一致药业：董事会通过2002年第三季度报告
2002-10-26 06:55   

    　　 深圳一致药业股份有限公司董事会三届十九次会议决议公告

    本公司三届十九次董事会会议于2002年10月24日上午在深圳市八卦四
路15号一致药业大厦六楼会议室召开，应到董事9人，实到董事8人，廖玉
春董事因故未能出席会议，委托曾玉祥董事代为出席并行使表决权，公司3
名监事和董事会秘书列席了会议。会议由郭原董事长主持。会议召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下议案：
    一、审议通过了《公司2002年第三季度报告》。
    二、审议通过了《关于深圳市制药厂新建粉针生产线的议案》，批准
本公司属下全资企业深圳市制药厂自筹资金新建一条粉针生产线，投资总
额控制在1900万元人民币以内。

特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳一致药业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○二年十月二十六日

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