天富热电：董事会重大事项公告
2002-09-07 05:58   

    　　　　 新疆天富热电股份有限公司第一届第十六次董事会会议决议公告

　　新疆天富热电股份有限公司（以下简称"公司"）第一届第十六次董事会于2002年9月6日在公司二楼会议室召开，会议由公司董事长成锋先生主持，会议应到会董事十一人，实到会九人，董事翁恩来应出差请假未参加本次会议，董事张万平委托董事贺伟民对本次会议所审议事项进行表决。公司监事及高管人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
　　会议审议通过如下事项：
　　1、通过关于控股子公司石河子开发区天富房地产开发有限责任公司收购股权的议案，为了做大做强公司房地产业同意石河子开发区天富房地产开发有限责任公司向乌鲁木齐市创天物业发展有限公司受让石河子开发区天昊产业有限公司的部份股权。待受让股权的具体方案确定后，公司将进一步公告。
　　石河子开发区天昊产业有限公司是一家由乌鲁木齐市创天物业发展有限公司与自然人高叶红于2002年4月设立的主要从事产业投资的有限责任公司，该公司注册资金1.4亿元，乌鲁木齐市创天物业发展有限公司占公司注册资金的95％，高叶红占公司注册资金的5％，截止2002年7月31日，该公司总资产为14078万元，净资产为14056万元。目前，该公司拟在上海进行房地产开发业务。
　　2、为了加快开辟对外经济交流与合作的窗口，更快更多地获得各种信息，通过公司以自有资金投资1000万元参股上海富仑投资管理有限公司，占该公司增资扩股后资本金的18.18％。
　　上海富仑投资管理有限公司是一家由中国国际钢铁投资公司、上海九百股份有限公司、上海立欣咨询有限公司和上海浩亚投资公司于2001年10月8日注册设立的公司，该公司注册资金2000万元，主要从事项目投资、有价证券投资、资产管理、财务咨询、财务顾问、企业重组并购咨询等业务，目前，该公司控股股东为中国国际钢铁投资公司，占公司注册资金的50％。2002年7月27日经该公司第一届第三次股东会审议通过决定增资扩股，扩股后资本金规模在5000-10000万元。目前，该公司扩股后的资本金拟在5500万元左右。
　　3、通过控股子公司石河子开发区天富房地产开发有限责任公司与石河子开发区天富水利电力工程有限公司共同投资设立北京天富保利房地产有限公司的议案，为了抓住北京2008年举办奥运会之前房地产业的发展机遇，同意由公司控股子公司石河子开发区天富房地产开发有限责任公司与石河子开发区天富水利电力工程有限公司共同投资设立北京天富保利房地产有限公司。
　　该公司注册资金2800万元，石河子开发区天富房地产开发有限责任公司出资1600万元，占注册资金的57％，石河子开发区天富水利电力工程有限公司出资1200万元，占注册资金的43％。
　　特此公告。
　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新疆天富热电股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年9月6日　　

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