深 深 房：召开股东大会的通知
2002-12-28 06:45   

    　　　　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
    　　 董事会决议公告及召开2003年第一次临时股东大会通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    本公司董事会于2002年12月27日召开会议，应出席董事9人， 实到5
人，3名董事委托其他董事表决。党委书记、 监事和高级管理人员列席了
会议。会议经研究：
    一、同意新一届董事会成员人选为：邵志和、陈武华、姚瑞生、许振
汉、彭乃店、梁松、周复申、麻建华、郑天伦、杨绍家并将候选人邵志和、
陈武华、姚瑞生、许振汉、彭乃店、梁松、周复申、麻建华提交股东大会
表决。（独立董事郑天伦和杨绍家已经过2002年6月的第十届股东大会选
举通过，故不参加本次临时股东大会的选举。）独立董事郑天伦和杨绍家
对新一届董事会候选人提名表示了同意意见。
    二、同意于2003年1月28日召开2003年第一次临时股东大会。会议有
关事项如下：
　 （一）会议时间和地点
    会议时间：2003年1月28日上午９时30分
    会议地点：深圳市人民南路深房广场48楼会议室
　 （二）会议审议事项
    1、董事会、监事会换届
    董事会推选新一届董事会成员候选人：邵志和、陈武华、姚瑞生、许
振汉、彭乃店、梁松、周复申、麻建华、郑天伦、杨绍家（其中独立董事
郑天伦和杨绍家已经过第十届股东大会选举，故不参加本次临时股东大会
的选举。）新一届监事会由五名监事组成，监事候选人为：庄创辉、甘露、
于芳、吴志勇、周红。
    2、修改公司《章程》
　 （1）《章程》第一百条：“本公司董事会由七到九名董事组成，设董
事长一人，董事若干人。董事会成员可由股东代表、公司经理、财务总监、
员工代表、社会专家组成。董事会中公司正、副总经理原则上不超过董事
总数的三分之一，非股东董事不超过董事总数的三分之一。”修改为“本
公司董事会由九到十一名董事组成，设董事长一人，董事若干人。董事会
成员可由股东代表、公司经理、财务总监、员工代表、社会专家组成。”
　 （2）《章程》第一百四十七条：“公司设监事会，由五名监事组成。
监事会设监事会主席一名。监事会主席由全体监事过半数通过产生。”修
改为“公司设监事会，由五到七名监事组成。监事会设监事会主席一名。”
    三、出席会议对象
    １、截止2003年1月11日（股权登记日）收市前在深圳证券结算公司
在册持有本公司股票之股东，均有资格参加。具有出席资格而因故无法出
席大会者，可书面委托他人出席，代为行使权利。
    ２、公司董事、监事及高级管理人员。
    四、出席会议登记办法
    股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证，委托代表持本人身份证、
委托书及授权人股权凭证出席本次会议。
    五、注意事项：
    １、会期半天，出席者食宿及交通费自理。
    ２、有关本次股东大会其他事宜，请垂询本公司董事会秘书处。
    　　电话：（0755）82293000—4718、4719、4715
    　　传真：（0755）82294024


    授　权　委　托　书
    兹委托　　　　先生（女士）代表本人出席深圳经济特区房地产（集
团）股份有限公司2003年第一次临时股东大会并对会议应表决事项行使表
决权。
    委托人姓名及身份证号码：　　　　　股东帐号:
    持股数：　　　　　　　　　　　　　委托日期：
    被委托人姓名及身份证号码：
    　　

