菲达环保：取消2002年第二次临时股东大会等
2002-11-15 05:48   

    　　　　　　　浙江菲达环保科技股份有限公司
    　　　　　　2002年第二次临时股东大会取消公告

    浙江菲达环保科技股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会原定于2002年11月29日召开公司2002年第二次临时股东大会,由于本公司2002年第二次临时股东大会的议题之一———《关于调整募集资金投向———湿式石灰/石灰石法烟气脱硫项目实施方式》的议案存在下列问题：本公司和浙江凯达机床集团有限公司对浙江凯达机床集团有限公司拟出资资产的评估范围及评估价格发生重大分歧,无法取得一致意见。浙江凯达机床集团有限公司召开了董事会和股东大会,审议通过了《关于终止与浙江菲达环保科技股份有限公司合资设立浙江凯达机床与装备有限公司的决议》,使本公司《关于调整募集资金投向———湿式石灰/石灰石法烟气脱硫项目实施方式》的议案无法实施,本公司董事会决议取消该议案。同时,公司董事会决定取消召开2002年第二次临时股东大会。
    提交本公司2002年第二次临时股东大会议题之二———《关于调整募集资金投向———垃圾焚烧尾气处理成套设备技改项目实施方式的议案》将提交下一次股东大会审议,会议时间另行通知。
    特此公告
　　
    　　　　　　　　　　　　　 浙江菲达环保科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　2002年11月14日

    　　　　　　　浙江菲达环保科技股份有限公司
    　　　　　　第一届董事会第十一次会议决议公告


    浙江菲达环保科技股份有限公司(以下简称“本公司”)第一届董事会第十一次会议于2002年11月14日在浙江省诸暨市西子宾馆会议室举行,会议由董事长舒英钢先生主持。会议应到董事13人,实到董事13人(董事徐修家委托董事舒英钢、董事岑可法委托董事舒英钢、董事汪乐宇委托董事舒英钢、董事王志华委托董事何国良、独立董事应松年委托独立董事刘吉瑞先生参加会议)。公司监事列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    会议审议通过了《关于取消公司一届十次董事会提出的关于召开2002年第二次临时股东大会的议案》。
    本公司已于2002年10月25日召开了第一届董事会第十次会议,并审议通过了《关于召开2002年第二次临时股东大会的议案》。该次董事会决议及《关于召开2002年第二次临时股东大会的通知》已于2002年10月29日分别在《中国证券报》、《上海证券报》上公告。
    鉴于提交本公司2002年第二次临时股东大会的议题之———《关于调整募集资金投向———湿式石灰/石灰石法烟气脱硫项目实施方式》的议案存在下列问题：本公司和浙江凯达机床集团有限公司对浙江凯达机床集团有限公司拟出资资产的评估范围及评估价格发生重大分歧,无法取得一致意见。浙江凯达机床集团有限公司召开了董事会和股东大会,审议通过了《关于终止与浙江菲达环保科技股份有限公司合资设立浙江凯达机床与装备有限公司的决议》,使本公司《关于调整募集资金投向—湿式石灰/石灰石法烟气脱硫项目实施方式》的议案无法实施,本公司董事会决议取消该议案。
    提交本公司2002年第二次临时股东大会议题之二———《关于调整募集资金投向———垃圾焚烧尾气处理成套设备技改项目实施方式的议案》将提交下一次股东大会审议,会议时间另行通知。

    　　　　　　　　　　　　　浙江菲达环保科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年11月14日


    浙江菲达环保科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告
　
    浙江菲达环保科技股份有限公司(以下简称〖菲达环保〗)第一届监事会第八次会议(以下简称〖会议〗)于2002年11月14日在诸暨市西子宾馆召开,会议应到监事5人,实到5人,会议由监事会召集人寿长根先生主持。会议以举手表决的方式一致通过了以下决议：
    《关于取消公司一届十次董事会提出的关于召开2002年第二次临时股东大会的议案》。
    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　 浙江菲达环保科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年11月14日

关闭窗口