威孚高科：董事会通过2002年第三季度报告等
2002-10-24 06:55   

    　　　无锡威孚高科技股份有限公司董事会四届五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    无锡威孚高科技股份有限公司董事会四届五次会议于2002年10月22日
在无锡太湖花园渡假村召开。会议应到董事11人，实到11人。公司全体监
事和公司高级管理人员列席会议，会议经审议通过如下决议：
    1、公司2002年第三季度报告，全体一致通过。
    2、关于提前中止公司与无锡威孚集团有限公司关联事务协议（大部分）
的提案报告，表决时关联方（无锡威孚集团有限公司）董事4人回避，其他
7位董事一致通过。本公司于一九九五年发行B股时，与无锡威孚集团有限
公司签署了十项关联交易合同，从一九九五年一月一日至二00五年十二月
三十一日。十项关联交易合同分别是：1）货物运输合同；2）供用电合同；
3）供用能合同；4）销售代理合同；5）商标使用许可合同；6）土地使用
权出租合同；7）员工福利合同；8）委托采购合同；9）劳务协作合同；
10）维修服务合同。上述关联交易合同是由境内外律师、会计师按照国际
惯例及境内的法律、法规共同起草并作鉴证，符合公平、公开、公正原则。
自九五年至今，公司在经营活动中严格按照上述协议履行，关联交易情况
经境内外会计师审计验证，在每年的定期报告中都作了详细的披露。经过
7年多的运作，上述关联交易对公司的生产经营顺利开展起到了重要作用，
有力地支持了公司的快速发展。随着公司近年来加大技改力度，内部结构
的调整也逐步到位，企业赖以生存发展的各要素的建立和完善，公司已具
备了当初依赖集团公司的部分功能，完全可独立自主经营。为了适应建立
现代企业制度的需要，规范公司运作，完善公司治理结构，增强公司的竞
争力和抗风险能力，更好地维护全体股东的利益。决定提前中止与无锡威
孚集团有限公司十项关联事务交易中的七项有关协议，它们是：1）货物运
输合同；2）供用电合同；3）供用能合同；4）员工福利合同；5）委托采
购合同；6）劳务协作合同；7）维修服务合同。保留销售代理合同、商标
使用许可合同、土地使用权出租合同等三项。上述保留的三项合同，将根
据公司自身的发展情况，逐步缩小规模，待条件成熟后即全部终止。　　
    上述七项关联协议的中止执行，将进一步促进公司正常经营活动的开
展，理顺关系减少费用，提高公司的经济效益。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00二年十月二十四日

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