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交大科技：股东大会的补充公告
2002-09-28 05:35
交大昆机科技股份有限公司关于召开临时股东大会的补充公告
本公司现就于2002年9月16日公告的召开公司临时股东大会的通知作补充公告,公告本公司临时股东大会拟选举的董事会成员及监事会成员的有关候选人（根据本公司第三届董事会第33次会议决议,本次董事会不提名下届董事会成员及监事会成员,由股东直接提名。董事、监事选举采用逐项表决方式。）之名单及资料（本名单及资料由本公司第一、第二、第四名股东提名）：
一、候选人名单
董事
岳华峰先生、温培雄先生、张汉荣先生、蒋庄德先生、王尚锦先生、张超先生、高扬仁先生、郭尚武先生、程云川先生、吴可天先生。
独立董事
于成廷先生、仝允桓先生、董娟女士、杨树蔚先生。
监事
孙兴铎先生、郭俊玉女士、沈国荣先生、李旭樵先生。
二、候选人资料
董事：
岳华峰先生,现年41岁,交大昆机科技股份有限公司董事长、西安交通大学产业（集团）总公司总裁。岳先生长期从事于高校产业的经营管理工作,曾任西安交通大学电机系、社会科学系团工委书记和西安交通大学团委副书记、书记,1992年任产业处处长,1994年任西安交通大学产业（集团）总公司总裁,期间任西安交通大学校长助理,1997年任中国高校产业协会副秘书长,1999年获陕西杰出青年实业家称号,2001年获优秀创业企业家、陕西科技界十大杰出新闻人物等称号。岳先生1983年毕业于西安交通大学电机系,获工学学士学位,1986年毕业于西安交通大学社会科学系,获法学学士学位,中共党员,副研究员。
温培雄先生,现年49岁,西安交通大学产业（集团）总公司党委书记。温先生长期从事于党的组织工作,先后任西安交通大学党委办公室秘书、党委组织部副部长、理学院党总支书记、西安交通大学产业（集团）总公司党委书记。温先生1979年9月毕业于西安交通大学无线电系,获工学学士学位,1986年12月毕业于西安交通大学社会科学系,获法学学士学位,中共党员,副研究员。
张汉荣先生,现年38岁,交大昆机科技股份有限公司董事、总经理。张先生长期从事于对现代企业制度、公司战略规划、公司投资与理财等方面的研究及实践工作,曾任西安交通大学管理学院教师、管理学院金融财务系主任,1993年至1994年任加拿大阿尔贝塔大学访问学者,1997年至2000年任南京中达制膜（集团）股份有限公司总经济师、副总经理（期间赴澳大书利亚进修人力资源管理）,2000年8月至2001年7月任西安交大思源科技股份有限公司副总经理兼董事会秘,2001年8月至今先后任交大昆机科技股份有限公司常务副总经理、总经理。张先生1987年毕业于西安交通大学管理工程专业,获学士学位,1990年毕业于西安交通大学管理学院技术经济和工商管理（中加联合培养MBA）专业,获硕士学位,中共党员。
蒋庄德先生,现年47岁,交大昆机科技股份有限公司董事、西安交通大学科研处处长、陕西秦川机械发展股份有限公司独立董事。蒋先生长期从事于科研及管理工作,先后担任西安交通大学精密技术教研室主任、精密工程研究所所长、机械学院副院长、科研处处长。蒋先生1989年毕业于西安交通大学机械工程专业,获工学硕士学位,教授,博士生导师。
王尚锦先生,现年59岁,交大昆机科技股份有限公司董事、西安交大思源科技股份有限公司董事、西安赛尔机泵成套设备有限责任公司总经理。王先生长期从事于科研开发及管理工作,大学毕业后曾先后任第一机械工业部压缩机械研究所技术员和福州军区214工程技术员,1972年起在西安交通大学动力系透平压缩机教研室工作,1993年组建西安交大赛尔机泵工程研究中心,任中心主任。王先生1965年毕业于西安交通大学压缩机专业,大学本科学历,教授,博士生导师,民盟西安交通大学主任委员。
张超先生,现年30岁,交大昆机科技股份有限公司董事、西安交大思源投资顾问有限责任公司总经理。张先生1993年至1998年先后就职于海南北海投资集团、海南港澳国际信托投资公司,1998年创建西安交大思源投资顾问有限责任公司,任总经理,长期从事于资产管理和投资银行业务。张先生1993年毕业于西安交通大学数学系,大学本科学历。
高扬仁先生,生于1946年4月,现任本公司副董事长,昆明昆机集团公司党委书记、总经理。高先生长期从事技术和管理工作,先后任西南东光机械厂技术员、车间主任、厂长助理、副厂长、厂长。1996年后任昆明船舶高新技术开发公司副总经济师、总经理助理、副总经理,高先生1969年毕业于北京工业学院,光学仪器专业,大学本科学历,高级经济师,中共党员。
郭尚武先生,生于1946年10月,现任公司执行董事,昆明昆机集团公司副总经理。郭先生于1970年进入昆明机床厂,长期从事技术管理工作,历任昆明机床厂车间副主任、主任,本公司大件厂厂长,总经理助理兼计划销售部主任,本公司第二届监事会副主席。郭先生1970年毕业于昆明工学院,铸造专业,大学本科学历,高级工程师,中共党员。
程云川先生,生于1962年7月,现任本公司执行董事兼副总经理,党委书记。历任大理市电池厂厂长、党委书记,大理造纸股份有限公司董事长、总经理,云南新概念保税科技股份有限公司副董事长、总经理。程先生毕业于云南工学院,1982年获机械制造专业工学学士学位,大学本科学历,工程师、高级政工师,中共党员。
吴可天先生,生于1948年10月,现任本公司副总经理、党委副书记、纪委书记,昆明昆机集团公司副总经理。吴先生1969年进入昆明机床厂,长期从事生产、计划管理工作,历任昆明机床厂车间副主任、主任、生产处副处长、处长,本公司生产部主任,总经理助理兼生产部主任。吴先生毕业于昆明第一机械部昆明机床厂半工半读中等技术学校,中专学历,经济师,中共党员。
于成廷先生,现年62岁,交大昆机科技股份有限公司独立非执行董事、中国机床工具工业协会总干事长。于先生1962年起先后在北京第一机床厂、美国好多公司、国家机械委机床司、机械电子工业部机床司、机械部机械基础装备司工作,曾任工艺、设计科长、副厂长、厂长、总经理、副司长、司长。于先生1962年毕业于北京机械学院,高级工程师。
