深宝恒Ａ：高级管理人员变更等
2002-08-16 06:42   

     深圳市宝恒（集团）股份有限公司
     第四届董事会第二次会议决议公告

    深圳市宝恒（集团）股份有限公司董事会四届二次会议于2002年8月15日在公
司三楼会议室召开, 应到董事9人,实到董事7人，董事郑学定、李庆杰委托董事张
鸿雁、朱海彬出席会议并行使表决权，公司监事列席了会议。会议由公司董事长古
焕坤先生主持，会议审议通过以下决议：
    一、审议通过公司2002年半年度报告及摘要；
    二、审议通过关于公司2002年上半年利润分配方案；
    公司2002年上半年度实现净利润46,444,351.41元，因经营发展需要，董事会
决定本期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
    三、通过关于李庆杰先生辞去公司副董事长、董事职务的议案；
    同意李庆杰先生因工作变动，辞去公司副董事长、董事职务，提请股东大会审
议批准。
    四、通过关于李庆杰先生辞去公司总经理职务的议案；
    同意李庆杰先生因工作变动，辞去公司总经理职务。
    李庆杰先生不再担任公司总经理职务。
    五、通过关于转让聚豪会股权及债权的议案；
    深圳聚豪会高尔夫球会有限公司（以下简称聚豪会公司）是由我司拥有90%股
权的深圳市冠华隆实业有限公司（以下简称冠华隆公司）和香港中旅集团有限公司
下属的INVINCIBLE LIMITED（必胜有限公司）共同出资设立,注册资本人民币一亿
元。按照合资合同及章程的约定，冠华隆公司出资人民币二千万元，拥有20%的股权，
同时向聚豪会公司提供了人民币一千万元的借款。
    鉴于聚豪会公司经营情况不理想，董事会决定不再继续向聚豪会公司投资，同意
冠华隆公司将其拥有的聚豪会公司20%股权及其对聚豪会公司的债权以人民币三千万元
的价格转让给聚豪会公司的另一股东必胜公司。
    本交易不会影响本公司股东的权益，也不会影响公司的业绩。
    六、审议通过公司董事会议事规则；
    七、审议通过公司独立董事制度；
    八、审议通过公司信息披露制度。

    特此公告

     深圳市宝恒（集团）股份有限公司董事会
     2002年8月16日

    附件：
     公布2002年半年度报告及董事会决议公告

    深圳市宝恒（集团）股份有限公司将于2002年8月16日公布2002年半年度报告
及董事会决议公告，股票简称"深宝恒A"将于2002年8月16日上午9点30分起停牌1个
交易小时，2002年8月16日上午10点30分起恢复交易。
    一、主要财务指标：
     2002年半年度 2001年半年度 2002年半年度/2001年半年度
净利润（万元） 4,644.44 3,540.62 131.18 %
每股收益（元） 0.100 0.076 131.58%
净资产收益率（%） 4.67 % 3.84% 121.61%
扣除非经常性损益
后的每股收益（元） 0.099 0.076 130.26 %
     2002.6.30 2001.12.31 本期末/上年末
    每股净资产（元） 2.13 2.03 104.93 %
    公司在报告期末至半年度报告披露日之间股份总数没有发生变动。
    二、2002年半年度利润分配、公积金转增股本、配股预案、可转换债券发行预
案及股东大会召开时间
    1．公司2002年半年度利润不分配，也不进行公积金转增股本：
    2．本次董事会没有审议配股预案。
    3．本次董事会没有审议的增发预案。
    4．本次董事会没有审议的可转换债券发行预案。
    5．本次董事会会议决定的股东大会召开时间：另行公告。

     深圳市宝恒（集团）股份有限公司
     董 事 会
     2002年8月14日

     深圳市宝恒（集团）股份有限公司
     第四届监事会第二次会议决议公告

    深圳市宝恒（集团）股份有限公司监事会四届二次会议于2002年8月15日在公
司三楼召开，应到监事3人，实到监事人。会议由监事会主席彭庆文先生主持，会
议审议通过以下决议：
    一、审议通过公司2002年半年度报告及摘要；
    二、审议通过关于公司2002年上半年利润分配方案；
    三、讨论并同意关于转让聚豪会股权及债权的议案。
    特此公告


     深圳市宝恒（集团）股份有限公司监事会
     2002年8月16日

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