ST深物业：董事会决议公告
2003-01-25 06:45   

证券代码：000011A、200011B　 股票简称：ST深物业　　 编号：2003—6号

    　　　　　　　深圳市物业发展(集团)股份有限公司董事会决议公告

    本公司及董事会保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏负连带性责任。
    本公司董事会于2003年1月24日上午9：00在深圳国贸大厦39层会议室召开扩大会议，出席
会议的董事6名，符合《章程》的规定。公司监事列席了会议。会议由田承刚董事长主持， 经
审议表决，通过了以下各项议案：
    一、审议通过聘任总经理的议案。
    由于工作变动原因，吴功成不再担任本公司总经理职务，经本公司大股东深圳市建设投资
控股公司推荐，董事会决定聘任方一兵担任本公司总经理，任期自董事会任命之日起至本届董
事会届满止。
    二、审议通过聘任副总经理的议案。
    经本公司大股东深圳市建设投资控股公司推荐，董事会聘任罗俊德担任深圳市物业发展
（集团）股份有限公司副总经理，任期自董事会任命之日起至本届董事会届满止。
    三、审议通过提请股东大会任免董事会成员的议案。
    由于工作变动原因，吴功成、邵湘华、张天亮提出辞去本公司董事职务；根据本公司大股
东深圳市建设投资控股公司的推荐，董事会提请股东大会审议方一兵、郭元先、王慧敏任本公
司董事，吴功成、邵湘华、张天亮不再担任本公司董事的议案。
    四、审议通过部分子公司法定代表人变更的议案。
    经董事会研究决定由方一兵接替吴功成担任子公司深圳皇和房地产开发有限公司、深圳国
贸广场物业发展有限公司董事、董事长职务，由子公司履行相应的聘任程序。
    五、审议通过召开临时股东大会的议案。
    董事会决定于2003年2月26日上午9：00在深圳国贸大厦召开临时股东大会，审议任免本公
司董事会成员的议案。
    六、审议通过部分固定资产报废的议案。
    此决议
    　　　　　　　　　　　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市物业发展(集团)股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董 事 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年1月25日

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