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深宝恒Ａ：聘任朱海彬为公司总经理等
2002-11-27 06:54
深圳市宝恒（集团）股份有限公司
第四届董事会第五次（临时）会议决议公告
深圳市宝恒（集团）股份有限公司董事会四届五次（临时）会议于
2002年11月25日在公司三楼会议室召开,应到董事9人,实到董事6人，李
庆杰、康承、张鸿雁董事因公务未能出席会议，以书面形式委托董事朱
海彬、戴伟鸿、郑学定代理出席此次董事会议并对此次会议所有议案行
使表决权。公司部分监事、高管人员列席了会议。会议由公司董事长古
焕坤先生主持，会议通过以下决议：
一、聘任公司董事朱海彬先生为公司总经理。
二、经总经理提名，董事会同意聘任戴羿先生、张雪松先生为公司
副总经理。
三、通过关于更换公司董事的议案；
李庆杰先生因工作变动，辞去公司副董事长、董事职务，公司董事
会需更换董事一名。经讨论，董事会提名郑扬宏先生为公司董事候选人，
提请股东大会表决。
四、通过关于更换公司董事会秘书的议案；
朱海彬先生因工作变动，担任公司董事总经理，故辞去董事会秘书
一职，经董事长提名，董事会同意聘任易中胜先生为公司董事会秘书。
五、关于召开公司2002年第二次临时股东大会的决定；
公司董事会四届五次（临时）会议决定，2002年12月30日（星期
一）上午9：00时在深圳市宝安区湖滨路5号宝恒大厦3楼会议室召开公
司2002年第二次临时股东大会。有关事项见2002年第二次临时股东大会
通知。
特此公告。
附：朱海彬、郑扬宏、戴羿、张雪松、易中胜简历
深圳市宝恒（集团）股份有限公司董事会
2002年11月27日
附：朱海彬、戴羿、张雪松、郑扬宏、易中胜简历
朱海彬简历：朱海彬，男，1963年5月出生，广东兴宁人，浙江大
学工学硕士，经济师，中共党员。1989年进入公司后历任公司秘书、团
委书记、企管部副经理、万宝电子二厂厂长，1998年任宝恒集团公司总
经理助理，1999年6月至今任宝恒集团公司董事、副总经理、董事会秘
书。
戴羿简历：戴羿，男，汉族，1958年9月出生，江苏省徐州市人，
民革会员，经济学博士，副教授。1975年4月至1980年7月，下乡至江西
省宁都县回埠公社马头林场当知青；1980年9月至1984年7月就读于广东
中山大学经济系；1984年9月至1985年7月在江西财经大学任教；1985年
9月至1986年7月在上海复旦大学世界经济研究所进修；1986年9月至
1989年7月在中国社会科学研究院攻读硕士学位；1989年9月至1991年7
月在江西财经大学任教；1991年9月至1994年6月在中国社会科学院攻读
博士学位；1994年7月至1998年8月在江西财经大学任教，曾任经济系副
主任；1998年8月至1999年8月在宝恒集团秘书处任副秘书长；1999年9
月至今任宝恒集团管理发展部经理。
张雪松简历：张雪松，男，汉族，1964年1月出生，中共党员，广
东龙川县人，研究生学历。1978年9月至1981年7月在广东惠阳农校读
书；1981年7月至1983年6月在广东龙川登云公社党办任职；1983年7月
至1988年6月在深圳市宝安县石岩镇府任职，历任党办资料员、统计员、
团委书记；1988年7月至1989年12月在深圳市华宝集团业务部任副经理；
1989年12月至1991年12月在深圳市华宝集团编织袋厂任厂长；1992年1
月至1994年10月在深圳市华宝集团饲料公司任经理；1994年10月至
1996年12月任深圳市华宝集团副总经理兼西部房地产公司经理；1997
年1月至1998年12月，任深圳市华宝集团总经理；1999年1月至今任深圳
市嘉宝实业股份有限公司董事长。
郑扬宏简历：郑扬宏，男，1953年11月出生，广东五华人，大学文
化，中共党员。1973年9月至1973年12月在五华县师范学校教师进修班
进修。1974年1月至1974年7月在五华县蓝坑学校担任教师；1974年8月
至1974年12月在五华县周江公社办公室任资料员；1975年1月至1982年
12月00423部队任组织宣传股干事，00429部队政治部宣传干事；1983
年1月至1994年1月在深圳市直属机关工委工作，先后任办公室干事、副
主任、组织部代理副部长、宣传部副部长、部长；1994年1月至2002年8
月在深圳市旅游协会工作，任协会第三、四届常务副会长；2002年8月
至今在深圳市宝恒(集团)股份有限公司任党委副书记。
易中胜简历：易中胜，男，汉族，1952年6月出生，湖南长沙人，
中共党员，研究生毕业获经济学硕士，高级会计师。1969年1月至1974
年5月下乡至湖北省京山县当知青；1974年5月至1975年11月在武汉电子
技工学校读书；1975年11月至1987年8月在武汉电视机厂任技术员；
1987年9月至1990年7月在中南财经大学攻读硕士研究生；1990年7月至
1992年7月在武汉工业大学任教；1992年7月至9月在深圳市宝安县党校
任教；1992年9月至1993年9月在宝安县城建发展总公司任股份办负责人；
