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百科药业：公布2002年中期主要财务指标等
2002-08-20 06:58
湖北百科药业股份有限公司二届二十一次董事会决议
暨召开2002年第二次临时股东大会的公告
湖北百科药业股份有限公司董事会二届二十一次会议于2002年8月16日在湖北
省荆门市国际大酒店十楼会议室召开。会议应到董事七名，实到董事六名，独立董
事王彬先生因公未能出席，授权委托董事丁振荣先生代为行使职权，董事长向汉林
先生主持会议，公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。会议以记名表决方式审议并通过了如下决议：
一、《公司2002年半年度报告正文及其摘要》
二、《公司2002年中期利润分配及资本公积金转增股本的议案》
公司2002年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，全部未分
配利润1166万元结转下半年。
三、《关于〈董事长聘用合同〉的议案》
四、《关于〈董事聘用合同〉的议案》
五、《关于〈独立董事聘用合同〉的议案》
六、《关于在〈股东大会议事规则〉中增加累积投票制的议案》
审议通过了《股东大会议事规则》修改案，并同意修改公司章程中有关投票制
的条款。在《股东大会议事规则》中增加有关累积投票的表决制度，即该议事规则
在第三十四条后增加二条，分别为第三十五条和第三十六条，原《股东大会议事规
则》第三十五条改为第三十七条，原第三十五条后各条编号依次顺延。
《股东大会议事规则》修改案具体内容为：
第三十五条 公司选举董事采用累积投票制。
第三十六条 公司累计投票制实施办法如下：
（一）累积表决票数计算办法
（1）每位股东持有的有表决权的股份乘以本次股东大会应选举董事人数之积，
即为该股东本次表决累积表决票数。
（2）股东大会进行多轮选举时，应当根据每轮选举应当选董事人数重新计算股
东累积表决票数。
（3）公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前宣布每位股东的累积表决票数，
任何股东、公司独立董事、公司监事、本次股东大会监票人、见证律师或公证处公证
员对宣布结果有异议时，应当立即进行核对。
（二）投票办法
每位股东均可以按照自己的意愿（代理人应遵守委托人授权书指示），将累积表
决票数分别或全部集中投向任一董事候选人，如果股东投票于两名以上董事候选人时，
不必平均分配票数，但其投票数之和只能等于或者小于其累积表决票数，否则，该项
表决无效。
（三）董事当选
1．等额选举
（1）董事候选人获取选票数超过参加会议有效表决股份数二分之一以上时即为当
选；
（2）若当选董事人数少于应选董事，但已当选董事人数超过公司章程规定的董事
会成员三分之二以上时，则缺额应在下次股东大会上填补；
（3）若当选董事人数少于应选董事，且由此导致董事会成员不足公司章程规定的
三分之二以上时，则应当对未当选的董事候选人进行第二轮选举；
（4）若第二轮选举仍未能满足上款要求时，则应当在本次股东大会结束之后的二
个月内再次召开股东大会对缺额董事进行选举。
2．差额选举
（1）获取选票超过参加会议有效表决股份数二分之一以上的董事候选人且人数等
于或者小于应当选董事人数时，则该部分候选人即为当选；
（2）若获取选票超过参加会议有效表决股份数二分之一以上的董事候选人人数多
于应当选董事人数时，则按得票多少排序，取得票较多者当选；
（3）若因两名及其以上的候选人得票相同而不能决定其中当选者时，则对该得票
相同的候选人进行第二轮选举；
（4）若第二轮选举仍未能决定当选者时，则应在下次股东大会另行选举；但若由
此导致董事会成员不足公司章程规定的三分之二以上时，则下次股东大会应当在本次
股东大会结束后的二个月以内召开。
七、《关于修改〈公司章程〉部分条款及授权董事会办理工商登记变更的议案》
根据中国证监会下发的《上市公司股东大会规范意见》、《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》以及《上市公司治理准则》的相关要求建立累积投票制及修改
其他条款，审议通过了《公司章程修改案》，其具体内容如下：
1、修改"第一十八条"
原文"公司的内资股，在深圳市证券结算公司集中托管。"
修改为"公司的内资股，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中托管。"
2、修改"第八十五条"
原文中增加"董事、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提
名，承诺公司披露的候选人资料真实、完整并保证当选后切实履行董事、监事职责。"
3、修改"第一百零一条"
原文 "董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事
在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。
董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。"
修改为："董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，董事任期从股东
大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止，可连选连任。董事在任期届满
以前，股东大会不得无故解除其职务。董事选举采取累积投票制。
在选举董事时，出席股东大会的股东所代表股份每股有选举董事数目的复数个投票
权，即出席股东大会的股东持有其所代表的股份数与待选董事人数之积的表决票数，股
东可将其集中或分散投给董事候选人，但其投出的票数累计不得超过其所持有的总票数，
依照得票多少确定董事人选。当选董事所获得的票数应超过出席本次股东大会所代表的
表决权的二分之一。"
4、修改"一百六十一条"
原文："监事每届任期三年。股东担任的监事由股东大会选举或更换"后增加："监
事的选举参照董事的选举采取累积投票制。"
5、修改"第一百九十八条"
原文"公司指定《中国证券报》、《证券时报》为刊登公司和其它需要披露信息的
报刊。"中增加"指定网站http：//www.cninfo.com.cn为刊登公司定期报告的网站。"
建议股东大会授权董事会办理工商登记变更等相关事宜。
八、《关于公司增设机构的议案》
