中联重科：选举詹纯新为董事长
2002-10-11 06:41   

    　　　　　　 长沙中联重工科技发展股份有限公司
    　　　　　　　第二届董事会第一次会议决议公告

    长沙中联重工科技发展股份有限公司第二届董事会第一次会议于2002年
10月9日14时在公司二楼会议室召开，会议应到董事十名，实到十名，符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。股份公司全体监事、董事会秘书亦
列席了本次会议。会议由董事长詹纯新先生主持，经过审议一致通过如下决
议：
    一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；
    经公司全体董事投票选举，董事詹纯新先生自2002年10 月9 日起担任
公司第二届董事会董事长，按照《公司法》、公司《章程》及我国现行法律、
法规的授权及规定行使权利；
    表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票；
    二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
    1、根据当选的股份公司董事长詹纯新先生提名，聘任公司董事方明华
先生为公司总经理，按照《公司法》、公司《章程》及我国现行法律、法规
的授权及规定行使权利；
    表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票；
    2、根据当选的股份公司董事长詹纯新先生提名，聘任陈旭辉女士为董
事会秘书，按照《公司法》、公司《章程》及我国现行法律、法规的授权及
规定行使权利；
    表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票；
    3、根据方明华先生的提名，聘任熊焰明先生为公司常务副总经理，按
照《公司法》、公司《章程》及我国现行法律、法规的授权及规定行使权
利；
    表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票；
    4、根据方明华先生的提名，聘任卓先委先生为公司副总经理，按照
《公司法》、公司《章程》及我国现行法律、法规的授权及规定行使权利；
    表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票；
    5、根据方明华先生的提名，聘任陈晓非先生为公司副总经理，按照
《公司法》、公司《章程》及我国现行法律、法规的授权及规定行使权利；
    表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票；
    6、根据方明华先生的提名，聘任刘权先生为公司总工程师，按照《公
司法》、公司《章程》及我国现行法律、法规的授权及规定行使权利；
    表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票；
    7、根据方明华先生的提名，聘任何建明先生为公司财务总监，按照
《公司法》、公司《章程》及我国现行法律、法规的授权及规定行使权利；
    表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票；
    公司高级管理人员详见附件一。
    三、审议通过《董事会议事规则》；
    表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票；
    《董事会议事规则》详见附件二。

    　　　　　　　　　　　　长沙中联重工科技发展股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　 二○○二年十月十一日　　

    附件一：方明华先生、熊焰明先生、卓先委先生、陈晓非先生、刘权先
生、何建明先生、陈旭辉女士简历
    方明华先生：1957年生，大专学历，高级经济师；曾任建设部长沙建设
机械研究院处长，中联建设机械产业公司营销公司总经理，总裁助理、副总
裁，长沙中联重工科技发展股份有限公司董事；曾获国家科技部火炬优秀项
目二等奖，多次被评为企业十佳管理者。现任长沙中联重工科技发展股份有
限公司董事、总经理。
    熊焰明先生：1964年生，大学学历，高级工程师；曾任建设部长沙建设
机械研究院工程师，中联建设机械产业公司营销公司副总经理、总经理；长
沙中联重工科技发展股份有限公司第一届监事会监事、营销公司总经理，副
总经理。现任长沙中联重工科技发展股份有限公司常务副总经理。
    卓先委先生：1959年生，大学学历，高级工程师。曾任建设部长沙建设
机械研究院室主任，起重机械研究所所长，中联建设机械产业公司研究开发
中心主任；曾获省、部级科技进步二、三等奖，现任长沙中联重工科技发展
股份有限公司副总经理。
    陈哓非先生：1963年生，大学学历，高级工程师。曾任建设部长沙建设
机械研究院起重机械研究所副所长，长沙中联起重机械有限公司副总经理；
曾三次获国家、省、部级科技进步一、二、三等奖；现任长沙中联重工科技
发展股份有限公司副总经理。
    刘权先生：1963年生，大学学历，研究员。曾任建设部长沙建设机械机
械研究院工程师，长沙中联重工科技发展股份有限公司混凝土机械研究所所
长，混凝土机械制造公司副总经理；曾获国家科技进步三等奖，多次获省部
级科技进步一、二等奖，湖南省先进技术工作者，湖南省优秀中青年专家；
荣获第二届湖南省杰出青年科技创新奖，享受国务院政府特殊津贴。现任长
沙中联重工科技发展股份有限公司第二届董事会董事，总工程师，首席研究
员。　
    何建明先生：1963年生，中共党员，大学本科学历，高级会计师；曾任
湖南省财政厅中央企业财务处副科长、科长，财政部驻湖南省财政监察专员
办业务一处副处长、综合处处长。被选为湖南省外商投资企业财务会计学会
常务理事。现任长沙中联重工科技发展股份有限公司财务总监。
    陈旭辉女士：1957年生，研究生学历，工程师；曾任建设部长沙建设机
械研究院科技管理处副处长、办公室主任，中联建设机械产业公司总裁助理、
长沙中联重工科技发展股份有限公司董事长特别助理、办公室主任。现任长
沙中联重工科技发展股份有限公司董事会秘书。
　
    　　　　　　　 长沙中联重工科技发展股份有限公司
    　　　　　　　　第二届监事会第一次会议决议公告

    长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称"股份公司"）第二届监
事会第一次会议于2002年10月9日16：30在湖南省长沙市银盆南路307号股份
公司二楼会议厅召开。会议应到监事三人，实到三人，本次监事会符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    会议由监事李佑民先生主持，审议并一致通过了：
    1、审议通过《关于选举产生公司第二届监事会召集人的提案》，会议
一致选举李佑民先生为公司第二届监事会召集人。
    2、审议通过《监事会议事规则》。
    3、审议通过《监事会工作条例》。

    　　　　　　　　　　　 长沙中联重工科技发展股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　监　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　 二OO二年十月十一日

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