秦岭水泥：监事会决议公告等
2002-08-22 05:39   

　　 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司第二届监事会第九次会议于2002年8月19日在本公司三楼会议室召开，会议应到监事5名，实到监事5名，会议经表决，形成如下决议：
　　一、 同意2002年半年度报告及摘要；
　　二、同意公司《建立现代企业制度自查问题整改报告》；
　　特此公告。
　　陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
　　监　事　会
　 2002年8月19日

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

　　陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司第二届董事会第六次会议于2002年8月19日在本公司三楼会议室召开，会议应到董事12名，实到董事9名（包括独立董事2名），郭裕禄董事、李国伟董事因公务不能出席，委托祁华山董事代为表决，李进建董事因病委托黄四领董事代为表决。监事会全体成员列席会议。会议由董事长祁华山先生主持，会议经表决，形成如下决议：
　　一、通过2002年半年度报告及摘要。
　　二、决定设立董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。 委任何雁明为审计委员会主任委员，赵守国、刘纯洁为审计委员会委员；委任赵守国为薪酬与考核委员会主任委员，何雁明、王君明为薪酬与考核委员会委员；委任赵守国为提名委员会主任委员，何雁明、兰建文为提名委员会委员；委任祁华山为战略委员会主任委员，黄四领、兰建文、安学辰、何雁明、赵守国为战略委员会委员。
　　上述关于设立董事会战略委员会事项尚须股东大会审议批准。
　　三、决定设立董事会办公室，负责董事会日常工作、股权管理、信息披露、股东接待等工作。
　　四、通过公司《建立现代企业制度自查问题整改报告》。
　　五、同意在招商银行西安城北支行办理5000万元人民币授信贷款额度。
　　特此公告。
　　陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
　　董　事　会
　　2002年8月19日

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