仝允桓先生,现年52岁,交大昆机科技股份有限公司独立非执行董事、清华大学经济管理学院和公共管理学院双聘教授、全国工商管理硕士教育指导委员会委员兼秘书长。仝先生作为负责人或主要研究人员完成省部级以上科研项目10余项,科研成果曾获教育部科技进步一等奖、云南省科技进步二等奖。仝先生1982年本科毕业于华中理工大学机械系,1986年研究生毕业于清华大学经济管理学院管理工程专业,曾到加拿大滑铁卢大学作访问学者,教授,博士生导师。
董娟女士,现年50岁,交大昆机科技股份有限公司独立非执行董事、中天宏国际咨询有限责任公司董事长兼总裁。董女士1978年起先后在财政部、中国进出口银行、国家国有资产管理局工作,曾任财政部商贸司副司长、国家国有资产管理局企业司司长、财政部评估司司长,曾任两届中国证监会股票发行审核委员会委员和三届会计独立审计准则中方专家组成员,是我国资深的财政、财务、经济、企业管理的专家。董女士1978年毕业于山西财经学院贸易经济专业,1997年毕业于东北财经大学货币银行专业,获经济学硕士学位,注册会计师。
杨树蔚先生,生于1940年8月19日,现任云南省工业经济联合会会长。杨先生历任昆明电机厂教师、副科长、副厂长,云南省机械工业厅生产处长,副厅长及厅长等职,分别担任工厂生产管理、经营管理和云南省机械行业规划管理和全面管理工作,杨先生先后修于湘潭电机学院电器专业和清华大学经济管理系。大学学历,中共党员
监事：
孙兴铎先生,现年48岁,交大昆机科技股份有限公司监事、西安交通大学产业（集团）总公司监事会主席。孙先生长期负责行政及财务管理工作,自1979年起在陕西财经学院工作,曾任陕西财经学院总务处副处长、机关总支书记、财务处处长、院长助理、党委委员,2000年任西安交通大学产业（集团）总公司监事会主席,中共党员,副研究员。
郭俊玉女士,现年46岁,交大昆机科技股份有限公司监事、西安交通大学产业（集团）总公司财务部部长。郭女士长期从事于财务管理工作,1983年至1991年在陕西省轻工业厅工作（其中86-88年曾在安徽大学经济学院学习）,1991年至今在西安交通大学工作,1996年任西安交通大学产业（集团）总公司财务部部长,中共党员,大专学历,会计师职称。
沈国荣先生,生于1948年10月,现任本公司监事会主席,昆明昆机集团公司纪委书记。沈先生1968年进入昆明机床厂,长期从事劳动人事管理工作,1995年至今先后任党委组织部副部长、部长和劳动人事处副处长、处长职务。沈先生1988年毕业于经济管理刊授联合大学企业管理专业,专科学历,经济师,中共党员。
李旭樵先生,生于1950年10月,现任本公司监事,本公司通用件厂厂长。李先生1971年8月进入昆明机床厂。自1989年任昆明机床厂通用件厂科长、主任。1993年昆明机床股份有限公司通用件厂副厂长、厂长。李先生1988年毕业于昆明机床厂职工中专机械制造工艺专业,助理工程师。独立董事提名人声明（一）
提名人西安交通大学产业（集团）总公司现就提名于成廷先生、仝允桓先生、董娟女士为交大昆机科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与交大昆机科技股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件）,被提名人已书面同意出任交大昆机科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书）,提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合交大昆机科技股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在交大昆机科技股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括交大昆机科技股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。提名人：西安交通大学产业（集团）总公司（盖章）2002年9月25日于西安独立董事提名人声明（二）
提名人云南省人民政府股权代理人：高扬仁、李文荣、郭尚武；昆明精华公司现就提名于成廷先生、杨树蔚先生、仝允桓先生、董娟女士为交大昆机科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与交大昆机科技股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件）,被提名人已书面同意出任交大昆机科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书）,提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合交大昆机科技股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在交大昆机科技股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括交大昆机科技股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。提名人：云南省人民政府股权代理人签名：高扬仁、李文荣、郭尚武昆明精华公司（盖章）2002年9月26日于昆明独立董事候选人声明
声明人于成廷、仝允桓、董娟、杨树蔚,作为交大昆机科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与交大昆机科技股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括交大昆机科技股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：于成廷、仝允桓
于2002年9月26日,北京
董娟
于2002年9月23日,北京
杨树蔚
于2002年9月26日,昆明
交大昆机科技股份有限公司
董事会
2002年9月27日
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