沙河股份：关联交易
2002-10-09 06:56   

    　　　　　　沙河实业股份有限公司关联交易公告

    一、关联交易概述
    本次关联交易的主要内容为：2002年9月24日，沙河实业股份有限
公司(以下简称"沙河股份公司")与深圳市筑乐科技有限公司(以下简称
"筑乐科技公司")在深圳签署了《建筑安装工程承包合同》，合同约定
由筑乐科技公司承建沙河股份公司"世纪村二期I智能化系统工程"。
    深圳市沙河实业（集团）有限公司（以下简称"沙河集团公司"）
拥有沙河股份公司28.80％的股份，是第一大股东；沙河集团公司持有
筑乐科技公司35%的股权，并对其拥有控制权。因此，沙河股份公司与
筑乐科技公司皆受沙河集团公司控制，存在关联关系，本次交易构成关
联交易。
    二、关联方介绍
    1、关联方情况
    （1）沙河股份公司
    沙河股份公司成立于1987年7月，注册地址：深圳市南山区沙河
商城七楼，企业类型：股份有限公司，注册资本：8,964.68万元，法
定代表人：邹明武。
    经营范围：主要从事房地产开发经营业务；新型建材的生产与销
售；国内商业、物资供销业、物业管理等。
    截止2002年06月30日，公司总资产62,242.18万元，净资产20,112.89
万元。2002年1-6月净利润919.37万元（经审计）
    （2）筑乐科技公司
    筑乐科技公司成立于2001年1月，注册地址：深圳市南山区白石
洲金三角大厦十二楼1202-1205室，企业类型：有限责任公司，注册
资本500万元，法定代表人：邹明武。
    经营范围：承担智能建筑的楼宇自动化、通信自动化、办公自动
化和结构综合布线系统的安装、调试；国内商业、物资供销业（不含
专营、专控、专卖商品）。
    截止2002年03月31日，公司总资产695.00万元，净资产505.23
万元，2002年1-3月净利润1.90万元（经审计）。
    2、关联方关系：
    "沙河集团公司"：指深圳市沙河实业（集团）有限公司
　　"沙河股份公司"：指沙河实业股份有限公司
　　"筑乐科技公司"：指深圳市筑乐科技有限公司
　　沙河集团公司拥有沙河股份公司28.80％的股份，是第一大股东；
沙河集团公司持有筑乐科技公司35%的股权，并拥有控制权。因此，
沙河股份公司与筑乐科技公司皆受沙河集团公司控制，存在关联关系，
本次交易构成关联交易。
    三、关联交易标的基本情况
　　本次关联交易的交易标的：筑乐科技公司以人民币4,360,000.00
元承建沙河股份公司"世纪村二期I智能化系统工程"。
    四、关联交易合同的主要内容和定价政策
    1、合同主要内容
    合同签署双方为沙河股份公司和筑乐科技公司，合同约定由筑乐
科技公司承建沙河股份公司"世纪村二期I智能化系统工程"。合同结算
方式按工程进度，通过银行转账支付。合同签署日期为2002年9月24日，
合同工期为365天。承包合同一经签署，即时生效。
    2、定价政策
    本次关联交易的交易定价是基于公司有关部门根据市场行情加以
审核，最终双方协商确定的。
    五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对本公司的影响情况
    1、交易的目的
    筑乐科技有限公司具备很强的系统集成和研究开发实力，在智能
化产品和系统的研究与开发上具有国际领先水平。同时，筑乐科技公
司已成功承建了沙河股份公司世纪村一期智能化系统工程。
    为保证世纪村二期I房地产项目的顺利开发及房地产项目之高科技
含量，沙河股份公司决定将该智能化系统工程发包给筑乐科技公司承
建。因而本次交易系沙河股份公司正常经营中产生的，是建立在双方
长期友好合作基础上的。
    2、对本公司的影响
    本次交易合同系根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安
装工程承包合同条例》及世纪村二期I工程的具体情况，经双方协商一
致且经公司有关部门审核的前提下签署的，遵循了平等、自愿、公平
和诚信的原则，各项条款符合国家有关规定，因而不存在损害公司其
他股东利益及同业竞争的情
    六、独立董事及监事会意见
    公司独立董事出具相关意见：根据《关于上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司章程的有关规定，
作为沙河实业股份有限公司独立董事，现就公司与深圳市筑乐科技有
限公司的关联交易事项发表如下意见：
　　1、我们认为此项关联交易的协议签署、执行程序符合《公司法》、
《证券法》等有关法律、法规及公司《章程》的规定。
    2、我们认为本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，
交易定价客观公允符合关联交易规则，交易方式符合市场规则，不存
在损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。
    七、备查文件目录
    1、沙河实业股份有限公司与深圳市筑乐科技有限公司双方签署的
关于世纪村二期I智能化系统工程之《建筑安装工程承包合同》
    2、华源实业（集团）股份有限公司2002年06月30日财务报表
（经审计）；
    3、深圳市筑乐科技有限公司2002年03月31日财务报表（经审计）。
    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　 沙河实业股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　 事　 会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO二年九月二十七日

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