深宝安Ａ：2002年半年度主要财务指标等
2002-08-24 06:30   

    　　　　　　　　　　中国宝安集团股份有限公司
    　　　　　　　　第八届董事局第十一次会议决议公告

    中国宝安集团股份有限公司第八届董事局第十一次会议于2002年8月22日上
午9:00在本集团会议室召开，应出席董事7人，实际出席7人，监事会成员列席
了会议，会议由董事局主席陈政立主持，经过审议一致通过如下决议：
    一、审议通过《公司2002年半年度报告》和《2002年半年度报告摘要》；
    二、审议通过《公司2002年半年度利润分配的预案》，决定2002年半年度不
进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　 中国宝安集团股份有限公司董事局
    　　　　　　　　　　　　　　　 二○○二年八月二十四日

    　　　　　　　 公布2002年半年度报告及董事会决议公告

    中国宝安集团股份有限公司将于2002年8月24日公布2002年半年度报告及董
事会决议公告，（股票简称，如有B股亦注明）" --　"将于2002年 - 月 - 日
上午9点30分起停牌1个交易小时，2002年 - 月 - 日上午10点30分起恢复交易。
    一、主要财务指标：
    　　　　 2002年半年度　 2001年半年度　 2002年半年度/2001年半年度
净利润（万元）　 735.99　　　 1174.51　　　　　　-37.33%
每股收益（元）　　0.008　　　　 0.012　　　　　　-33.33%
净资产收益率（%）　0.62 　　　　 0.93　　　　　　-33.33%
扣除非经常性损益
后的每股收益（元）0.003 　　　　0.012 　　　　　　-75%
    　　　　　　2002.6.30　　　2001.12.31　　本期末/上年末
每股净资产（元）　 1.24　　　　　1.23　　　　　 +0.81%
    如果公司在报告期末至半年度报告披露日之间股份总数发生了变动，按变
动后的股本计算的每股收益为0.008元。
    二、2002年半年度利润分配、公积金转增股本、配股预案、增发预案、可
转换债券发行预案及股东大会召开时间
    1、2002年半年度利润分配及公积金转增股本预案：无
    2、本次董事会审议的配股预案：无
    3、本次董事会审议的增发预案：无
    4、本次董事会审议的可转换债券发行预案：无
    5、本次董事会会议决定的股东大会召开时间：2002年-月-日-时

    　　　　　　　　　　　　　　　 中国宝安集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会（盖章）
    　　　　　　　　　　　　　　 二○○二年八月二十四日

    　　　　　　　　中国宝安集团股份有限公司
    　　　　　　 第五届监事会第八次会议决议公告

    中国宝安集团股份有限公司第五届监事会第八次会议于2002年8月22日上午
在本集团会议室召开，应到监事5人，实到5人，会议由监事长邱仁初主持，审
议并通过了如下决议：
    一、审议通过了《公司2002年半年度报告》和《公司2002年半年度报告摘
要》。
    二、审议通过《公司2002年半年度利润分配的预案》，决定2002年半年度
不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
    三、对2002年半年度经营运作和决策发表意见：
    1 、公司董事局认真履行了信息披露义务，2002年半年度报告真实反映了公
司财务状况，各项数据真实、准确，未发现虚假行为。
    2、公司经营班子能依照有关法规、条例和公司章程进行依法规范运作，公司
董事及其他高管人员在履行职责时无损害公司及股东利益行为。
    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　中国宝安集团股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　二○○二年八月二十四日

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