赛格三星：董事变更等
2002-08-29 06:52   

    　　　　　　　　　　　　深圳市赛格三星股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　 董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    2002年8月27日，深圳市赛格三星股份有限公司临时董事会会议在深圳市赛
格三星股份有限公司第一会议室召开，公司董事会成员共9人，实到7人。符合
《公司法》和《公司章程》的规范要求，本次董事会会议有效。公司监事会全体
成员列席了本次会议。
    经与会董事充分讨论，形成如下决议：
    1、鉴于张继良董事长已到退休年龄，根据本人申请，同意张继良先生辞去
公司董事职务，公司董事会对张继良先生在任职期间为公司的经营发展作出的突
出贡献表示衷心的感谢！经深圳市赛格集团有限公司推荐，决定推荐张为民先生
为公司董事候选人。公司董事会同意将以上决议提交公司股东大会审议。
    2、决定于2002年10月8日召开公司临时股东大会（具体内容见临时股东大会
通知）。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳市赛格三星股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年8月27日

    　　　　　　　　　　　　　深圳市赛格三星股份有限公司
    　　　　　　　　　 关于召开2002年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、召开会议基本情况
    1、会议召集人：深圳市赛格三星股份有限公司董事会
    2、会议日期：2002年10月8日上午9:00时
    3、会议地点：深圳市赛格三星股份有限公司第一会议室
    二、会议审议事项
    1、审议公司更换董事的议案（董事候选人张为民先生简历附后）。
    三、出席会议的对象
    1、本公司的董事、董事候选人、监事及高级管理人员；
    2、截止2002年9月16日下午交易结束后，在中国证券结算登记公司深圳分公司
登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会
议和参加表决，代理人可以不是公司的股东。
    四、会议登记方法：
    1、登记时间：2002年9月17日至9月18日
    2、登记地点：深圳市赛格三星股份有限公司证券部
    3、登 记方式：社会公众股股东持股东帐户及个人身份证；受托代理人持本人
身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记；法人股东持营
业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记。
    五、其他事项：
    1、出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；
    2、会议联系地址：深圳市福田区上梅林26-811信箱 深圳市赛格三星股份有限
公司证券部
    联系人：王科夫　　　　　　　 邮　编：518049
    电　话：（0755）83311988-1810
    传　真：（0755）83112656
    六、备查文件
    1、赛格三星临时董事会决议、会议记录。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市赛格三星股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年8月27日

    附件：
    1、张为民先生简历
    张为民先生，男，50岁，昆明工学院毕业，高级经济师。现任深圳市赛格
集团有限公司总经济师，深圳赛格股份有限公司董事 长。历任陕西彩色显像管
总厂车间主任、分厂厂长、电子工业部微电子司交流干部、石家庄宝石集团副
总经理、云南半导体器件厂厂长兼党委书记、云南省电子工业总公司副总经理
兼党委委员。
    2、授权委托书
    授权委托书
    兹全权委托　　　　先生/女士代表本人出席深圳市赛格三星股份有限公
司2002年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名：　　　　　　　 委托人身份证号码：
    委托人持股数：　　　　　　 委托人股东帐户号：
    受托人签名：　　　　　　　 受托人身份证号码：
    委托日期：2002年　 月　 日
　 （此授权委托书复印有效）

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