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广州控股：召开临时股东大会通知
2002-10-30 05:45
广州发展实业控股集团股份有限公司关于
竞买深圳市广深沙角B电力有限公司35.23%
出资权益情况暨召开2002年度第一次临时
股东大会的董事会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2002年11月29日
●会议召开地点：广州市东风中路509号建银大厦5楼会议中心
●会议方式：现场开会
●重大提案：审议公司受让广东省粤电资产经营有限公司持有的深圳市广深沙角B电力有限公司35.23%出资权益事宜
一、本公司第二届董事会第二十三次会议于2002年10月28日上午召开,应到会董事9名,实际到会的董事9名,监事会列席了本次会议,会议审议通过了《广州发展实业控股集团股份有限公司2002年度第三季度季度报告》。
二、本公司第二届董事会于2002年5月8日召开第十六次会议,同意公司按照《公司法》、《合同法》、《拍卖法》和公司《章程》等规定,遵照股东利益最大化原则参与广东省粤电资产经营有限公司（简称″粤电资产公司″）持有的深圳市广深沙角B电力有限公司（简称″广深沙角B公司″）35.23%出资权益的竞买。
根据董事会决议,公司于2002年10月29日上午参加了由中国嘉德广州国际拍卖有限公司、盘龙企业拍卖股份有限公司南方分公司、安华白云拍卖行有限公司联合举行的以粤电资产公司持有的广深沙角B电力公司35.23%出资权益为标的的拍卖会,公司以人民币140,000万元成功竞买粤电资产公司持有的广深沙角B公司35.23%出资权益。现公司定于2002年11月29日召开2002年度第一次临时股东大会审议上述受让粤电资产公司持有的广深沙角B公司35.23%出资权益事宜,现将有关情况介绍如下：
（一）广深沙角B电力公司基本情况介绍。
1、交易双方基本情况
（1）拍卖委托方即转让方：广东省粤电资产经营有限公司
注册地址：广州市体育西路1-3号省邮政局峰源大厦14-18楼
法定代表人：潘力
注册资本：人民币叁拾亿元
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：发电企业的经营管理,电力的资产和资本经营；电厂建设,电力销售。
注册号：4400001009927&
（2）受让方：广州发展实业控股集团股份有限公司
2、广深沙角B公司基本情况
（1）公司成立、变更情况
广深沙角B公司成立于1999年,注册地为广东省深圳市,它是由1987年正式投产的、由深圳经济特区电力开发公司与香港合和电力（中国）有限公司以BOT方式合作投资40亿港币兴建的沙角B电厂、在合作经营期满移交中方后所成立的电厂经营公司,经营期20年（1999年8月23日至2019年8月23日）,主要负责经营管理沙角B电厂,拥有两台35万千瓦日本进口发电机组。由深圳市能源集团（简称″深能集团″,其前身为深圳经济特区电力开发公司）和粤电资产公司共同经营管理,注册资本为2,800万元,其中深能集团占64.77%,粤电资产公司占35.23%。
（2）沙角B电厂基本生产情况
沙角B电厂位于广东省东莞市虎门镇沙角管理区,毗邻珠江入海口,厂区占地面积约为23万平方米,建有3.9万吨级卸煤专用码头。两台机组分别于1987年4月和7月投入运行,目前两台发电机组运行正常,在2000年电力行业评比中分别获全国同类机组等效可用系数第一、第二名,1999年、2000年、2001年沙角B电厂共发电103.89亿千瓦时。电厂现有职工人数422名。
（3）广深沙角B公司有关财务指标
截止2001年底,广深沙角B公司有关财务指标如下 单位：万元 ：
资产总额239,951.91
固定资产原价（含在建工程）195,449.88
负债总计39,012.719&#
长期借款0
净资产合计200,939.20%
2001年实现净利润32,400.52
（4）广深沙角B公司资产评估情况
