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秦岭水泥：调整2002年配股方案等
2002-10-26 05:37
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司董事会
决议公告及召开股东大会的通知
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司第二届董事会第十五次会议（临时）于2002年10月24日在本公司三楼会议室召开,会议应到董事12名,实到董事7名。郭裕禄董事、李国伟董事因公务未能出席,委托祁华山董事代为表决；李进建董事因病、兰建文董事因出差未能出席,委托黄四领董事代为表决,何雁明董事因出国,委托赵守国董事代为表决。监事会成员及部分高管人员列席会议。会议由董事长祁华山先生主持,会议经表决,形成如下决议：
一、通过2002年三季度季度报告；
二、通过关于宝鉴山石灰石采矿权摊销年限的议案；
经国土资源部国土资矿认字（2002）第159号文确认的宝鉴山石灰石矿采矿权评估价值为5566.311万元,开采年限为46年。董事会决定上述采矿权按46年摊销。
三、通过关于调整2002年配股方案的议案。
根据公司经营发展需要和资本市场变化情况,提议将公司2001年度股东大会批准的2002年配股方案,（公司于2002年3月8日、2002年5月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上进行了公告）作出如下调整：
1.配股价格：
本次配股价格按T-2（刊登配股说明书日为T日）前20个交易日公司股票收盘价的算术平均值的60%--80%。
2.本次配股募集资金投向：
本次配股募集资金全部用于建设铜川4000T/D水泥熟料生产基地和配套粉磨站项目。按照国务院和行业主管部门大力发展新型干法窑外分解水泥的要求,陕西省人民政府常务会议决定,对铜川市水泥工业进行以调整结构、上大改小、淘汰落后工艺,治理环境污染为主要目标的战略性调整,利用老企业现有设施和本公司的技术管理优势,走技改之路,建设一条4000T/D的熟料生产线。此项目已被国家经贸委列入″双高一优″导向计划。项目建成后,年产水泥60万吨,商品熟料74万吨。
根据天津水泥工业设计研究院出具的铜川4000T/D水泥熟料生产基地可行性研究报告,该项目总投资64233万元。配套粉磨站项目总投资5500万元。若本次配股募集资金不足时,其差额由公司解决。
原配股方案中,宝鸡4000t/d新型干法水泥生产线项目不再列为募集资金投资项目。
3.本次配股决议的有效期限：
自公司股东大会通过本次配股方案之次月起18个月内有效。2002年配股方案其它内容不变。
上述调整方案尚须提请股东大会审议通过。配股方案尚须报中国证券监督管理委员会核准。四、通过关于修改《公司章程》的议案。为了完善公司治理,加强董事决策机制,提议对公司章程作出如下修改：
将第一百一十五条第二款″董事会设审计委员会、薪酬委员会、提名委员会,为董事会决策提供咨询意见″,修改为：″董事会设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会,为董事会决策提供咨询意见″。
上述章程修正案尚须提交股东大会审议通过。
五、通过关于召开2002年第一次临时股东大会的议案；
经公司董事会决定,公司将于2002年11月27日召开2002年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下：（一）会议时间：2002年11月27日上午9时30分（二）会议地点：公司办公楼会议室（三）会议议程：1.逐项审议关于调整配股方案的议案；2.审议关于修改《公司章程》的议案；
（四）会议资格：1.凡2OO2年11月25日收市前,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股
东均可出席本次股东大会,股东本人不能出席的,可委托代理人出席（授权委托书式样附后）。2.公司董事、监事及高级管理人员。
（五）登记方法：
法人股股东单位持单位介绍信、股东账户、委托授权书及代理人身份证,社会公众股股东持本人身份证、股东账户和持股凭证（委托出席者须持授权委托书及本人身份证）于2002年11月26日到本公司董事会办公室办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
（六）其他事项：1.出席会议代表交通及食宿自理,会期一天。2.联系地址：陕西铜川市耀州区东郊
邮编：727100联系电话：0919-6231630传真：0919-6233344联系人：韩保平王建平特此通知陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司董事会二00二年十月二十四日回执
截至2002年11月25日收市时,我单位（个人）持有陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司股票,拟参加2002年第一次临时股东大会。
股东账号：持股数：出席人姓名：股东签字（盖章）：2002年月日
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司2002年第一次临时股东大会。
委托人姓名：身份证号码：委托人持股：委托人股票帐户卡号码：受托人姓名：身份证号码：委托日期：委托人签字（盖章）：
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