深 南 电：董事变更
2003-01-08 06:33   

    　　　　　　　深圳南山热电股份有限公司
    　　　　2003年度第一次临时股东大会决议公告

    一、会议召开和出席情况
    深圳南山热电股份有限公司2003年度第一次临时股东大会于2003年
1月7日上午10：30时在深圳市南山区青青世界会议室召开，出席会议的
股东及股东授权委托代表共6人，代表股份374,556,930股，其中外资股
131,301,751股，内资股243,255,179股，占公司有表决权股份总数的比
例68.35%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体董事一致推
荐，会议由王建彬副董事长主持，公司部分董事和监事以及经营班子成
员列席了会议。
    二、提案审议情况
    会议以记名投票方式，审议通过了《关于变更董事的议案》：
    以374,556,930股同意(其中内资股243,255,179股，外资股
131,301,751股)，0股反对，0股弃权，同意的占出席会议有效表决股份
的100%，同意免去劳德容女士和简基遥先生原担任的公司第三届董事会
董事职务。
    以374,556,930股同意(其中内资股243,255,179股，外资股
131,301,751股)，0股反对，0股弃权，同意的占出席会议有效表决股份
的100%，同意刘德雨先生和赵效先生当选公司第三届董事会董事。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会聘请了深圳市海埠律师事务所李建辉律师为本次大会
进行见证并出具了法律意见书，律师认为"公司本次股东大会的召集、召
开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合有关
法律、法规和公司章程的规定。"
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议和记录；
    2、法律意见书（全文见"巨潮咨询网站www.cninfo.com.cn"）；
    3、本次股东大会文件。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　深圳南山热电股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　二○○三年一月八日

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