山大华特:董事会通过2002年第三季度报告等
2002-10-29 06:55   

             山东山大华特科技股份有限公司
            第三届董事会第二十一次会议决议公告

    山东山大华特科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2002
年10月26日在本公司会议室(济南)召开。会议应到董事八名,实到董事六
名,另一名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权。会议由董事长
张居民先生主持,监事会全体成员列席了会议。会议符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下报告和议案:
    一、《公司2002年第三季度报告》;
    二、《关于修改〈公司章程〉的议案》:
    因公司实施利润分配及公积金转增股本方案后股本结构发生变化、公
司的业务范围有所扩展等原因,对原《公司章程》做如下修改:
  (一)原《公司章程》第六条:公司注册资本为人民币玖仟零叁拾叁万
陆仟元。
     修改为:公司注册资本为人民币壹亿伍仟叁佰伍拾柒万壹仟壹佰玖拾
玖元。
  (二)原《公司章程》第十三条:经公司登记机关核准,公司经营范围
是:山东大学“国家大学科技园”的开发、建设及管理;高新技术的开发、
成果转让、技术服务;计算机软、硬件的开发及咨询;电子机械设备、化工
产品(不含化学危险品)、通信设备(不含无线电发射设备)、建筑材料、
计算机软硬件及办公设备的销售。
    修改为:经公司登记机关核准,公司经营范围是:山东大学“国家大
学科技园”的开发、建设及管理;高新技术的开发、成果转让、技术服务;
环保、节能设备的生产及销售;非金属材料的研究开发、生产及销售;
计算机软、硬件及办公设备的开发、咨询和销售;职业经理培训;电子机械
设备、化工产品(不含化学危险品)、通信设备(不含无线电发射设备)、
建筑材料的销售。(以工商局核准的经营范围为准)。
  (三)原《公司章程》第二十条:公司的股本结构为:普通股9033.6万
股,其中发起人持有法人股742.94万股,占总股本的8.22%;社会法人股3687.6256万股,占总股本的40.82%;内部职工股1603.0344万股,占总股
本的17.75%;社会公众股3000万股,占总股本的33.21%。
    修改为:公司的股本结构为:普通股15,357.1199万股,其中发起人
持有1,262.998万股;其他内资股股东持有14,094.1219万股。
    (四)原《公司章程》第一百零三条:董事会召开临时董事会会议须以
书面形式提前十日通知各董事。
    修改为:董事会召开临时董事会会议须以书面形式提前三日通知各
董事,特殊情况至少于会议召开前一日以书面或电话通知各董事。
    以上修改内容待提交股东大会审议通过后实施。
    三、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》:
    原《董事会议事规则》第八条:公司召开董事会会议,应于会议召开
十日前书面通知各董事、监事,临时董事会会议的召开应于会议召开十日
前书面通知各董事、监事。修改为:公司召开董事会会议,应于会议召开
十日前书面通知各董事、监事,临时董事会会议的召开应于会议召开三日
前书面通知各董事、监事,特殊情况至少于会议召开前一日以书面或电话
通知各董事、监事。
    以上修改内容待提交股东大会审议通过后实施。

    特此公告

                   山东山大华特科技股份有限公司
                        董  事  会
                     二○○二年十月二十八日


              山东山大华特科技股份有限公司
            第三届监事会第二十一次会议决议公告

    山东山大华特科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议于2002
年10月26日在本公司会议室召开。会议由监事会主席胡敬田先生主持,应
到监事七名,实到监事七名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。会议审议通过了如下内容:
    一、公司《第三季度报告》;
    二、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》:
    根据巡检反馈意见及公司监事会会议的实际情况,原《监事会议事规
则》做如下修改: 
    1、将原《监事会议事规则》第十一条“监事因故不能出席监事会会议
的,可书面委托其他监事代为行使表决权”删除。
    2、将原《监事会议事规则》第十条以后的条目依次上延,内容不变。
    以上修改内容,待提交股东大会审议通过后实施。

    特此公告

                  山东山大华特科技股份有限公司
                         监 事 会
                     二○○二年十月二十八日



           山东山大华特科技股份有限公司公告

       本公司与沂南县阳都资产运营有限公司置换沂蒙轴承股份有限
公司190万股国有股权的工作,因有关材料正在报批过程中,截止目前过
户事宜仍未实施完毕。具体进展情况,公司将按照中国证监会《关于上市
公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》的要求及时进行披露。

    特此公告

                   山东山大华特科技股份有限公司
                      二○○二年十月二十八日

关闭窗口

 

 相关信息