龙净环保：董事会会议决议暨召开临时股东大会的公告等
2002-08-20 05:45   

    福建龙净环保股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2002年8月16日在
福建省厦门市闽南大厦举行,由董事长周苏华先生主持。应到董事11人,实到董事
11人 其中,董事陈锡贵先生委托董事卞友苏女士出席会议并行使表决权 ,公司监
事列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    本次会议以举手表决方式一致通过如下决议：
    一、审议通过《2002年中期报告正文及中期报告摘要》
    二、审议通过《2002年中期利润分配方案》
    本报告期内不进行利润分配,也不进行公积金转增股本
    三、审议通过《关于调整募集资金投向----“环保除尘器综合配套技改项目
”中“气力输灰”及“粉煤灰分选”两个子项目实施地点的议案》
    为降低经营成本和经营风险,发挥地域优势,我司拟将2000年首次发行新股募
集资金使用计划中“环保除尘器综合配套技改项目”的两个子项目,即“气力输
灰”及“粉煤灰分选”项目实施地点由福建省龙岩市调整为武汉市,将“环保除
尘器综合配套技改项目”中尚未使用的募集资金3600万元与西安西矿环保科技有
限公司在武汉共同设立“武汉龙净环保科技有限公司” 暂定名 ,由该公司负责
实施“环保除尘器综合配套技改项目”中“气力输灰”及“粉煤灰分选”两个子
项目。
    1、原募集资金投资项目情况介绍
    根据公司《招股说明书》披露,原募集资金投向为“环保除尘器综合配套技
改项目”,该项目包括“布袋除尘器技改”、“电除尘器技改”、“气力输灰”
及“粉煤灰分选”四个子项目,项目总投资17600万元,其中,固定资产投资15000
万元,铺底流动资金2600万元；2002年计划投资2000万元,2001年计划投资9000万
元,2003年投资计划4000万元。现该项目已实施“布袋除尘器技改”、“电除尘
器技改”两个子项目,已使用募集资金14000万元 包括以该项目闲置资金补充公
司生产用流动资金7000万元 。
    2、调整原因
    ＜1＞为使公司生产、营销布局更趋于合理,最大限度地降低原材料、产品的
运输费用及销售费用,实现公司在华中地区设立新的生产基地及营销服务网点的
战略布局。
    ＜2＞充分利用武汉市地理位置等综合优势,使公司产品更加贴近市场。
    ＜3＞本公司主要原材料为钢材,该项目调整到武汉地区实施,可就近利用武
汉的原材料供应能力及便利,降低原材料成本及运输费用。
    ＜4＞充分利用武汉地区强大、闲置、低成本的机械加工能力和人才、技术
优势,从而降低生产成本,提高公司竞争力。
    3、拟调整项目情况介绍
    公司拟出资3600万元与西安西矿环保科技有限公司在武汉市合资设立“武汉
龙净环保科技有限公司”,由武汉龙净环保科技有限公司负责实施“环保除尘器
综合配套技改项目”中“气力输灰”及“粉煤灰分选”两个子项目。
    ＜1＞公司名称：武汉龙净环保科技有限公司
    ＜2＞注册资本：3790万元
    ＜3＞注册地址：武汉市青山区
    ＜4＞公司股东：
    ①福建龙净环保股份有限公司出资3600万元,占公司注册资本95%
    ②西安西矿环保科技有限公司出资190万元,占公司注册资本5%
    ＜5＞经营范围：气力输灰设备、粉煤灰综合利用设备、大气污染防治设备
的设计、制造、销售、安装、咨询服务及工程承包。
    ＜6＞预计实现销售情况：2003年预计实现销售收入4000万元。
    ＜7＞预计实现利润情况：2003年预计实现净利润300万元。
    四、审议通过《关于福建龙净置业有限公司江滨项目开发的议案》
    本公司在福州市第四次国有土地使用权公开挂牌交易活动中,以7940万元的
价格竞得福建省福州市江滨帮洲旧屋改造区28亩地块土地使用权。根据福州市城
市规划局《建设项目选址意见书》及《城市建设项目规划方案招投标规划建筑设
计条件要求》规定：该地块使用功能为商业、居住,建设项目名称为“商住楼”
。
    2002年7月18日本公司出资人民币4000万元与福建古天源房地产有限公司合
资设立福建龙净置业有限公司 本公司出资额占福建龙净置业有限公司注册资本