粤电资产公司委托中联资产评估有限公司（简称″中联评估公司″）于2001年底对其持有的广深沙角B公司35.23%权益进行了资产评估,评估基准日为2001年10月31日,主要采用重置成本法对评估范围内各项资产进行评估。中联评估公司出具的资产评估报告自评估基准日起一年内有效,即评估结果有效期为2001年10月31日至2002年10月30日。根据中联评估公司提供的资产评估报告,截止2001年10月31日,广深沙角B公司净资产评估值为人民币179,929.97)9)&万元,粤电资产公司拟转让其所持有的广深沙角B公司35.23%出资权益的评估值为63,389.33万元人民币。
3、本次交易金额及支付方式
公司此次通过竞买方式受让粤电资产公司持有的广深沙角B公司35.23%出资权益的交易金额为140,000万元,自拍卖成交之日起30日 公历日 内一次性汇入广东省财政厅指定帐户。
4、资金来源
公司此次受让粤电资产公司持有的广深沙角B公司35.23%权益的资金来源为公司自筹资金。
5、根据《拍卖法》和此次广深沙角B公司35.23%出资权益拍卖会竞买规则的规定,公司此次受让粤电资产公司持有的广深沙角B公司35.23%权益转让价款汇入广东省财政厅指定帐户之日起之次月1日为出资权益转让日,从出资权益转让日起,粤电资产公司原享有的在广深沙角B公司的权利、义务转由本公司承继。竞买获得35.23%出资权益者将享有相应比例的截止出资权益转让日的累计未分配利润（2002年实现的净利润截止目前为止没有分配）。
6、本次交易对公司的影响
公司此次受让粤电资产公司持有的广深沙角B公司35.23%出资权益,迈出了公司扩大电力产业规模的关键性一步,有利于增强公司电力产业竞争力。
7、根据本公司《章程》规定,公司此次受让粤电资产公司持有的广深沙角B公司35.23%出资权益须提交公司股东大会审议。
三、根据《公司法》和本公司《章程》规定,公司定于2002年11月29日上午8：30在广州市东风中路509号建银大厦5楼会议中心召开2002年度第一次临时股东大会审议受让粤电资产公司持有的广深沙角B公司35.23%出资权益事宜,现将有关事项公告如下：
（一）会议主要议程：审议公司受让粤电资产公司持有的广深沙角B公司35.23%出资权益事宜。
（二）会议出席对象：
1、2002年11月21日下午3：00上海证券交易所收市后,所有登记在册的本公司股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）。
2、公司董事、监事及其它高级管理人员。
（三）参会股东登记办法：
发起人、法人股东应持上海证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持上海证券帐户卡、本人身份证进行登记,代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证。拟出席会议的股东请于2002年11月26日前把上述材料的复印件邮寄或传真至我公司,并请注明参加股东大会字样。出席会议时凭上述资料签到。
（四）会议时间、地点、费用及联系方法
1、会议时间：2002年11月29日上午830
2、会议地点：广州市东风中路509号建银大厦5楼会议中心
3、会议费用：出席会议食宿及交通费自理
4、联系方法：
通讯地址：广州市东风中路509号建银大厦27楼证券部
邮政编码：510045
电话： 020 83606689
传真： 020 83606693
联系人：贝学容
（五）备查文件：
1、《广东省粤电资产经营有限公司转让深圳市广深沙角B电力有限公司股权项目资产评估报告书》；
2、《深圳市广深沙角B电力有限公司35.23%出资权益联合拍卖公告》；
3、《拍卖成交确认书》。
特此公告。
广州发展实业控股集团股份有限公司董事会
二○○二年十月三十日
附件：
授权委托书
兹委托（身份证号码）代理本公司（本人）出席广州发展实业控股集团股份有限公司二○○二年度第一次临时股东大会,按以下权限行使股东权利：
对召开股东大会的公告所列审议事项投
1、赞成票
2、反对票
3、弃权票
对1-3项不作具体指示的事项,代理人（可/不可）按自己的意思表决。
委托人：（签字或盖章）
委托人持有股数：
代理人身份证号码：
委托人证券帐户卡号码：
委托日期：
有效期限：
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