1993年10月至1994年7月任深圳市宝恒（集团）股份有限公司秘书；
1994年8月至1999年4月任宝恒集团公司副总会计师，期间1996年11月参
加深圳证券交易所、香港秘书公会联合举办的董事会秘书培训班，经专
业培训和资格考核取得合格证；1999年4月至2002年7月任深圳新安湖实
业有限公司副总经理；2002年7月至今任宝恒集团公司办公室主任。
深圳市宝恒（集团）股份有限公司
关于召开2002年第二次临时股东大会的通知
一、召开会议基本情况
本公司董事会四届五次（临时）会议决定，2002年12月30日（星期
一）上午9：00时在深圳市宝安区湖滨路5号宝恒大厦3楼会议室召开公司
2002年第二次临时股东大会。
一、会议审议事项
1、关于修改公司章程部分条款的议案；
2、关于李庆杰辞去公司董事的议案；
3、关于更换公司董事的议案；
李庆杰先生因工作变动，辞去公司副董事长、董事职务，公司董事
会需更换董事一名。经讨论，董事会提名郑扬宏先生为公司董事候选人，
提请股东大会表决。（郑扬宏简历已在董事会四届五次（临时）会议决
议公告披露）
4、关于在董事会下设立各专业委员会的议案；
根据《公司章程》，为完善公司的法人治理结构，董事会讨论决定，
在董事会下设立“审计委员会”、“薪酬与考核委员会”、“提名委员
会”和“战略委员会”，各专门委员会成员全部由董事组成。提请股东
大会审议批准。
5、公司董事会议事规则；
6、公 司独立董事制度。
以上提案1须经股东大会以特别决议批准，详细内容于2002年10月
30日在《证券时报》第24版董事会公告中已披露；其他提案须经股东大
会以普通决议批准，其中：提案4详细内容已在2002年7月3日《证券时
报》第13版公司董事会四届一次会议决议公告中披露；提案2、5、6详
细内容已在2002年8月16日《证券时报》第22版公司董事会公告中披露。
二、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2002年12月23日下午收市时在中国证券登记有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可
以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
三、会议登记方法
凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户有效持股凭证，或法
人授权委托书、企业营业执照复印件；受委托行使表决权人请持本人身
份证、委托人帐户有效持股凭证和授权委托书、投票委托书，于2002年
12月27日（上午8：00－12：00，下午2：00－5：00）在公司董事会办
公室办理登记手续。
四、其他
1、联系地址：深圳市宝安区湖滨路5号宝恒大厦403室
邮政编码：518101
联系电话：（0755）27754517 27754293
联系人：汤晓音 范步登
传真（0755）27789701
2、会期半天，参加会议的股东交通及食宿费自理。
五、备查文件
2002年第二次临时股东大会相关的所有文件。
深圳市宝恒（集团）股份有限公司董事会
2002年11月27日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市宝恒（集
团）股份有限公司2002年第二次临时股东大会，并代为行使投票表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
持股数： 委托人股东帐号：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托日期：
深圳市宝恒（集团）股份有限公司
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》
及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事对以下事项独立
意见：
一、提名董事。我们认为董事会提名郑扬宏先生为公司董事候选人
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们同意董事会提名郑扬
宏先生为公司董事候选人，提请股东大会审议。
二、聘任总经理和副总经理。我们通过了解朱海彬、戴羿、张学松
先生的简历和基本情况，同意董事会聘任朱海彬先生为公司总经理，聘
任戴羿先生、张学松先生为公司副总经理。
三、聘任董事会秘书。我们通过了解易中胜先生的简历和基本情况，
认为易中胜先生符合任职条件，同意董事会聘任易中胜先生为公司董事
会秘书。
四、以上人员不存在有《公司法》第五十七条、五十八条规定的情
况，未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现
象。
独立董事签名：郑学定
黄振辉
2002年11月25日
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