四环药业：董事会通过2002年第三季度报告
2002-10-26 06:51   

    　　　　　　　　　　四环药业股份有限公司
    　　　　　　 第二届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    四环药业股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2002年10月24日
下午4:00在公司八楼会议室召开。公司董事会成员应到董事九人，实到六
人。董事吕林祥、顾方舟、李三鸿因工作原因未能到会，分别委托董事张
合斌先生、陈军先生、陈光全先生代为行使表决权。会议由董事长陈军先
生主持，公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。与会董事经认真审议，通过了如下决议：
    一、审议通过了《四环药业股份有限公司2002年第三季度度报告》。
    二、审议通过了《关于聘任杨涛先生担任四环药业股份有限公司副总
经理的议案》。
    杨涛，男，34岁，临床医学系本科、EMBA，就职前任西南财大MBA学
院特约讲师和力托管理顾问有限公司管理顾问。

    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　四环药业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年10月24日

    　　　　　　　　　　　　 四环药业股份有限公司
    　　　　　　　　　　第二届监事会第八次会议决议公告

    四环药业股份有限公司第二届监事会第八次会议于2002年10月24日下
午在公司八楼会议室召开。公司监事会成员应到监事3人，实到2人，毛传
金监事因工作原因未能参加会议，委托高凌峰监事代为行使表决权。
    会议由监事高凌峰先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。与会监事经认真审议，表决通过了如下决议：
    审议通过了《四环药业股份有限公司2002年第三季度报告》。

    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四环药业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监 事 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年10月24日

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