山大华特:董事会通过2002年第三季度报告等
2002-10-29 06:55
山东山大华特科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告
山东山大华特科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2002 年10月26日在本公司会议室(济南)召开。会议应到董事八名,实到董事六 名,另一名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权。会议由董事长 张居民先生主持,监事会全体成员列席了会议。会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下报告和议案: 一、《公司2002年第三季度报告》; 二、《关于修改〈公司章程〉的议案》: 因公司实施利润分配及公积金转增股本方案后股本结构发生变化、公 司的业务范围有所扩展等原因,对原《公司章程》做如下修改: (一)原《公司章程》第六条:公司注册资本为人民币玖仟零叁拾叁万 陆仟元。 修改为:公司注册资本为人民币壹亿伍仟叁佰伍拾柒万壹仟壹佰玖拾 玖元。 (二)原《公司章程》第十三条:经公司登记机关核准,公司经营范围 是:山东大学“国家大学科技园”的开发、建设及管理;高新技术的开发、 成果转让、技术服务;计算机软、硬件的开发及咨询;电子机械设备、化工 产品(不含化学危险品)、通信设备(不含无线电发射设备)、建筑材料、 计算机软硬件及办公设备的销售。 修改为:经公司登记机关核准,公司经营范围是:山东大学“国家大 学科技园”的开发、建设及管理;高新技术的开发、成果转让、技术服务; 环保、节能设备的生产及销售;非金属材料的研究开发、生产及销售; 计算机软、硬件及办公设备的开发、咨询和销售;职业经理培训;电子机械 设备、化工产品(不含化学危险品)、通信设备(不含无线电发射设备)、 建筑材料的销售。(以工商局核准的经营范围为准)。 (三)原《公司章程》第二十条:公司的股本结构为:普通股9033.6万 股,其中发起人持有法人股742.94万股,占总股本的8.22%;社会法人股3687.6256万股,占总股本的40.82%;内部职工股1603.0344万股,占总股 本的17.75%;社会公众股3000万股,占总股本的33.21%。 修改为:公司的股本结构为:普通股15,357.1199万股,其中发起人 持有1,262.998万股;其他内资股股东持有14,094.1219万股。 (四)原《公司章程》第一百零三条:董事会召开临时董事会会议须以 书面形式提前十日通知各董事。 修改为:董事会召开临时董事会会议须以书面形式提前三日通知各 董事,特殊情况至少于会议召开前一日以书面或电话通知各董事。 以上修改内容待提交股东大会审议通过后实施。 三、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》: 原《董事会议事规则》第八条:公司召开董事会会议,应于会议召开 十日前书面通知各董事、监事,临时董事会会议的召开应于会议召开十日 前书面通知各董事、监事。修改为:公司召开董事会会议,应于会议召开 十日前书面通知各董事、监事,临时董事会会议的召开应于会议召开三日 前书面通知各董事、监事,特殊情况至少于会议召开前一日以书面或电话 通知各董事、监事。 以上修改内容待提交股东大会审议通过后实施。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司 董 事 会 二○○二年十月二十八日
山东山大华特科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告
山东山大华特科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议于2002 年10月26日在本公司会议室召开。会议由监事会主席胡敬田先生主持,应 到监事七名,实到监事七名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议审议通过了如下内容: 一、公司《第三季度报告》; 二、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》: 根据巡检反馈意见及公司监事会会议的实际情况,原《监事会议事规 则》做如下修改: 1、将原《监事会议事规则》第十一条“监事因故不能出席监事会会议 的,可书面委托其他监事代为行使表决权”删除。 2、将原《监事会议事规则》第十条以后的条目依次上延,内容不变。 以上修改内容,待提交股东大会审议通过后实施。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司 监 事 会 二○○二年十月二十八日
山东山大华特科技股份有限公司公告
本公司与沂南县阳都资产运营有限公司置换沂蒙轴承股份有限 公司190万股国有股权的工作,因有关材料正在报批过程中,截止目前过 户事宜仍未实施完毕。具体进展情况,公司将按照中国证监会《关于上市 公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》的要求及时进行披露。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司 二○○二年十月二十八日
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