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钱江水利：召开董事会会议决议公告
2002-08-17 05:29
本公司及公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
钱江水利开发股份有限公司第二届董事会第二次会议于2002年8月15日上午
9：00在杭州市教工路2号浙江金都宾馆3楼会议室召开,应到董事11人,实到董事
11人,董事长王猛照主持本次会议,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,除董事叶舟对第一项议案投弃
权票外,会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过公司2002年半年度报告和摘要（全文见http//www.sse.com
.cn）
二、审议通过公司战略与决策委员会实施细则（见http//www.sse.com.c
n）
三、审议通过公司提名委员会实施细则（见http//www.sse.com.cn）
四、审议通过公司薪酬与考核委员会实施细则（见http//www.sse.com.c
n）
五、审议通过公司审计委员会实施细则（见http//www.sse.com.cn）
六、审议通过公司独立董事工作制度（见http//www.sse.com.cn）
七、审议通过公司内部审计工作制度（见http//www.sse.com.cn）
其中第六、七项需提请公司股东大会审议通过。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2002年8月15日
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