五 粮 液：公布2002年中期主要财务指标等
2002-08-19 06:32   

    　　　　　　　　　宜宾五粮液股份有限公司
    　　　　　　第二届董事会第十一次会议决议公告

    宜宾五粮液股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）第二届董事会第十一次
会议，于2002年8月14日在公司五会议室召开，应到董事七人，实际到会六人，一
人委托投票，公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事长王国春先生主持，符
合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议审议通过了如下议案：
    一、2002年半年度报告及摘要；
    二、2002年半年度分配方案；
    鉴于公司五粮液系列酒产品的市场占有率较低，还有较大的市场空间，公司将
进一步扩大生产规模，进一步做强做大，公司的技术改造尚需较大的资金投入，因
此，2002年半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
    三、公司章程修改案；
    经2002年4月5日召开的公司2001年度股东大会审议通过2001年度分配方案[每10
股送红股1股、公积金转增2股、派现金0.25元（含税）]后，该次送转股已于2002年
4月18日实施完成，公司的注册资本、股本结构已发生相应变化，因此，将公司章程
中的有关条款作相应修改。
    1、公司章程原第六条为：公司注册资本为人民币86,904万元。
    修改为：第六条：公司注册资本为人民币112,975.2万元。
    2、公司章程原第二十条为：公司现有股本结构为：普通股86,904万股，其中发
起人持有62,424万股，其他股东持有24,480万股。
    修改为：第二十条：公司现有股本结构为：普通股112,975.2万股，其中发起人
持有81,151.2万股，其他股东持有31,824万股。
    上述章程条款的修改经本次董事会审议通过后，需提交公司下次股东大会审议
通过。
    四、关于与四川省宜宾五粮液集团有限公司共同组建果酒公司、精细化工公司
事项；
    本公司与四川省宜宾五粮液集团有限公司（下称"集团公司"）共同组建"四川省
宜宾五粮液集团仙林果酒有限责任公司、宜宾五粮液集团精细化工有限公司"事项，
已经工商行政管理部门核准。
    1、关于组建四川省宜宾五粮液集团仙林果酒有限责任公司（下称"果酒公司"）
事项
    （1）概述
    目前，本公司利用2001年度配股募集资金投建的四个果酒项目（青梅果酒技改
工程项目、猕猴桃果酒技改工程项目、苹果果酒技改工程项目、广柑果酒技改工程
项目）已全面完工投入试生产，为促进前述项目的顺利发展，并独立核算，本公司
与集团公司共同组建"四川省宜宾五粮液集团仙林果酒有限责任公司"，果酒公司注
册资本为300万元，本公司占90%股权，集团公司占10%股权。
    （2）共同组建果酒公司的基本情况
    名称：四川省宜宾五粮液集团仙林果酒有限责任公司
    住所：宜宾市岷江西路150号
    法定代表人：陈林
    注册资本：300万元
    企业类型：有限责任公司
    经营范围：青梅酒、葡萄酒生产、销售，果类副产品生产、销售，白酒销售，相
关生产设备制造。
    2、关于组建宜宾五粮液集团精细化工有限公司（下称"精细化工公司"）事项
    （1）概述
    本公司利用2001年度配股募集资金投建的（酿酒工业废水综合利用环保型技改
工程项目、酿酒工业废糟综合利用环保型技改工程项目）已全面完工并投入试生产，
为促进前述项目的顺利发展，并独立核算，本公司与集团公司共同组建"宜宾五粮液
集团精细化工有限公司"，该公司注册资本为500万元，本公司占90%股权，集团公司
占10%股权。
    （2）共同组建精细化工公司的基本情况
    名称：宜宾五粮液集团精细化工有限公司
    住所：宜宾市岷江西路150号
    法定代表人：练顺才
    注册资本：500万元
    企业类型：有限责任公司
    经营范围：精细化工产品、生物化工产品生产、销售（法律规定需专项审批的
除外）；碳酸饮料、乳酸饮料研究、生产、销售；化工产品（不含危险品）、机电
产品（不含汽车）销售。
    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　宜宾五粮液股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年8月19日

    　　　　　　　　公布2002年半年度报告及董事会决议公告

    宜宾五粮液股份有限公司将于2002年8月19日公布2002年半年度报告及董事会
决议公告，"五粮液"将于2002年8月19日上午9点30分起停牌1个交易小时，2002年
8月19日上午10点30分起恢复交易。
    一、主要财务指标
序号　　　项　目　　　单位　2002年半年度　2001年半年度　 同比增减
1　　净利润　　　　　万元　　 35,999.32　　　47,861.78　　-24.78%
2　　每股收益　　　　元　　　　 0.319　　　　　 0.423　　 -24.78%
3　　净资产收益率　　 %　　　　 7.12　　　　　 10.92　　　 3.80
4　 扣除非经常性损
    益后的每股收益　　元　　　　0.288　　　　　0.423　　　-31.88%
    　 项　目　　　　　　　 2002年6月30日　2001年12月31日 增减比例
5　　每股净资产　　　元　　　　4.473　　　　　 5.401　　　　-0.926
    二、2002年半年度分配方案
    经公司二届十一次董事会会议研究决定，2002年半年度不进行利润分配，
也不进行公积金转增股本。


    　　　　　　　　　　　　　　 宜宾五粮液股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年8月19日

关闭窗口