赛格三星：董事长变更
2002-10-09 06:33   

    　　　　　　深圳市赛格三星股份有限公司
    　　　　 2002年第二次临时股东大会决议公告

    一、会议召开和出席情况
    深圳市赛格三星股份有限公司2002年第二次临时股东大会于2002年10
月8日9：00时在深圳市赛格三星股份有限公司第一会议室召开。出席赛格
三星2002年临时股东大会的股东及股东代理人共8人，代表股份
560,540,466股，占总股数的71.32%，符合《中华人民共和国公司法》和
本公司《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事 长张继良先生
主持，会议采用记名投票的方式进行表决。
    二、提案审议情况
    1、审议通过了公司更换董事的议案。
    张继良董事辞去公司董事职务的表决结果为：同意票560,540,466股，
占出席会议有效表决股数的100%。
    选举张为民先生为公司董事的表决结果为：同意票560,540,466股，
占出席会议有效表决股数的100%。
    三、律师出具的法律意见
    会议有关法律规范事宜经博洋律师事务所陈利民律师验证，并出具如
下意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意
见》和公司章程的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本
次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》及公司章程的有关
规定，表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、载有与会董事、监事签名的本次股东大会决议；
    2、本次股东大会律师意见书；
    3、本次股东大会会议通知。

    张为民先生简历：
    张为民先生，男，50岁，昆明工学院毕业，高级经济师。现任深圳市
赛格集团有限公司总经济师，深圳赛格股份有限公司董事 长。历任陕西彩
色显像管总厂车间主任、分厂厂长、电子工业部微电子司交流干部、石家
庄宝石集团副总经理、云南半导体器件厂厂长兼党委书记、云南省电子工
业总公司副总经理兼党委委员。

    　　　　　　　　　　　　深圳市赛格三星股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　 2002年10月8日

    　　　　　　 深圳市赛格三星股份有限公司
    　　　　　　　　　 董事会决议公告

    2002年10月8日，深圳市赛格三星股份有限公司董事会二届十六次会
议在深圳市赛格三星股份有限公司第一会议室召开，公司董事会成员共9
人，实到8人。符合《公司法》和《公司章程》的规范要求，本次董事会
会议有效。
    经与会董事充分讨论，形成如下决议：
    1、同意张继良先生辞去公司董事会董事长职务；
    2、选举张为民董事为公司董事会董事长。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　 深圳市赛格三星股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　2002年10月8日

    　　　　　　　　　 广东博洋律师事务所
    　　　　　　　关于深圳市赛格三星股份有限公司
    　　　　 二○○二年第二次临时股东大会的法律意见书

致：深圳市赛格三星股份有限公司
    广东博洋律师事务所(下称"本所")接受深圳市赛格三星股份有限公
司(下称"公司")的委托，出席了公司于2002年10月8日召开的2002年第二
次临时股东大会(下称"本次股东大会")，并根据《中华人民共和国公司
法》(下称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股
东大会规范意见(2000年修订)》(下称"《规范意见》")以及公司章程的有
关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决
程序及表决结果等事宜发表法律意见如下：
    一、本次股东大会的召集程序
    1、本次股东大会由董事会召集，公司董事会于2002年8月27日召开了
临时会议并作出决议，决定召开本次股东大会。
    2、公司召开本次股东大会的董事会决议及会议通知，已于2002年8月
29日在《证券时报》上予以公告，公告日期距本次股东大会召开日期间隔
已满30日。
    3、经审查，会议通知中载明了会议召开的时间、地点、会议审议的
议题，明确了有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、
联系电话和联系人姓名，符合公司章程的有关规定。
    据此，本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《规范意见》及公
司章程的有关规定。
    二、本次股东大会的召开程序
    1、根据出席本次股东大会的股东签名册及授权委托书，出席本次股
东大会的股东及股东代理人8人，有关的授权委托书已于本次股东大会召
开前24小时备置于公司住所。
    2、出席本次股东大会的股东及股东代理人均在公司制作的签名册上
签署。经验证，出席本次股东大会的股东均为股权登记日登记在册的公司
股东。
    3、本次股东大会如期于2002年10月8日上午9:00在公司第一会议室召
开，其召开时间、地点与本次股东大会延期通知中指明的时间、地点一致。
    4、公司董事长主持了本次股东大会，有关本次股东大会的议案及资料
均已提交出席会议的股东或股东代理人。
    据此，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《规范意见》及公司
章程的有关规定。
    三、出席本次股东大会人员的资格
    1、股东及股东代理人
    出席公司本次股东大会的法人股东共4人，代表股份560,414,766股，
出席公司本次股东大会的流通股股东共4人，代表125,700股，共计
560,540,466股，占公司总股本的71.32%。
    经验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》
及公司章程的有关规定。
    2、董事、监事及高级管理人员
    出席本次股东大会的董事8人，监事4人，高级管理人员3人。
    四、本次股东大会的表决程序
    1、本次股东大会对列入会议通知中的更换公司董事的议案进行了审
议，并采取记名方式进行了表决，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
    2、本次股东大会按照公司章程规定的程序进行了监票、计票，并当
场公布了表决结果；根据表决结果，本次股东大会对审议的议案依照法定
程序获得通过，没有股东及股东代理人对表决结果提出异议，符合《公司
法》及公司章程的有关规定。
    3、本次股东大会的表决结果已载入会议纪录，股东大会决议由出席
本次股东大会的公司董事签名，会议记录由出席本次股东大会的公司董事
及记录人签名，由董事会秘书保存。
    综上所述，本所认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《规范意见》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会人员的
资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》
及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
    本法律意见书正本2份、副本2份，正本与副本具有同等的法律效力。

    　　　　　　　　　　　　　　　　 广东博洋律师事务所
    　　　　　　　　　　　　　　　　　经办律师：陈利民
    　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○二年十月八日

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