    附：董事候选人简历
    邵志和，男，汉族，1950年10月生，广东省连县人，中共党员，大专
学历，工程师。曾任： 广州空军工程兵五团九连排长；基建工程兵302大
队副中队长、中队长、 四营十三连连长；深圳市市政工程公司安装分公司
经理；深圳市天健（集团）股份有限公司副总经理； 深圳市城建投资发展
公司总经理、党委副书记。现任深房集团党委书记。
    陈武华，男，汉族，1952年12月生，四川仪陇人，中共党员，大专学
历，高级工程师。曾任：基建工程兵二支队十八大队连长；深圳市第三建
筑工程公司副经理、经理兼党委员副书记、经理兼党委书记；深圳市东部
开发（集团）公司副总经理兼建三公司董事长。现任深房集团董事总经理、
党委副书记。
    许振汉，男，汉族，1952年7月生，陕西洋县人，中共党员，大专学
历，高级政工师。曾任：基建工程兵802团正连职干事；深圳市机电设备
安装公司干事、纪委副书记、党办主任、纪委书记、党委副书记；现任深
圳市建设投资控股公司纪委副书记。
    姚瑞生，男，汉族，1944年3月生，江苏常州市人，民盟盟员，本科
学历，高级经济师。曾任深圳先科激光总公司财务部经理、深圳市原野实
业公司发展部经理、深圳市国有资产管理办公室综合处副处长。现任深圳
市建设投资控股公司总经济师、深房集团董事。
    彭乃店，男，汉族，1948年9月生，广东省五华人，硕士学历，中共
党员，高级政工师。曾任：广东省团委常委兼宣传部长，广东省对外经济
贸易发展研究所任副所长，深圳汇华集团有限公司总经理助理、工会主席。
现任深房集团董事副总经理。
    梁松，男，汉族，1963年11月生，广东韶关人，中共党员， 大专学
历，工程师。曾任：深房集团工程设计部副经理、工程部经理助理、工程
部经理、总经理助理。现任深房集团副总经理。
    周复申，女，汉族，1954年10月生，湖北省咸宁人，中共党员，本科
学历，高级会计师。曾任：贵州财经学院教师； 圳市财经学校教师；深圳
市投资管理公司资产评估所会计师、副部长； 深圳市国有资产管理办公室
综合管理处助理调研员、副处长。现任深房集团董事、财务总监。
    麻建华，男，汉族，1964年11月生，浙江省江山人，硕士学历，中共
党员，经济师。曾任深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事会秘书。
现任深房集团董事、总经理助理。
    监事候选人简历
    庄创辉，男，汉族，1954年2月生，广东潮阳人，中共党员，大专学
历，高级政工师。曾任：步兵第372团团政治处书记；陆军第124师政治部
宣传科正连干事；42军政治部组织处正连干事；42军直属炮团宣传股长
（正营）；惠阳地委经济工作部办公室副主任；惠阳地区工商局办公室副
主任、统计科科长；深圳市纪委纪检一室副处级纪检员、副主任（正处级）；
深圳市建设投资控股公司纪委副书记。现任深房集团党委副书记、董事。
    甘露，男，汉族，1958年9月生，广东省信宜县人，中共党员，研究
生毕业，高级政工师。曾任：梅县地区氮肥厂车间工段长；蕉岭县建设委
员会业务主办；深圳深喜建筑装饰公司装修部部长；深圳特发建筑装饰公
司财务部部长、办公室主任；深圳市圳通工程公司经理助理,副总经理；
深房集团劳动人事部经理。现任深房集团监事、监事会秘书处主任。
    于芳，女，汉族，1957年1月生，黑龙江哈尔滨人，中共党员，大学
本科毕业，政工师。曾任： 湖南芷江县知青民兵副营长；湖南怀化中级人
民法院经济审判庭庭长；　深房集团发展经营部主办；深房新东方百货公
司副总经理兼新峰交易评估公司副总经理；现任深房集团法律事务部副部
长。
    吴志勇，男，汉族，1972年1月生，广东省东莞人，中共党员，本科
学历，助理经济师。曾任：深房集团企业发展部科员。现任深房集团团委
副书记。
    周红，女，1968年5月生，湖南衡阳人，中共党员，本科学历，高级
政工师。曾任：深圳翠园中学团委书记；罗湖团区委委员；共青团深圳市
委主任科员、少工委办公室主任；深圳市建设投资控股公司党办副主任、
人事部副经理兼团委书记。；现任深圳市建设投资控股公司党办主任兼团
委书记。
　
    　　　　　　　　　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年12月27日


    　　　　　　　　　　监事会决议公告

    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第三届监事会于2002年12
月27日在深房广场48楼召开会议，应到监事5人，实到4人，符合《公司法》
有关规定。会议经审议决议如下：
    一、同意本公司股东和职工代表所推荐的5名监事的候选人：庄创辉、
甘露、于芳、吴志勇、周红。
    二、同意将上述5名新一届监事会候选人提交股东大会审议。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年12月27日

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