一致药业：2002年半年度主要财务指标等
2002-08-24 06:57   

    　　深圳一致药业股份有限公司董事会三届十七次会议决议公告

    本公司三届十七次董事会会议于2002年8月23日上午在深圳市八卦四路15
号一致药业大厦六楼会议室召开，应到董事9人，实到董事7人，曾玉祥董事、
秦长生董事因故未能出席会议，分别委托廖玉春董事、张全欢董事代为行使
表决权，公司2名监事和董事会秘书列席了会议。会议由郭原董事长主持。会
议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过
了如下事项：

    一、审议通过了《公司2002年半年度报告及摘要》
    二、审议通过了《关于聘请公司总经理的议案》
经董事长提名，董事会决定聘任苏彦伟先生为公司总经理，任期至本届董事
会换届时止。
    三、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》，同意增加医疗器械
经营范围。
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　深圳一致药业股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○二年八月二十四日
    附：尚未披露过的高管人员简历
    苏彦伟，男，41岁，党员，双学士、高级工程师，1983年7月参加工作。
83年7月至85年4月在国家机械部电工局工作；85年4月起在国家机械部中国
电工设备总公司工作，先后任总经理秘书、团委书记兼机械部团委副书记职
务；91年6月至93年11月在国家机电部人事劳动司工作；93年11月至96年2月
在广西北海市二轻局任副局长兼总工程师；96年2月起，先后任广西北海市计
划委员会副主任、主任、党组书记职务兼北海市投资公司董事长；2001年11
月起至今任深圳市投资管理公司战略发展部部长职务。

    　　　　公布2002年半年度报告及董事会决议公告

    深圳一致药业股份有限公司将于2002年8月24日公布2002年半年度报告
及董事会决议公告。
    一、主要财务指标：
    　　　　　　 2002年半年度　2001年半年度 2002半年度/2001半年度
净利润（万元）　　　 708.97　　 5242.60　　　　 -86.48%
每股收益（元）　　　　0.025　　　 0.182　　　　 -86.26%
净资产收益率（%）　　　1.97　　　 13.95　　　　 -85.88%
扣除非经常性损益
后的每股收益（元）　　0.027　　　 0.183　　　　 -85.25%
    　　　　　　　2002.6.30　2001.12.31　本期末/上年末
每股净资产（元）　 1.249　　　 1.229　　　　　1.63%
    二、2002年上半年利润分配、公积金转增股本、配股预案及临时股东大
会召开时间
    1．2002年半年度利润分配及公积金转增股本预案： 无
    2．本次董事会审议的配股预案：　　　　　　　　 无
    3．本次董事会审议的增发预案：　　　　　　　　 无
    4．本次董事会审议的可转换债券发行预案：　　　 无
    5．本次董事会会议决定的股东大会召开时间：无临时股东大会召开
事项。
    　　　　　　　　　　　　　　 深圳一致药业股份有限公司董事会

    　　深圳一致药业股份有限公司监事会三届九次会议决议公告

     深圳一致药业股份有限公司第三届监事会第九次会议于2002年8月22日上
午在深圳市八卦四路15号一致药业大厦六楼会议室召开，会议应到监事3人，
实到2人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会主席朱迪新
先生主持，会议审议通过了2002年半年度报告及摘要。
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　深圳一致药业股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　二○○二年八月二十四日 　

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