首创股份：组建合资公司
2002-12-31 05:37   

    　　　　 北京首创股份有限公司2002年度第三次临时股东大会决议公告

　　北京首创股份有限公司(以下简称“公司”)2002年度第三次临时股东大会于2002年12月30日上午在北京市新大都饭店召开,会议由张扬女士主持。
　　出席公司2002年度第三次临时股东大会的股东及股东代表2人,共代表股东2名,持有或代表股份799,372,393股,占公司总股本11亿股的72.67%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。
　　大会经审议并以记名投票方式通过了如下决议：
　　1.同意公司与北京市城市排水集团共同投资设立北京创水有限责任公司的建议。同意：799,372,393股,占到会股东所代表股份数的100%；反对：0股；弃权：0股。
　　2.同意变更部分募集资金投资项目。同意：799,372,393股,占到会股东所代表股份数的100%；反对：0股；弃权：0股。
　　根据《上市公司股东大会规范意见》的要求,北京市通商律师事务所程丽律师出席了本次股东大会,并为本次股东大会出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序,符合有关法律法规的规定,出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序合法,大会形成的《北京首创股份有限公司2002年度第三次临时股东大会决议》合法有效。
　　特此公告。
　　北京首创股份有限公司董事会
　　2002年12月30日

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