创元科技：召开股东大会的通知等
2002-10-29 06:56   

    　　　　　　　　　　创元科技股份有限公司
    　　　　　　 召开2002年第三次临时股东大会的通知

     创元科技股份有限公司第三届董事会2002年第四次临时会议于2002
年10月28日决定于2002年11月29日召开2002年第三次临时股东大会。
    一、召开会议基本情况：
    1、召集人：创元科技股份有限公司董事会
    2、会议召开日期：2002年11月29日上午9:00
    3、会议地点：苏州市三香路120号胥城大厦
    4、会议召开方式：集中召开
    二、会议审议事项：
     关于更换董事、监事的议案。
     根据控股股东提议：黄梅晴不再担任公司董事；改由曹新彤任公司
董事；王晓敏不再担任公司监事；改由陈亚美任公司监事。
    以上议案需逐项表决。有关董事候选人、监事候选人简历详见第三届
董事会2002年第四次临时会议决议公告（刊载于2002年10月29日的《中国
证券报》和《证券时报》）。
    三、会议出席人员
    1、截至2002年11月4日（星期一）下午收市后在深圳证券登记公司登
记在册的本公司全体股东；
    2、公司董事、监事、高级管理人员及董事候选人，监事候选人以及公
司董事会聘请的律师；
    3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不必
是公司股东。
    四、会议登记方法
    1、登记手续：
    拟出席本次股东大会的股东应填写回执，到本公司办理出席会议登记
手续。法人股东应持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法人股东
账户卡、股东持股凭证；个人股东应持本人身份证明、股东账户卡、持股
凭证。受委托行使表决权的代理人办理登记手续后，除以上股东应持有的
资料外，还需持有股东签署的授权委托书和本人身份证。
    2、登记地址：江苏省苏州市南门东二路4号
    3、登记时间：2002年11月8日上午8:30－11:30，下午2:00－4:30
    (六)其他事项
    1、会议食宿、交通费用自理。
    2、公司联系地址：江苏省苏州市南门东二路4号
    邮编：215007　　　　　　　　　　电话：0512－65300551
    传真：0512－65300551　　　　　　　联系人：周微微
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　创元科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年11月29日


    　　　　 创元科技股份有限公司2002年第三次临时股东大会
    　　　　　　　　　　　 回　　　 执

    致:创元科技股股份有限公司
     本人（单位）(姓名或单位名称)，证券账号。现为贵公司A股股份股的
持有人，兹通知贵公司，本人（单位）拟亲自（或委托代理人）出席贵公司
于2002 年11月29日上午9 时在 苏州市三香路120号胥城大厦举行的公司
2002年第三次临时股东大会。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　股东名称：
    2002年　月　 日签署
    附注：
    （1请用正楷填写姓名。
    （2）请将贵股东名下登记的A股股份数目填上，请删去不适用者。
    此回执填妥签署之后须于2002年11月8日下午4时30分之前送达本公
司为有效，本公司通讯及联系地址为：江苏省苏州市南门东二路4号。此回
执可以邮寄、传真方式交回。传真号为：0512-65300551，
邮政编码：215007。

    　　　　　　 创元科技股份有限公司
    　　　第三届董事会2002年第四次临时会议决议公告

    创元科技股份有限公司第三届董事会2002年第四次临时会议于2002年
10月28日上午在苏州市南门东二路4号公司会议室召开。应出席会议董事17
名，出席会议的董事10名，6名董事委托其他董事出席会议并代为行使表决
权，1名董事因故未能出席会议，3名监事列席了会议。会议由董事长张志
忠主持，经过认真审议，表决通过了如下议案：
    1、公司2002年第三季度报告全文。
    2、同意就更换董事和监事人选事项，于2002年11月29日召开临时股
东大会。根据控股股东苏州创元（集团）有限公司提议：推荐苏州创元
（集团）有限公司董事、副总经理曹新彤为董事候选人，黄梅晴不再担任
公司董事；推荐苏州创元（集团）有限公司党委副书记、董事陈亚美为监
事候选人，王晓敏不再担任公司监事。
    特此公告。
    董事候选人、监事候选人简历另附。

    　　　　　　　　　　　　　　　　 创元科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年10月28日


     附：董事候选人、监事候选人简历。
    董事候选人简历：
    曹新彤，男，1952年4月生，中共党员，大专学历，工程师职称。历
任：苏州机械局人事劳资科副科长、组织人事科副科长，苏州电器工业集
团公司董事，苏州机械局劳资教育科科长兼苏州时代劳动服务中心法定代
表人，苏州机械局资产管理部部长、企业部兼劳资教育处部长、苏州现代
机械包装制品公司董事，苏州一光仪器有限公司副董事长，苏州机械控股
集团公司董事、副总经理。现任：苏州创元（集团）有限公司董事、副总
经理。
    监事候选人简历：
    陈亚美，男，1945年1月生，中共党员，大学本科学历，高级政工师
职称。历任：苏州建筑木材加工厂生产技术科技术员，苏州木材一厂生产
科副科长，苏州木材一厂厂长，苏州物贸中心总经理、副总经理，苏州物
资集团公司党委副书记，苏州物资集团股份有限公司党委副书记、纪委书
记、监事会主席，苏州物贸中心（集团）有限公司党委副书记、纪委书
记、监事会副主席。现任：苏州创元（集团）有限公司党委副书记、董事。

    　　　　　　　创元科技股份有限公司
    　　　　2002年第三次临时股东大会授权委托书

    本公司（人） （股东姓名）：　　　
    证券账号为： 。持有创元科技股份有限公司A 股股份　　 股，现委
托（姓　 名）　　　　为本公司（人）的代理人，代表本人出席2002年11
月29日上午9时于苏州市三香路120号胥城大厦会议室召开的公司2002年第三
次临时股东大会，并于该大会上代表本人，依照下列指示股东大会公告所列
议决事项投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。
    序号　　　　　　　　 议决事 项　 同意　　反对　　弃权
    1、黄梅晴不再担任公司董事；
    2、改由曹新彤任公司董事；
    3、王晓敏不再担任公司监事；
    4、改由陈亚美任公司监事。
    委托授权人（签名）：　　　　　　委托授权人身份证号：
    委托代理人（签名）：　　　　　　委托代理人身份证号：
    　　　　　　　　　　　　 委托日期： 2002年　 月　 日
附注：
    1、请用正楷填上委托人和委托代理人姓名。
    2、如投同意票，请在同意栏内填上“√”，如投反对票，请在反对栏
内填上“√”，如投弃权票，请在弃权栏内填上“√”。
　 3、本授权委托书必须由委托授权人签署。委托书由委托人授权他人签署
的，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由
其法定代表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。
    4、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席临时股东大会，届时对
原代理人的委托则无效。

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