深桑达Ａ：公司高级管理人员变更等
2002-08-17 06:20   

     深圳市桑达实业股份有限公司
     第三届董事会第九次会议决议公告

    深圳市桑达实业股份有限公司第三届董事会第九次会议于2002年8月15日在本
公司会议室召开。应到董事9名，实到董事7名，董事李国栋先生委托董事华龙兴先
生出席并行使表决权，董事王敏先生委托董事娄春明先生出席并行使表决权，部分
监事列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长
佟保安先生主持，审议通过如下决议：
    1、公司二OO二年半年度报告及摘要。
    2、公司二OO二年半年度利润分配的预案，决定半年度不进行利润分配，也不
进行公积金转增股本。
    3、关于补充经营班子成员的议案。
    根据公司工作的需要，聘任徐效臣先生为公司总会计师、段世明先生为公司
总经济师，聘期与第三届经营班子相同。（简历附后）
    特此公告

     深圳市桑达实业股份有限公司
     董 事 会
     二OO二年八月十七日

    附：《简历》
    徐效臣 男，40岁，在读研究生，会计师。历任电子部河南七六O厂会计、深
圳晨光电子公司财务部经理、深圳桑达电子总公司财务部经理助理，现任本公司副
总会计师兼财务部经理。
    段世明 男，53岁，大学文化，高级经济师。历任贵州国营四五四O厂副厂长、
深圳深航电子仪器有限公司总经理、深圳中和音响有限公司副总经理，现任本公司
总经理助理兼企业发展部经理、经理部经理。

    附件：
     公布2002年半年度报告及董事会决议公告

    深圳市桑达实业股份有限公司将于2002年8月17日公布2002年半年度报告及董
事会决议公告，（股票简称，如有B股亦注明）"深桑达A"将于2002年8月 日上午
9点30分起停牌1个交易小时，2002年8月 日上午10点30分起恢复交易。
    一、主要财务指标
     2002年半年度 2001年半年度 2002年半年度／2001年半年度
净利润（万元） 3,523.63 1,694.60 207.93%
每股收益（元） 0.27 0.13 207.70%
净资产收益率（％） 11.72 6.54 179.20%
扣除非经常性损益 0.23 0.13 176.92%
后的每股收益（元）
     2002.6.30 2001.12.31 本期末/上半年
每股净资产(元) 2.30 2.03 113.30%
如果公司在报告期末至半年度报告披露日之间股份总数发生了变动，按变动后的
股本计算的每股收益为 元。
    二、2002年半年度利润分配、公积金转增股本、配股预案、增发预案、可转换债
券发行预案及股东大会召开时间。
    1、2002年半年度利润分配及公积金转增股本预案；不分配不转增
    2、本次董事会审议的配股预案：无
    3、本次董事会审议的增发预案：无
    4、本次董事会审议的可转换债券发行预案；无
    5、本次董事会会议决定的股东大会召开的时间：2002年 月 日

     深圳市桑达实业股份有限公司
     董 事 会
    
     深圳市桑达实业股份有限公司
     第三届监事会第七次会议决议公告

    深圳市桑达实业股份有限公司第三届监事会第七次会议于2002年8月15日在本公
司会议室召开。应到监事5 名，实到监事3名。会议审议并通过：
    1、公司二OO二年半年度报告及摘要。
    2、公司二OO二年半年度利润分配的预案。
    公司监事会认为，公司2002年半年度报告客观真实地反映了报告期内的经营情
况和公司今后的经营发展。


     深圳市桑达实业股份有限公司
     监 事 会
     二OO二年八月十七日

关闭窗口