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九 芝 堂：董、监事换届选举等
2002-08-31 06:56
湖南九芝堂股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
湖南九芝堂股份有限公司第一届董事会第十九次会议于2002年8月30日在湖南
省长沙市公司本部会议室召开。会议由公司董事长余克建先生主持，应到董事7人，
实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和本公司
章程规定。会议审议并通过了以下事项：
一、《关于湖南九芝堂股份有限公司董事会换届选举的议案》
根据《公司法》和本公司章程的有关规定，公司控股股东长沙九芝堂（集团）
有限公司提名余克建、魏东、魏锋、朱锦伟、高加其为本公司第二届董事会董事候
选人，提名温瑞林、黄世忠为本公司第二届董事会独立董事候选人。（董事及独立
董事个人简介附后）
公司现任独立董事对本次董事候选人提名发表了同意的意见。
本议案将提交公司2002年第一次临时股东大会审议通过。
二、《湖南九芝堂股份有限公司关于召开2002年第一次临时股东大会的议案》。
湖南九芝堂股份有限公司
董 事 会
2002月8月30日
湖南九芝堂股份有限公司
第二届董事会董事和独立董事候选人个人简介
余克建，男，1954年9月出生，大学本科，高级工程师，执业药师，第九届全
国人大代表。曾任长沙市中药一厂、长沙九芝堂制药厂厂长，长沙市医药局副局
长，湖南省药材公司党委书记兼副总经理，长沙九芝堂药业集团公司、长沙九芝
堂（集团）有限公司董事长兼总经理。现任本公司董事长，海南九芝堂中元药业
有限公司、成都金鼎药业有限公司董事。
魏东，男，1967年12月出生，研究生学历。1994年创建上海涌金实业有限公司，
现任涌金集团董事长，湖南涌金投资（控股）有限公司董事长。
魏锋，男，1962年7月出生，研究生学历。曾任北京海淀走读大学教师，北京海
达公司副总经理，北京九银科贸有限责任公司董事长，现任长沙九芝堂集团有限公司
董事长。
朱锦伟，男，1968年8月出生，经济学硕士。曾在南昌市人民政府利用外资办公
室、南昌市招商局、中国外汇交易中心工作。现任本公司董事，湖南斯奇生物制药有
限公司董事，湖南涌金投资（控股）有限公司总经理，上海涌金理财顾问有限公司执
行董事。
高加其，男，1960年12月出生，大学本科，工程师。历任长沙市中药一厂副厂长，
长沙九芝堂制药厂副厂长、厂长，长沙九芝堂药业集团公司、长沙九芝堂（集团）有
限公司董事兼副总经理，本公司董事。现任本公司总经理。
温瑞林，男，1941年9月出生，大学本科，研究员，主任医师。曾在北京市西城
区卫生局、国家机械工业委员会门诊部等医院、中医研究院研究生部和临床研究所工
作。现任本公司独立董事。
温先生的社会职务有中华医学会会员、武警总部医学顾问。
黄世忠，男，1962年9月出生，会计学博士、工商管理硕士（MBA），会计学教授，
注册会计师（证券期货相关业务资格）、评估师、税务师。曾任厦门大学会计师事务
所副主任会计师，厦门天健会计师事务所、厦门天健华天会计师事务所首席合伙人，
天健会计师事务所集团执行董事。现任本公司、厦门机场发展股份有限公司、厦门钨
业股份有限公司、厦门建发股份有限公司、厦门汽车股份有限公司独立董事，厦门大
学管理学院副院长。
黄先生的社会职务有财政部独立审计中方专家咨询组成员，财政部国家会计学院
课程开发指导委员会、中国注册会计师协会后续教育咨询委员会委员，中国中青年财
务成本研究会副会长，福建省审计学会副会长，福建省会计学会常务理事。
湖南九芝堂股份有限公司
第二届监事会股东代表、职工代表监事候选人个人简介
孟书豪，男，1970年1月出生，大学本科，高级会计师。曾在北京有机化工厂、
国家开发投资公司工作。现任本公司监事，国投兴业有限公司、国投药业投资有限公
司计划财务部主管、经理。
周福民，男，1971年11月出生，法学硕士。现任本公司监事，湖南涌金投资
（控股）有限公司法律部总经理。
陈月敏，女，1967年9月出生，大学本科，注册会计师。曾任上海建筑材料工
业学院教师，上海涌金实业有限公司财务部经理。现任涌金集团财务部经理。
江永泓，男，1948年8月出生，大学专科，经济师。曾任长沙市中药一厂工会
主席，长沙九芝堂药业集团公司党委副书记兼副总经理，长沙九芝堂（集团）有限
公司党委副书记、工会主席。现任本公司监事会召集人，党委副书记。
罗淼中，男，1950年6月出生，大学专科，经济师。曾任长沙神箭制药厂副厂长，
长沙九芝堂（集团）有限公司神箭制药厂厂长，长沙九芝堂（集团）有限公司董事、
副总经理。现任本公司监事，工会主席。
湖南九芝堂股份有限公司
关于召开2002年第一次临时股东大会的通知
根据《公司法》和本公司章程的有关规定，本公司拟召开2002年第一次临时股
东大会，具体事项如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：湖南九芝堂股份有限公司董事会
2、会议时间：2002年9月30日上午9：00整
3、会议地点：湖南省长沙市神农大酒店
二、会议审议事项
1、《关于湖南九芝堂股份有限公司董事会换届选举的议案》；
2、《关于湖南九芝堂股份有限公司监事会换届选举的议案》；
