中集集团：选举张立民为独立董事等
2002-11-19 06:50   

    　　　　 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
    　　　　　 2002年度第一次临时股东大会决议公告

    一、会议的召开和出席情况
    中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下称“本公司”）
二零零二年度第一次临时股东大会于二零零二年十一月十六日上午9:30
—11:30在深圳蛇口明华国际会议中心召开（本公司召开二零零二年度
第一次临时股东大会的通告刊登于2002年10月17日《证券时报》、香港
《大公报》）。出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共计6名，代
表有表决权的股份数242,047,620股，占公司有表决权的股份总数的
47.43%，其中，内资股股东1名，代表有表决权的股份数102,313,410
股，占公司有表决权的股份总数的20.05%；外资股股东5名，代表有表决
权的股份数139,734,210股，占公司有表决权的股份总数的27.38%。符合
《公司法》、《证券法》和本公司《章程》规定,会议合法、有效。公司
部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司董事严承祥先生受公司
董事长李建红先生委托，主持了本次会议。
    二、提案审议情况
    会议以记名投票的方式审议通过了下述议案：
　　（一）审议通过《关于公司非上市外资股上市流通的议案》
    同意：102,669,210股，占出席股东代表股份（已扣除应回避表决股
东持有股份139,378,410股）的100.00%（其中内资股102,313,410股，占
出席会议股份总数的99.65%；外资股355,800股，占出席会议股份总数的
0.35%）；反对：0股；弃权：0股；
　　（二）审议通过《关于授权董事会修改公司〈章程〉的议案》
    同意：242,047,620股，占出席股东代表股份的100.00%（其中内资
股102,313,410股，占出席会议股份总数的42.27%；外资股139,734,210
股，占出席会议股份总数的57.73%）；反对：0股；弃权：0股；
　 （三）审议通过《关于选举公司独立董事（会计专业人士）的议案》
    选举张立民先生为本公司独立董事（会计专业人士）。
    同意：242,047,620股，占出席股东代表股份的100.00%（其中内资
股102,313,410股，占出席会议股份总数的42.27%；外资股139,734,210
股，占出席会议股份总数的57.73%）；反对：0股；弃权：0股；
    三、律师出具的法律意见
    北京市天勤律师事务所的律师徐寿春先生出席了本次临时股东大会
并出具了《关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司二OO二年度
第一次临时股东大会的法律意见书》。该意见书认为，公司本次临时股
东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席
会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；
本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。
    四、备查文件
     1、本公司关于召开2002年第一次临时股东大会的通知。
     2、本公司2002年度第一次临时股东大会文件。
     3、经与会董事和记录人签字确认的本公司2002年度第一次临时股
东大会决议。
     4、北京市天勤律师事务所关于本公司2OO2年度第一次临时股东大
会的法律意见书。
　
　　特此公告。

    　　　　　　　　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　二零零二年十一月十八日


    　　　　　　　　　 北京市天勤律师事务所
    　　　　关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
    　　　　 二OO二年度第一次临时股东大会的法律意见书


致：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

    根据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民
共和国公司法》（下称《公司法》）和中国证监会关于《上市公司股东
大会规范意见》（2000年修订）（下称《规范意见》）等法律、法规和
规范性文件的要求，北京市天勤律师事务所（下称“本所”）接受中国
国际海运集装箱（集团）股份有限公司（下称“公司”）委托，指派徐
寿春律师出席公司二OO二年度第一次临时股东大会（下称“本次临时股
东大会”），并出具本法律意见书。
    为出具本法律意见书，本所律师对公司本次临时股东大会所涉及的
有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查
阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
    本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一起予
以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
    本所律师根据《证券法》第十三条和《规范意见》第七条的要求，
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供
的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司本次临时股东大
会。现出具法律意见如下：
    一、本次临时股东大会召集、召开的程序
    经本所律师查验，公司本次临时股东大会由公司董事会2002年第十
一次会议决议召开。召开本次临时股东大会的通知，已于2001年10月17
日在《证券时报》、《大公报》（香港）上公告。公司董事会提请本次
临时股东大会审议的议案为：
    1、关于公司非上市外资股上市流通的议案；
    2、关于修改公司《章程》的议案；
    3、关于选举公司独立董事的议案。
    经审查，以上议案符合《规范意见》的有关规定，并已在本次临时
股东大会通知公告中列明，议案内容已充分披露。
    本次临时股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方
式和公司章程规定的召开程序进行。
    二、本次临时股东大会出席会议人员的资格
    根据《公司法》、《证券法》、公司章程、《规范意见》及关于召
开本次临时股东大会的通知，出席本次临时股东大会的人员应为：
    1、截止2002年10月24日下午深交所收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人。
    2、公司董事、监事及高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，截止2001年11月16日上午
9时30分，出席本次临时股东大会的股东及股东委托代理人共计6名，代
表有表决权股份数242,047,620股，占公司有表决权股份总数的47.43%，
其中，内资股股东及股东委托代理人1名，代表有表决权股份数
102,313,410股，占公司有表决权股份总数的20.05%；外资股股东及股
东委托代理人5名，代表有表决权股份数139,734,210股，占公司有表决
权股份总数的27.38%。出席本次临时股东大会的股东及股东委托代理人
的资格符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定，有权对本次临
时股东大会的议案进行审议、表决。
    三、本次临时股东大会的表决程序
    经查验，本次临时股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决
程序，采取记名方式，就各项议案进行了逐项投票表决，由三名大会工
作人员计票、由两名股东代表和一名监事监票，本所律师现场见证计票
和监票过程，表决结果当场公布。出席会议的股东及股东委托代理人对
表决结果没有提出异议。（表决结果见本次临时股东大会决议公告）。
    本次临时股东大会在审议《关于公司非上市外资股上市流通的议案》
时，关联股东招商局货柜工业有限公司和Fair Oaks Development
Limited回避表决，其所持表决权股份数未列入该议案的有效表决权股
份总数，关联股东Profit Crown Assets Limited未出席本次临时股
东大会；《关于修改公司〈章程〉的议案》经出席本次临时股东大会的
股东及股东委托代理人所持有表决权股份数的三分之二以上通过。
    四、结论意见
    综上所述：本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程
序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、
有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次临时股东大会
通过的有关决议合法有效。
    本法律意见书出具日期为二OO二年十一月十六日。
    本法律意见书正本两份。

　 （此页无正文，为北京市天勤律师事务所关于中国国际海运集装箱
（集团）股份有限公司二OO二年度第一次临时股东大会的法律意见书签
字页。）

    　　　　　　　　　　　　　　　　　 北京市天勤律师事务所
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 经办律师：徐寿春
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO二年十一月十六日

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