张江高科：聘任总经理及组建合资公司
2003-01-18 05:44   

    　　　　　　　　　　 上海张江高科技园区开发股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　第二届董事会第六次会议决议公告

    特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    上海张江高科技园区开发股份有限公司第二届董事会第六次会议于2003年1月17日召开。公司7名董事均出席了会议,并一致审议通过如下议案：
    1.关于聘任公司总经理的议案
    会议审议通过了总经理林苑先生《关于请求不再连任公司总经理的报告》。林苑先生任期届满,因工作需要,不再担任公司总经理职务。董事会聘任陆怡皓先生为公司总经理。董事会对林苑先生在担任公司总经理期间所做的工作予以肯定并表示感谢。
    公司独立董事万曾炜、李志文对该事项均表示同意。
    2.关于参与组建上海张江教育发展有限公司的议案
    为了满足张江高科技园区日益增长的对各类高层次管理人员进行培训的需求,搭建园区教育培训平台,提升园区创业服务功能,同意公司以现金方式对上海张江教育发展有限公司投资人民币500万元,占该公司注册资本的22.27%。上海张江教育发展有限公司注册资本拟为2245万元,其中：上海市张江高科技园区开发公司以现金900万元出资,占40.09%股权；上海微电子港有限公司出资800万元,占35.63%股权；上海张江高科技园区开发股份有限公司以现金500万元出资,占22.27%股权；自然人李暄出资45万元,占2.01%股权。
    上述投资方中,上海市张江高科技园区开发公司为本公司的控股股东,因此该项共同投资构成关联交易。由于公司董事会7名成员中有4名为关联董事,如关联董事回避表决,则无法形成董事会决议,故关联董事均参与了该事项表决。4名关联董事均声明本着公平、公正的原则,站在公司全体股东的立场进行表决,履行了诚信、勤勉义务,认为本次关联交易有利于公司今后的发展,并且不会损害中小股东的利益。公司独立董事万曾炜、李志文认为本次关联交易对公司及全体股东是公平的、合理的,未发现其中存在损害非关联股东或公司利益的情况。
    该项投资协议目前尚未签署。待协议签署后,公司将及时披露。
　　
    特此公告
　　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上海张江高科技园区开发股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年1月18日
    附：陆怡皓先生简历
    陆怡皓,男,1964年8月出生,本科毕业、美国杜兰大学EMBA在读,中共党员,讲师、经济师。曾任上海交通大学应用化学系讲师、校团委副书记,昂立集团副总经理,上海远东航空技术进出口公司贸易部经理、贸易代表(期间任香港润利实业有限公司驻加拿大贸易代表、香港润利实业有限公司副总经理),上海张江高新技术产业园进出口公司总经理。

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