深达声Ａ：高级管理人员变更等
2002-08-15 06:56   

     深圳市赛格达声股份有限公司
     第五届董事会第八次会议决议公告

    深圳市赛格达声股份有限公司于2002年8月13日上午10:00在银苑酒楼会议室
召开第五届董事会第八次会议，本次会议应到董事9人，实到董事6人，其中：独
立董事2人，董事周辉授权委托董事张红斌代为行使表决权，董事曹川疆授权委托
董事张红斌代为行使表决权，董事王洪福授权委托董事朱龙清代为行使表决权，全
体监事成员、非董事高级管理人员及董事会秘书处工作人员列席了会议，会议由公
司第五届董事会董事长张红斌先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议采用举手表决方式逐项审议并形成了如下决议：
    一、审议通过《公司2002年半年度报告及其摘要》
    二、关于董事变更的事项：
    会议审议通过了周辉先生辞去董事职务的议案，同意增补吴爱国先生为公司第
五届董事会董事，并同意将此董事变更事项提交公司下次股东大会审议。
    三、关于高级管理人员变更事项：
    会议审议通过了周辉先生辞去总经理职务的议案，并同意聘任吴爱国先生为公
司总经理，任期与本届董事会相同；
    会议审议通过了李红卫先生辞去董事会秘书的议案，并同意聘任陈仕郴先生为
公司董事会秘书。
    附：吴爱国先生、陈仕郴先生简历。
    特此公告。

     深圳市赛格达声股份有限公司
     董事会
     2002年8月15日

    附：吴爱国先生、陈仕郴先生简历
    吴爱国先生：
    吴爱国 男 45岁 博士 副教授。先后在新疆师范大学化学系任教、西班牙
皇家科学院学习有机分析、新疆啤酒花股份有限公司担任常务副总经理、新疆宏大
集团担任副总经理，现任本公司常务副总经理。
    陈仕郴先生：
    陈仕郴，男，28岁，中共党员，管理学硕士。先后在国家机关、研究机构学习、
工作过，2000年5月至2002年5月在深圳市鸿基（集团）股份有限公司从事股证事务
管理工作，现于深圳赛格达声股份有限公司董事会秘书处工作。

     上市公司2002年半年度报告信息公告格式

    深圳市赛格达声股份有限公司将于2002年8月15日公布2002年半年度报告及董事
会决议公告，"深达声A"将于2002年8月15日上午9点30分起停牌1个交易小时，2002年
8月15日上午10点30分起恢复交易。
    一、主要财务指标：
     2002年半年度 2001年半年度 2002年半年度/2000年半年度
净利润（万元） 1673.53 -521.83 ％
每股收益（元） 0.12 -0.04 ％
净资产收益率（％） 9.43 -18.54 ％
扣除非经常性损益后的每
股收益（元） 0.14 -0.04 ％
     2002.6.30 2001.12.31 本期末/上年末
每股净资产（元） 1.24 1.02 121.41％
    二、2002年半年度利润分配、公积金转增股本、配股预案、增发预案、可转
换债券发行预案及股东大会召开时间：
    1、2002年半年度利润分配及公积金转增股本预案：无
    2、本次董事会审议的配股预案：无
    3、本次董事会审议的增发预案：无
    4、本次董事会审议的可转换债券发行预案：无
    5、本次董事会会议决定的股东大会召开时间：无

     深圳市赛格达声股份有限公司董事会（盖章）

     深圳市赛格达声股份有限公司监事会决议公告

    深圳市赛格达声股份有限公司第五届监事会第八次会议于2002年8月13日在
公司银苑酒楼召开，公司监事3人，实到3人，会议由监事会召集人姜建新先生主
持，符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议采用举手表决方式审议并通过
了公司2002年半年度报告及摘要。
    特此公告。

     深圳市赛格达声股份有限公司
     监 事 会
     二○○二年八月十五日

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