深能源Ａ：召开2002年临时股东大会的通知
2002-10-18 06:46   

    　　　　　　　　 深圳能源投资股份有限公司
    　　　　　　　　董事会四届三次会议决议公告

    深圳能源投资股份有限公司董事会四届三次会议于2002年10月16日下
午在公司会议室召开。
    会议应到董事九人，到会董事六人，黄速建独立董事委托高自民董事
出席会议，曹龙骐独立董事因在境外出访未能取得联系。
    根据深圳市能源集团有限公司[2002]111号“关于深圳能源投资股份
有限公司董事调整的函”、[2002]112号“关于提议召开临时股东大会的
函”，董事会通过如下决议：
    1、同意免去劳德容女士公司董事长职务。
    2、同意免去劳德容女士公司董事，同意提名王学为先生为董事候选
人，提交公司2002年临时股东大会审议。
    3、决定于2002年11月18日上午9:30时，在深圳市福田区深南中路
2068号华能大厦33楼会议室召开2002年临时股东大会，审议上述变更董事
事项。

    　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳能源投资股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○二年十月十七日


    　　　　　　　　 深圳能源投资股份有限公司
    　　　　　　 关于召开2002年临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、会议基本情况
    深圳市能源集团有限公司持有本公司股份664778960股，占本公司总
股份的55.28%。深圳市能源集团有限公司于2002年10月16日致函本公司董
事会，提议召开临时股东大会。本公司董事会于2002年10月16日召开四届
三次会议，研究决定于2002年11月18日（星期一）上午9:30时，在深圳市
福田区深南中路2068号华能大厦33楼公司会议室召开2002年临时股东大会。
    二、会议审议事项
    1、关于变更董事的议案：推荐王学为先生为本公司董事（简历附后），
免去劳德容女士公司董事职务。
    三、会议出席对象
    1、截止2002年11月13日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会
议的股东可委托代理人出席；　
    2、公司董事、监事、法律顾问及高级管理人员。
    四、会议登记办法
    1、法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理
登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、其开户证券营业部盖章
的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。
    2、登记时间：2002年11月15日（星期五）上午8:30至11:00，下午
14:30至17:00。
    3、登记地点：公司证券部
    五、其他事项
    本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
    联系电话：0755-83684356，83680838转4356
    传真：0755-83684248
    邮政编码：518031
    联系人：胡坚、周朝晖

    　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳能源投资股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○二年十月十七日

    董事候选人王学为先生简历
    王学为，男，49岁，国籍：中国，中共党员
    英国伦敦城市大学系统科学系工商管理硕士（MBA），高级工程师
    1977年—1987年　中科院长春光机所工程师；
    1987年—1993年　深圳中科健工程师、副总工程师；
    1993年—1995年　就读于英国伦敦城市大学系统科学系，获得工商管
理硕士（MBA）学位；
    1995年—1997年　深圳科健集团总裁助理、副总经理；
    1997年—2002年10月　深圳市经济发展局、深圳市经济贸易局副局长；
    2002年10月—至今　深圳市能源集团有限公司副董事长。
    附：授权委托书
    兹全权委托　　 先生（女士）代表我单位/本人出席深圳能源投资股
份有限公司2002年临时股东大会，并注明对会议议题行使（赞成/弃权/反
对）的表决权。
    委托人（签字/盖章）：　　受托人（签字/盖章）：
    委托人身份证号码：　　　受托人身份证号码：
    委托人持有股数：
    委托人股东帐号：　　　　委托日期：

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