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江汽股份：董事会决议暨召开临时股东大会公告等
2002-08-21 05:39
本公司及董事会全体成员报告本公告内容的真实、准确、完整,对公告虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司一届十一次董事会会议于2002年8月19日上午九时整,在公司301会议室如期召开。会议应到董事12人,实到12人,出席人数符合公司法和公司章程规定。会议由左延安董事长主持,部分监事、高管人员列席会议。会议经认真审议并表决后,形成决议如下：
一、 审议并通过《公司2002年半年度报告》及《公司2002年半年度报告摘要》；
二、 审议并通过《关于公司用自有资金进行技术改造的议案》,主要内容如下：
HFC6500系列厢式客货车（即瑞风商务车）的开发是本公司在“十五”期间调整产品结构、拓展公司产品系列和市场成长空间的重大举措。目前瑞风商务车市场前景十分看好,产品已处于供不应求状态,因此为进一步扩大瑞风商务车的生产能力,提高产品生产技术水平,降低产品生产成本,批准公司拟围绕HFC6500系列厢式客货车利用自有资金实施相关配套技改项目。同时,为完善公司中高档系列客车专用底盘的生产工艺和设备,提高公司产品品质,批准公司拟利用自有资金实施中高档系列客车专用底盘进口设备技术改造项目,上述技改项目具体情况如下：
序号 项目名称 立项批文 预计固定资产 项目建设期
投资额（万元）
1 HFC6500系列厢式客 皖经贸投资〖2002〗68号 4330 2年
货车短车身引进模、
夹、检具及设备技
术改造
2 HFC6500系列厢式客 皖经贸投资〖2001〗329号 4067 1年
货车总装车间进口
关键设备技术改造
3 HFC6500系列厢式客 皖经贸投资〖2001〗329号 4109 1年
货车焊装和涂装车
间进口关键设备技
术改造
4 HFC6500系列厢式客 皖机汽〖1999〗312号 4950 1年
货车冲压车间设备
技术改造
5 HFC6500系列厢式客 江汽集团规〖2002〗79号 4433 1年
货车长车身配套模
具技术改造
6 中高档系列客车专 皖经贸投资〖2002〗68号 4540 2年
用底盘进口设备技
术改造
7 合 计 26,222
上述六个投资项目资金来源均以自筹为主,若有不足,将申请银行贷款。
此外,提请公司股东大会授权公司董事会可根据项目可行性研究报告调整项目投资金额和实施方式。
三、 审议并通过《关于更换董事的议案》；
马来西亚安卡莎公司提议,现任董事苏瑞福先生不在担任本公司董事,推荐由钟荣光先生担任本公司董事。董事会对苏瑞福先生任期内的工作表示由衷的感谢。
四、 审议通过了《关于提请召开2002年度临时股东大会的议案》；
1、 召开时间：2002年 9 月 27 日上午9时整；
2、 参会人员：2002年9月20日下午交易结束后,在中国证券登记清算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表；公司董事、监事及高级管理人员；
3、 会议地点：公司301会议室；
4、 审议事项：《关于公司用自有资金进行技术改造的议案》,《关于更换董事的议案》；
5、 登记办法：参会股东须持身份证明（营业执照或身份证复印件）、股东帐户卡；授权代表须持股东授权委托书（格式参见附件）、本人身份证、股东帐户卡,于2002年9月26日在公司证券部办理登记手续；异地股东可传真办理；
6、 联系方式：电话：0551-3415133-6215或6835；
传真：0551-3425437
7、 其他事项：会期半天,食宿差旅费用自理。
附1：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席安徽江淮汽车底盘股份有限公司2002年度股东大会会议,全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托人签字： 委托人身份证件号码：
受托人： 受托人身份证件号码：
委托日期：
附2：钟荣光简历
钟荣光（Cheng Yong Kwang）,男,46岁,新加坡国籍。1980年毕业于英国特许秘书学院,并拥有英国Sheffield Hallam大学商业管理文凭。1996升为英国特许秘书学院高级会员。现任新加坡金狮控股有限公司总经理、金狮金属工业有限公司董事（雅加达证交所上市公司）、新加坡金狮亚太有限公司（新加坡证交所上市公司）常务董事、浙江钱江摩托股份有限公司董事。
安徽江淮汽车底盘股份有限公司董事会
2002年8月19日
安徽江淮汽车底盘股份有限公司一届七次监事会决议公告
安徽江淮汽车底盘股份有限公司（下称“公司”）一届七次监事会会议于2002年8月19日在本公司301会议室召开。会议应到监事6人,实到4人,两位监事因工作原因未能参会。侯丽金监事、张翔立监事均授权王钧云监事代为表决,行使监事权利。符合国家有关法规和公司章程规定。会议由监事会主席王钧云女士主持。
与会监事审议通过以下事项：
一、审议通过了《公司2002年半年度报告》及《公司2002年半年度报告摘要》；
二、审议通过了《关于公司用自有资金进行技术改造的议案》；
公司监事会认为该议案切合公司实际经营情况,有利于增强公司未来发展的核心竞争能力,符合公司长远发展规划。该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
安徽江淮汽车底盘股份有限公司监事会
2002年8月19日
关于公司自有资金投资项目的独立董事意见
安徽江淮汽车底盘股份有限公司于2002年8月19日召开一届十一次董事会会议,其中讨论审议了自有资金投资项目的有关事项。本人对公司提供的有关自有资金投资项目的相关资料进行了仔细审阅和独立评估,发表独立意见如下：
1、公司为了使商用车项目达到经济规模,有效地控制产品质量和降低成本之目的,拟用自有资金投资HFC6500系列厢式客货车短车身模、夹、检具及设备技改改造项目、总装车间进口关键设备技术改造项目、焊装和涂装车间进口关键设备技术改造项目、冲压车间设备技术改造项目、长车身配套模具技术改造项目和中高档系列客车专用底盘进口设备技术改造等六个项目,符合公司整体发展战略,在技术上也可行,有利于公司长远发展；
2、上述事项决策程序合法,方案合理,并已报国家有关部门立项批准,符合国家有关法规和公司章程的有关规定,本人表示同意。
独立董事签名：汤书昆
赵韩
2002年8月19日
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