上风高科：公布2002年半年度主要财务指标等
2002-08-21 06:35   

    　　浙江上风实业股份有限公司第三届第九次董事会决议公告

    浙江上风实业股份有限公司第三届董事会第九次会议于2002年8月18日在
公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和公
司《章程》的有关规定。公司二名监事和全体高级管理人员列席会议。会议
由董事长徐灿根先生主持，会议审议并通过了公司2002年半年度报告及其摘要。
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　浙江上风实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　二00二年八月二十一日

　 "上风高科"（股票代码000967）公布2002年半年度报告及董事会决议公告

    浙江上风实业股份有限公司 将于2002年08月21日公布2002年半年度报
告及董事会决议公告，"上风高科"将于2002年 08 月 21 日上午9点30分起
停牌1个交易小时，2002年8月21日上午10点30分起恢复交易。
    一、主要财务指标：
　 项目　　2002年半年度　 2001年半年度　　2002年半年度/2001年半年度
净利润（万元） 1335.70　　　　1769.87　　　　　　 -24.53%
每股收益（元）　　0.10　　　　　0.129　　　　　　 -22.48%
净资产收益率（%）2.844　　　　　3.871　　　　　　 -26.53%
扣除非经常性损益后的
每股收益（元）　　0.10　　　　　0.126　　　　　　 -20.63%
    　　　　　　2002.6.30　　2001.12.31　　　　 本期末/上年末
每股净资产（元）　3.44　　　　　 3.34　　　　　　　 2.99%

    二、2002年半年度利润分配、公积金转增股本、配股预案、增发预案、
可转换债券发行预案及股东大会召开时间
    2002年半年度公司没有利润分配及公积金转增股本预案，本次董事会
也没有审议配股、增发、可转换债券发行预案。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　 浙江上风实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事会（盖章）

    　　浙江上风实业股份有限公司第三届第四次监事会决议公告

    浙江上风实业股份有限公司第三届监事会第四次会议于2002年8月18日
下午在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事2人，董汉祥监
事应工作原因没有出席会议，也未委托其他监事代为表决，符合《公司法
》和公司《章程》的有关规定。
会议审议并通过如下决议：
    1、审议通过了公司2002年半年度报告及其摘要。
    2、审议通过了调整监事的议案；
    同意董汉祥先生辞去监事职务，提名徐月鑫先生为继任监事候选人。
（附继任监事候选人简历）
    上述议案尚需股东大会审议通过。
    附：继任监事候选人简历：
    徐月鑫，男，1963年出生，中专学历，经济师。1983年参加工作，
历任浙江风机风冷设备公司车间副主任、主任。
特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　 浙江上风实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　二00二年八月二十一日

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