根据公司经营管理需要，同意设立工程部、物资部、保卫部，董事会授权董事长审
批以上部门的人员编制。
九、《关于投资建设异丁基苯项目的议案》
为了与布洛芬装置配套，同意公司投资1656万元新建一套1500吨/年的异丁基苯生产
装置。
以上三、四、五、六、七项议案需提交2002年第二次临时股东大会审议。
十、《关于召开2002年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会定于2002年 9月20日召开公司
2002年第二次临时股东大会，具体事宜如下：
（一）会议时间及地点：
会议时间：2002年9月20日（星期五） 上午9：00开始
会议地点：湖北省荆门市中天酒店三楼会议室
（二）会议审议事项：
1、《关于〈董事长聘用合同〉的议案》
2、《关于〈董事聘用合同〉的议案》
3、《关于〈独立董事聘用合同〉的议案》
4、《关于〈监事聘用合同〉的议案》
5、《关于在〈股东大会议事规则〉中增加累积投票制的议案》
6、《关于修改〈公司章程〉部分条款及授权董事会办理工商登记变更的议案》
（三）会议参加人员：
1、2002年9 月13 日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东或其委托代理人。
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员、律师。
3、本公司邀请的其他与本次会议相关的人员。
（四）登记办法：
1、法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；
社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记，委托代表持本人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记。
2、登记地点：湖北百科药业股份有限公司董事会办公室。
3、登记时间：2002年9月18 日上午8：30-11：30下午14：00-16：30
（五）出席会议的代表交通及食宿费用自理。
（六）联系地址：湖北省荆门市杨湾路132号
邮 编：448000
联系电话：0724-2211003-6218
传 真：0724-2217652
联 系 人：丁振荣、龙飞
特此公告。
湖北百科药业股份有限公司董事会
2002年 8月 19 日
附：
授 权 委 托 书
兹委托_________先生(女士)代表本人(单位)出席湖北百科药业股份有限公司2002
年第二次临时股东大会，并代为行使如下表决权：
1、对《关于〈董事长聘用合同〉的议案》投 _______票；
2、对《 关于〈董事聘用合同〉的议案》投 _______票；
3、对《关于〈独立董事聘用合同〉的议案》投 _______票；
4、对《关于〈监事聘用合同〉的议案》投 _______票；
5、对《关于在〈股东大会议事规则〉中增加累积投票制的议案》投 _______票；
6、对《关于修改〈公司章程〉部分条款及授权董事会办理工商登记变更的议案 》
投 _______票；
（投票指示为：A、 赞成 B、反对 C、弃权）
另外，对可能纳入股东大会议程的临时提案代理人1、有2、无表决权。
（有表决权应对提案投A、赞成B、反对C、弃权 票。）
如果委托人不填写上述意见则视为股东代理人可按自己的意愿表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
（为法人股东的，请加盖法人单位公章）
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人股票帐户：
委托人持股数（股）：
委托日期： 年 月 日
此委托书有效期为 时间
公布2002年半年度报告及董事会决议公告
湖北百科药业股份有限公司将于2002年8月21 日公布2002年半年度报告及董事会
决议公告，股票简称"百科药业"，将于2002年8月20 日上午9时30分起停牌一小时，8月
20 日上午10点30分起恢复交易。
一、主要财务指标：
2002年半年度 2001年半年度 2002年半年度/2001年半年度
净利润（万元） 12,098,416.57 14,763,922.84 81.95%
每股收益（元） 0.02 0.04 50%
净资产收益率（%） 1.73% 2.19% 79%
扣除非经常性损益后的
每股收益（元） 0.02 0.04 50%
2002.6.30 2001.12.31 本期末/上年末
每股净资产（元） 1.178 1.951 60.38%
二、2002年半年度利润分配、公积金转增股本、配股预案、增发预案、可转换债
券发行预案及股东大会召开时间：
1、2002年半年度利润分配及公积金转增股本预案：无
公司2002年上半年实现利润1210 万元，提取法定盈余公积及公益金之后，加上2001
年度转入未分配利润，2002年上半年实际可供股东分配利润为1166万元。为了有利于公
司的长远发展，公司拟定2002年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，
全部未分配利润1166万元结转下半年。
2、本次董事会审议的配股预案：无
3、本次董事会审议的增发预案：无
4、本次董事会审议的可转换债券发行预案：无
5、本次董事会会议决定的股东大会召开时间：2002年9月20日
湖北百科药业股份有限公司董事会
2002年8月19日
湖北百科药业股份有限公司二届十次监事会决议公告
湖北百科药业股份有限公司（以下简称：百科药业）于2002 年 8 月16日召开二届
十次监事会,应到监事三名，实到三名，会议由监事会召集人常维清先生主持，符合《公
司法》、《公司章程》的规定，会议审议并一致通过了如下决议：
1、《公司2002年半年度报告正文及其摘要》
2、《公司2002年中期利润分配及资本公积金转增股本的议案》
公司2002年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，全部未分配利润
1166万结转下半年。
3、《关于〈监事聘用合同〉的议案》
第三项议案需提交2002年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
湖北百科药业股份有限公司监事会
2002年8月16日
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