3、《关于2002年半年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；
该议案详见2002年7月19日刊登于《中国证券报》和《证券时报》的本公司第一
届董事会第十八次会议决议公告及第一届监事会第十二次决议公告。
三、出席会议对象
1、本公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员。
2、凡2002年9月20日下午收市时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体
股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是公司的股东（授权委托书附后）。
四、参加会议登记办法
1、登记手续：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户；委托代
理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户；法人股
股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、企业法人营业执照副本复印件
（加盖公司公章）、法定代表人证明书和公司股东帐户卡；委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、企业法人营业执照副本复印件（加盖公司公章）、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和公司股东帐户卡进行登记。异地股
东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点：湖南九芝堂股份有限公司投资证券部
3、登记时间：2002年9月26日至9月27日上午8：30-12：00，下午1：30-5：00
4、其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
公司地址：湖南省长沙市芙蓉北路155号
联 系 人：梁建华、卢修远
联系电话：0731-4363184
传 真：0731-4363184
邮 编：410008
湖南九芝堂股份有限公司董事会
二00二年八月三十日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/单位出席湖南九芝堂股份有限公司2002
年第一次临时股东大会，代表本人/单位对会议所有审议事项投票表决。
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托人地址：
委托人持有股份数：
委托权限：
委托人股东帐户：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
湖南九芝堂股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
湖南九芝堂股份有限公司第一届监事会第十三次会议于2002年8月30日在湖南
省长沙市公司本部会议室召开。会议由公司监事会召集人江永泓先生主持，应到监
事5人，实到监事3人，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议形成了如下决议：
1、审议通过《关于湖南九芝堂股份有限公监事会换届选举的议案》
根据《公司法》和本公司章程的有关规定，提名孟书豪、周福民、陈月敏、江
永泓、罗淼中为本公司第二届监事会监事候选人，其中江永泓、罗淼中为职工代表
监事候选人。待公司2002年第一次临时股东大会审议确定股东代表监事人选后，与
公司职工民主选举产生的职工代表监事共同组成新一届公司监事会。（监事候选人
个人简介附后）
2、公司第一届董事会第十九次会议的召开、召集等各项程序符合法律和本公司
章程的有关规定；
3、会议审议通过的各项议案符合公司和广大投资者的利益，公司董事、高管人
员在履行职务时能够遵纪守法，勤勉尽责，未损害公司利益。
湖南九芝堂股份有限公司
监 事 会
2002年8月30日
湖南九芝堂股份有限公司
第二届监事会股东代表、职工代表监事候选人个人简介
孟书豪，男，1970年1月出生，大学本科，高级会计师。曾在北京有机化工厂、
国家开发投资公司工作。现任本公司监事，国投兴业有限公司、国投药业投资有限公
司计划财务部主管、经理。
周福民，男，1971年11月出生，法学硕士。现任本公司监事，湖南涌金投资
（控股）有限公司法律部总经理。
陈月敏，女，1967年9月出生，大学本科，注册会计师。曾任上海建筑材料工业
学院教师，上海涌金实业有限公司财务部经理。现任涌金集团财务部经理。
江永泓，男，1948年8月出生，大学专科，经济师。曾任长沙市中药一厂工会主
席，长沙九芝堂药业集团公司党委副书记兼副总经理，长沙九芝堂（集团）有限公司
党委副书记、工会主席。现任本公司监事会召集人，党委副书记。
罗淼中，男，1950年6月出生，大学专科，经济师。曾任长沙神箭制药厂副厂长，
长沙九芝堂（集团）有限公司神箭制药厂厂长，长沙九芝堂（集团）有限公司董事、
副总经理。现任本公司监事，工会主席。
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