深宝恒Ａ：董事会通过2002年第三季度报告等
2002-10-30 06:55   

    　　　　　　　　 深圳市宝恒（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　 第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    深圳市宝恒（集团）股份有限公司董事会四届四次会议于2002年10月
28日在公司三楼会议室召开, 应到董事9人,实到董事7人，李庆杰、廖向新
董事因公务未能出席会议，以书面形式委托董事朱海彬、戴伟鸿代理出席此
次董事会议并对此次会议所有议案行使表决权。公司部分监事、高管人员列
席了会议。会议由公司董事长古焕坤先生主持，会议审议通过以下决议：
    一、通过公司2002年第三季度报告。
    二、通过关于修改公司章程部分条款的议案;
    根据证管办深证办发字（2002）251号文的要求，现对我司章程部分
条款作如下修改,提请股东大会审议批准。
    1、公司《章程》第七十六条修改为：董事、监事候选人名单以提案
的方式提请股东大会表决。
    公司换届选举董事、监事或中途更换董事、监事，现届董事会和监事
会可以提名董事和监事候选人；持有或者合并持有公司有表决权股份总数
百分之一以上的股东可以提名董事和监事候选人。
    董事会应向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。
    股东大会审议董事、监事选举的提案，对每一个董事、监事候选人逐
个进行表决。
    2、公司《章程》第八十一条修改为：
　 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东应回避，不参与投票表
决，所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，待其他股东就关联
交易事项表决完毕后,关联股东方可复会；股东大会决议公告应当充分披
露非关联交易股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时，公司
在征得有权部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决
议公告中作出详细的说明。
    3、公司《章程》第一百一十七条增加第二款：
    董事会审议有关关联交易时，该关联交易所涉及的董事无表决权且
应该回避。在表决前，由董事会秘书提请有关联关系的董事离开表决会
场，待表决结束后重新复会。
    4、公司《章程》第一百二十一条增加第一款：
    董事会会议应当有记录，出席会议的董事和记录人，应当在会议记
录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出
说明性记载。董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。保管期
限十年。　
    5、公司《章程》第九十八条依据《章程指引》第八十八添加缺损
部分为：“…，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司
商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，…。”
    6、公司《章程》第一百一十五条第一款修改为：
    董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面通知或以通讯方
式通知；通知时限为：会议召开前三日。
    三、同意聘任金明为公司总经济师。(金明简历附后)
    四、审议通过公司总经理工作细则。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　深圳市宝恒（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年10月30日
    金明简历：
    金明，男，1950年6月出生，江苏仪征人，大学文化，会计师。1968
年8月至1972年8月在黑龙江生产建设兵团三师三十团二十连任会计；1972
年9月至1973年6月在牡丹江商业学校进修会计专业；1973年7月至1980年
在内蒙古呼伦贝尔盟糖烟酒公司计财科任科长；1980年至1985年在内蒙古
兴安盟财务处任科长、副处长；1985年至1993年在深圳市财政局任副局长；
1993年至1999年，移居美国休斯顿市；1999年7月至今在深圳市宝恒(集团)
股份有限公司审计部任经理。

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