天富热电：第一届第二十次董事会会议决议
2003-01-25 05:41   

    　　　　　　　　　　新疆天富热电股份有限公司第一届第二十次
    　　　　　　　 董事会会议决议暨召开2003年第一次临时股东大会公告　

　　特别提示本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2003年1月24日上午10：30在公司二楼会议室召开，会议由公司董事长成锋先生主持，会议应到会董事十一人，实到会十一人。公司监事及高管人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
　　会议审议通过如下事项：
    一、审议通过关于修改公司章程的议案。根据中华人民共和国对外贸易经济合作部的外经贸贸秩函[2002]2444号《关于核准新疆冠农果茸股份有限公司等三家公司进出口经营资格的通知》、新疆生产建设兵团对外贸易经济合作局的兵外经贸发字[2002]133号《关于同意新疆冠农果茸股份有限公司等三家公司经营进出口业务的批复》及农八师对外经济贸易合作局签发的师外经贸字〖2002〗41号《关于对新疆天富热电股份有限公司申请办理企业进出口贸易经营权的批复》文件，我公司经批准获得进出口经营资格。为此，同意对原《公司章程》第二章第十三条进行修改，增加经营范围“自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外”。
　　二、审议通过关于关于设立从事进出口贸易工作的非法人分支机构的议案。
　　三、审议通过关于召开2003年第一次临时股东大会的议案。（一）会议时间：2003年2月26日上午10：30分（二）会议地点：新疆石河子红星路54号新疆天富热电股份有限公司二楼会议室（三）会议审议事项
　　审议关于修改《公司章程》的议案；（四）会议出席对象1、本公司董事、监事及高级管理人员；2、截止2003年2月17日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参与表决，该受托人不必是股东；
　　3、本公司聘请的律师。
　　（五）会议登记办法1、登记方式：请符合上述条件参加会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股东持加盖公章的营业执照复印件、出席人身份证、法人授权委托书到公司登记。异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
　　2、登记时间：2003年2月21日上午10：00—14：00，下午15：30—19：30。
　　3、登记地点：新疆石河子红星路54号新疆天富热电股份有限公司二楼证券部。
　　联系人：许锐敏、冯文东联系电话：0993-2902860、2901128
　　传真：0993-2901128、2901121（六）出席会议的股东费用自理。（七）备查文件：1、经与会董事及会议记录人签字的董事会决议、会议记录；2、中华人民共和国对外贸易经济合作部的外经贸贸秩函[2002]2444号《关于核准新疆冠农果茸股份有限公司等三家公司进出口经营资格的通知》；3、新疆生产建设兵团对外贸易经济合作局的兵外经贸发字[2002]133号《关于同意新疆冠农果茸股份有限公司等三家公司经营进出口业务的批复》；4、农八师对外经济贸易合作局签发的师外经贸字〖2002〗41号《关于对新疆天富热电股份有限公司申请办理企业进出口贸易经营权的批复》
　　特此公告新疆天富热电股份有限公司董事会2003年1月24日附：授权委托书（剪报及复印均有效）
　　兹全权委托
　　先生（女士）代表我单位（个人）出席新疆天富热电股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人姓名：
　　委托人身份证号码：委托人持股数：
　　委托股东帐号：代理人签名：
　　代理人身份证号码：委托日期：2003年
　　月日委托单位：（盖章）


　　

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