沙河股份：第四届董事会第十九次会议决议公告
2003-01-24 06:48   

证券代码：000014　　　　　 证券简称：沙河股份　　　　　　公告编号：2003-002

    　　　　　　　　　　　　　 沙河实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　 第四届董事会第十九次会议决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记
录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。　
　　沙河实业股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2003年1月22日下午2时在深圳市
南山区沙河商城七楼本公司会议厅召开，应到董事10人，实到董事及授权代表8名。会议由
公司董事长邹明武先生主持，审议通过如下议案（其中5-6项议案为关联交易，2关联董事
回避表决，8名非关联董事审议并通过，5-6项议案关联董事审议也通过）：
    一、审议通过了2002年度董事会工作报告；
    二、审议通过了2002年度报告正文和年度报告摘要；
    三、审议通过了2002年度财务决算报告；
    四、审议通过了2002年度利润分配预案：
    经深圳大华天诚会计师事务所审计，本公司2002年度共实现净利润35,910,540.68元,
加年初未分配利润调增数5,299,946.75元，共计可供利润分配数41,210,487.43元，按10%
的比例提取法定盈余公积4,121,048.74元，按5%的比例提取法定公益金2,060,524.37元，
可供股东分配的利润35,028,914.32元；以上述基数按10%的比例提取任意盈余公积
4,121,048.74元。考虑到股东的利益和公司的发展需要，公司决定拟作如下分配：以2002
年12月31日的总股本89,646,750股为基数，用现金形式向全体股东分配股利：每10股派
0.30元人民币（含税），共计分配现金股利2,689,402.50元。
    五、审议通过了本公司与深圳市沙河物业管理有限公司关联交易的议案；
    六、审议通过了本公司与深圳都会合成墙板有限公司关联交易的议案；
    七、本公司世纪村会所于2002年度完工，并取得了房地产证书，根据《企业会计制度》
    应作为固定资产，该项目总体造价为人民币31,968,778.20元。由于本公司2001年
度将该项目列入公共配套设施，在开发项目总可售面积平均摊销，致使本公司2001年度
多结转主营业务成本5,299,946.75元。由于上述会计差错更正使本公司年初净资产增
加5,299,946.75元，其中未分配利润5,299,946.75元。本公司已相应调整了会计报表的
期初数。
    八、2002年度股东大会的召开时间另行通知。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　沙河实业股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00三年一月二十二日

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