深长城Ａ：改选董事长及聘任总经理
2002-12-31 06:47   

    　　　　　深圳市长城地产（集团）股份有限公司
    　　　　　　第三届董事会第八次会议决议公告

    深圳市长城地产（集团）股份有限公司第三届董事会第八次会议于
2002年12月30日在公司三楼会议室召开。参加会议的董事有蒋洪库、马
兴文、张远惠、张海跃、李自祥、付俊芳、王珏、李凤兰等8名董事，张
宝董事因公未出席本次会议，罗世钦董事和杜海成董事均委托张海跃董
事代为出席会议并行使表决权。会议应到11人，实到8人，根据《公司
法》及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。全体董事包括独立董
事一致审议通过了以下决议：
    一．审议通过关于改选公司董事长的决议：
    经审议，董事会决定同意蒋洪库因工作变动辞去董事长职务，并对
其在任职期间为公司所作的重要贡献表示感谢；同时，董事会选举马兴
文任公司董事长职务，马兴文不再担任公司总经理职务。马兴文简历附
后。
    二．审议通过关于聘任公司总经理的决议：
    经审议，董事会决定聘任张远惠任公司总经理。张远惠简历附后。
    三．审议通过关于健全公司治理结构、加强规范化运作的专项报告。
    四．审议通过关于转让成都长华置业公司股权的决议：
    成都长华置业有限责任公司为我公司与四川华神集团股份有限公司
于1996年1月25日共同出资成立。该公司注册资本人民币1000万元，我
公司实际出资156万元，占实际出资比例的52%；四川华神集团股份有限
公司实际出资144万元，占实际出资比例的48%。该公司自成立以来一直
处于停业状态，未进行任何实质性运作，我公司历年财务报表也未将该
公司并表核算。鉴于上述实际情况，为进一步理顺产权关系，缩短管理
链条，安全收回投资，经董事会审议，公司决定在与四川华神集团股份
有限公司协商的基础上，以长华置业公司评估后的净资产值为依据，将
我公司持有的长华置业全部股权转让给四川华神集团股份有限公司；同
时，由于上述股权转让事项尚未签订正式协议，长华置业公司资产也未
进行评估，故该项股权转让事项存在一定的不确定性。我公司董事会将
依据该股权转让事项的实际进展，及时刊登有关公告，披露其详细情况。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　深圳市长城地产（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　董 事 会
    　　　　　　　　　　　　　 二〇〇二年十二月三十一日

    马兴文个人简历：
    男，48岁。毕业于沈阳化工学院化工机械专业，大学学历，高级工
程师。1979年12月至1983年9月在基建工程兵任教员、技术员；1983年9
月至1984年8月在深圳市设备安装公司任助理工程师；1984年8月至1987
年5月任深圳市长城地产发展公司房管部助理工程师；1987年5月至1993
年2月任深圳市长城地产公司房管部部长；1993年2月至1996年3月任深
圳市长城储运公司经理；1996年3月至1997年2月任深圳市长城地产股份
有限公司副总经理、代总经理1996年5月增选为公司董事；1997年2月至
今任深圳市长城地产（集团）股份有限公司董事总经理兼党委副书记。

    张远惠个人简历：
    男，35岁。毕业于大连理工学院岩土工程专业，博士研究生学历，
工程师。1991年4月至1996年1月任深圳市建设工程总承包公司副经理；
1996年1月至1996年7月任深圳市特皓股份有限公司副总经理；1996年7
月起任深圳市长城地产（集团）股份有限公司副总经理；1997年5月增
选为公司董事；1997年5月至今任深圳市长城地产（集团）股份有限公
司董事副总经理；1997年8月至今兼任深圳市金众（集团）股份有限公
司董事长。

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