一致药业：董事变更
2003-01-04 06:52   

    　　　深圳一致药业股份有限公司董事会临时会议决议公告

    本公司三届董事会临时会议于2003年元月2日以通讯表决方式召开，
应参加表决董事9人，实际表决董事9人,会议召开程序及表决方式符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议一致通过了如下决议：
    因工作变动原因，谭明华先生不再担任本公司董事会董事、副董事
长职务；根据第一大股东深圳市投资管理公司的推荐，董事会同意增补
苏彦伟先生为本公司第三届董事会董事。本次董事调整提请下次股东大
会批准。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　深圳一致药业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○三年一月三日

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