"创元科技" 于2002年8月15日上午9点30分起停牌1个小时，2002年8
月16日上午10点30分恢复交易。
    一、主要财务指标
     2002年半年度 2001年半年度 2002年半年度/2001年半年度
净利润（万元） 2435.30 3015.22 0.8077
每股收益（元） 0.1007 0.1247 0.8075
净资产收益率（%） 4.66 5.89 0.7912
扣除非经常性损益后的每股收益（元） 0.0849 0.1138 0.7460
     2002.6.30 2001.12.31 本期末/上年末
每股净资产(元) 2.1626 2.0600 1.0498
    如果公司在报告期末至半年度报告披露日之间股份总数未发生变动。
    二、2002年半年度利润分配、公积金转增股本、配股方案、增发预案、可转
换债券发行余额及股东大会召开时间
    1、2002年半年度利润分配及公积金转增股本预案；不分配
    2、本次董事会审议的配股预案；无
    3、本次董事会审议的增发预案：无
    4、本次董事会审议的可转换债券发行预案：无
    5、本次董事会会议决定的股东大会召开时间：无

     创元科技股份有限公司
     董 事 会
     2002年8月14日

     创元科技股份有限公司
     第三届监事会第六次会议决议公告

    创元科技股份有限公司第三届监事会第六次会议于2002年8月13日（星期二）
公司董事会后在公司会议室召开。本次监事会应到监事3名，实到监事3名。监事会
主席陆炳英主持了本次会议。
    一、会议审议了《公司2002年半年度报告》及摘要。
    二、监事会对公司2002年上半年的生产经营情况和管理决策履行了监督检查的
职责。形成了以下独立意见：
    1、公司监事会依照有关法律、法规和公司章程的有关规定，对公司股东大会、
董事会的召开程序、议案表决、决议执行情况等进行了监督，认为公司在管理运作
方面遵照相关法律、法规和公司章程进行，并进一步完善了各项管理制度，保证了
公司的合法运作；
    2、关联交易程序合法、价格公平、未损害公司利益；
    3、公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职务时均无违法、违规、违反
公司章程、损害公司及股东利益的行为。
    特此公告。

     创元科技股份有限公司
     监 事 会
     2002年8月13日

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