飞 亚 达：授权董事会确定委托理财额度
2002-10-30 06:56   

    　　　　　　　　深圳市飞亚达(集团)股份有限公司
    　　　　　　　 2002年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、会议召开和出席情况
    深圳市飞亚达(集团)股份有限公司2002年第二次临时股东大会于2002
年10月29日上午在本公司九楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权委
托代表6人，代表股份数130,422,166股，占总股份52.31％，其中A股股
份130,422,166股，B股股份0股，符合《公司法》及本公司《章程》的有
关规定。会议由公司董事长李志正先生主持，公司董事、监事及高级管理
人员共7人参加了会议。
    二、议案表决情况
    经大会以记名投票表决，以130,422,166股同意(其中A股130,422,166
股，B股0股)，占出席会议股东所持表决权的100％，0股反对，0股弃权，
审议通过了《关于授权董事会确定委托理财额度的议案》。
    三、律师出具的法律意见
    广东深天成律师事务所胡波律师现场见证了本次股东大会，认为公司
2002年第二次临时股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国
法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
    四、备查文件
    1、载有公司董事签字确认的股东大会决议；
    2、广东深天成律师事务所出具的法律意见书。　

    　　　　　　　　　　　　　深圳市飞亚达(集团)股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○二年十月三十日

    　广东深天成律师事务所关于深圳市飞亚达（集团）股份有限公司
    　　　　　　2002年第二次临时股东大会的法律意见书

    致：深圳市飞亚达（集团）股份有限公司
　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见（2000年修订）》的有
关规定，广东深天成律师事务所接受深圳市飞亚达（集团）股份有限公司
的委托，指派胡波律师出席了公司于2002年10月29日上午9时在公司九楼
会议室召开的2002年第二次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范
性文件及《深圳市飞亚达（集团）股份有限公司章程》，对本次股东大会
的召集召开程序、出席会议人员资格、议案审议情况、表决程序及表决结
果等重要事项的合法性进行了现场核验，现发表法律意见如下：
　　一、 关于本次股东大会的召集、召开程序。
　　公司已于2002年9月28日在《证券时报》、《香港商报》上刊登了
《深圳市飞亚达（集团）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公
告暨召开二○○二年第二次临时股东大会的通知》。公告载明了会议时间、
地点、审议内容、出席会议的人员、会议登记方法等事项。
　　本次股东大会于2002年10月29日上午9时在公司九楼会议室召开，会
议的时间、地点及其它事项与会议通知披露的一致。本次股东大会的召集、
召开程序符合法律、法规及《规范意见》的规定。
　　二、关于出席会议人员的资格。
　　根据出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会股东及委托
代理人共计6名，代表股份共计130，422，166股，占公司股份总数的
52.31％；其中A股股份为130，422，166股，B股股份为0股。此外，公司
的董事、监事及高级管理人员共7人出席了本次股东大会。
　　经验证，上述出席会议人员的资格合法有效，有权对本次股东大会的
议案进行审议、表决。
　　三、公司董事会提交本次股东大会的议题为审议《关于授权董事会确
定委托理财额度的议案》。
    本次股东大会没有股东提出超出上列事项以外的新议案，也未出现对
议案内容进行变更的情形。
　　四、关于本次股东大会的表决程序。
　　本次股东大会审议了公告中列明的《关于授权董事会确定委托理财额
度的议案》，并以记名投票方式进行了表决，并当场公布表决结果。根据
表决结果，该议案获得了出席会议股东所持表决权的100%通过。
    经审查，本次股东大会表决程序、表决方式及表决结果合法有效。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　广东深天成律师事务所
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　经办律师：胡波
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　2002年10月29日

关闭窗口