的80% 。
    现本公司下属控股子公司福建龙净置业有限公司拟开发上述地块。项目总投
资预计22000万元,其中土地使用权费用7940万元,建安费用等其他费用为14000万
元；项目建设期预计3年；预计可实现销售收入28000万元、可实现净利润2500万
元。项目资金来源：（1）股东投入资本（2）银行贷款（3）项目预售收入。
    五、根据《公司章程》第121条之规定,授权总经理决定价值不超过公司最近
一次经审计之净资产值5%的收购、资产出售、租赁、承包和对外投资,以及金额
不超过公司最近一次经审计之净资产值5%的资产抵押及其他担保事项。
    六、审议通过《关于聘任王焕章先生为公司副总经理的议案》 王焕章先生
简历见附件1
    七、审议通过关于召开2002年度第一次临时股东大会的议案,具体事项通知
如下：
    1、会议时间：2002年9月20日上午9：30
    2、会议地点：福建省龙岩市新罗区陵园路81号本公司职工活动中心
    3、会议内容：
     1 审议《关于福建龙净龙净置业有限公司江滨项目开发的议案》
     2 审议《关于调整募集资金投向----“环保除尘器综合配套技改项目”中
“气力输灰”及“粉煤灰分选”两个子项目实施地点的议案》
    4、出席会议对象：
     1 凡2002年9月12日下午交易结束后,中国证券中央登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；
     2 公司董事、监事及高级管理人员。
    5、参加会议登记办法：
     1 符合上述条件的股东请于2002年9月16日至17日到本公司股证办办理出席
会议资格登记手续,外地股东可以传真与信函方式登记 以抵达公司股证办时间为
准 ；
     2 法人股东凭股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记
；
     3 个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记,委托代理人持本人身份证、授
权委托书（附件2）及被委托人股票帐户卡登记；
     4 与会股东或委托代表人交通及住宿费自理。
    公司地址：福建省龙岩市新罗区陵园路81号
    邮政编码：364000
    联系电话：0597-2210288
    传真：0597-2290903
    联系人：陈培敏、陈健辉
    特此公告
    福建龙净环保股份有限公司
    董事会
    2002年8月16日
    附件1：王焕章先生个人简历
    王焕章,男41岁,中专学历,中共党员,曾任福建龙净环保股份有限公司电除尘
厂厂长,现任本公司总经理助理。
    附件2：
    授权委托书
    兹委托先生 女士 代表本人 单位 出席福建龙净环保股份有限公司2001年度
股东大会,并对会议议案行使表决权。
    委托人 签名 ：被委托人 签名 ：
    委托人股东帐户：被委托人身份证号：
    委托股数：委托日期：
    注：授权委托书复印、剪报均有效。
　　

福建龙净环保股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告　　

    福建龙净环保股份有限公司第二届监事会第九次会议于2002年8月16日在福
建省厦门市闽南大厦举行,由监事会主席赖良智先生主持。应到监事7人,实到监
事7人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    本次会议以举手表决方式一致通过如下决议：
    一、审议通过《2002年中期报告正文及中期报告摘要》
    二、审议通过《2002年中期利润分配方案》
    三、审议通过《关于调整募集资金投向----“环保除尘器综合配套技改项目
”中“气力输灰”及“粉煤灰分选”两个子项目实施地点的议案》
    四、审议通过《关于福建龙净置业有限公司江滨项目开发的议案》
    特此公告
    福建龙净环保股份有限公司
    监事会
    2002年8月16日
　　

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