ST 春 都：欠款清收进展
2002-12-31 06:41   

    　　　　　　 洛阳春都食品股份有限公司
    　　　　 第二届董事会第十一次会议决议公告

    洛阳春都食品股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2002年12月
28日在洛阳市春都路126号公司本部四楼会议室召开，应到董事 6 人，实
到 4人，公司独立董事李新芳、邱淼贵因故未能出席董事会会议，符合《
公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
    一、审议通过《关于成立洛阳宝蓝包装技术有限公司的议案》
    为实现公司长期、稳定发展的战略目标，加快公司内部结构调整，决
定将位于洛阳市纱厂西路71号院内的公司PVDC薄膜厂经评估的净资产2375
万元作为投资，与郑州春都食品发展有限公司以现金125万元出资，共同组
建洛阳宝蓝包装技术有限公司，注册资本2500万元，其中公司占注册资本
95%，郑州春都食品发展有限公司占5% 。
    二、审议通过《关于确认公司大股东洛阳春都集团有限责任公司与西
安海拓普（集团）股份有限公司签署〈股权托管协议〉合法性及确认由受
托方全面代替委托方行使公司股东权利的议案》
    根据公司大股东洛阳春都集团有限责任公司与西安海拓普（集团）股
份有限公司签署的《股权托管协议》（详见2002年4月20日和2002年8月13
日《证券时报》），洛阳春都集团有限责任公司将所持有的公司33%股权托
管给西安海拓普（集团）股份有限公司，托管期间为自签署托管协议起至
将该托管股权全部转让予受托方之日止；在托管期间，春都集团进行任何
方式的股权处置行为，必须在取得受托方书面同意后方可实施。在此基础
上，公司确认洛阳春都集团有限责任公司与西安海拓普（集团）股份有限
公司签署〈股权托管协议〉的合法性，确认由受托方全面代替委托方行使
公司股东权利。
    三、审议通过《独立董事李新芳女士提出辞去公司独立董事的议案》
    独立董事李新芳女士近日提出辞去公司独立董事职务，经董事会研究
决定，同意其请求，提请股东大会予以审议。
    四、审议通过《关于提名刘亮先生担任公司董事会秘书和就任财务总
监的议案》
    由于公司原财务总监董立端女士于前不久光荣退休，经公司经营班子
研究决定，聘任刘亮先生担任财务总监一职兼任公司董事会秘书。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　洛阳春都食品股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO二年十二月三十日

附件：
    一、郑州春都食品发展有限公司简介
    郑州春都食品发展有限公司注册资本壹仟万元人民币，注册地址郑州
高新区国槐街12号，法人代表为刘海峰，经营范围为肉制品经营与销售。
主要出资人是洛阳春都食品股份有限公司出资850万元占注册资本85%；河
南省华商实业有限公司出资150万元占注册资本15%。
    二、刘亮个人简历
    刘亮，男，1957年出生，西安职工大学会计系专科毕业，西安交通大
学在读MBA，1988年至1998年任陕西省纺织品进出口公司财务科长；1991年
至1993年任巴拿马国东方制衣有限公司财务总监；1999年至2002年五月任
东盛科技股份有限公司财务总监；2002年六月至今，任郑州华美科技有限
公司董事总经理。

    　　　　　　　　洛阳春都食品股份有限公司
    　　　　　　　　　　　重大事项公告

    近日公司收到洛阳市中级人民法院（2001）洛执字第365号、372号民
事裁定书，裁定变卖洛阳春都集团有限责任公司所拥有的在郑州春巨新包
装材料有限公司的49%股权（经评估价值）净值19510785.72元和债权
23004857.74元及15台PVDC加工设备价值为21908838.99元，共计价值
64424482.45元给公司抵偿其所欠相应债务。
    目前上述资产移交正在办理当中。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　洛阳春都食品股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO二年十二月三十日

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