沙河股份：董事会决议暨召开2002年度股东大会通知
2003-01-29 06:40   

证券代码：000014　　　　　 证券简称：沙河股份　　　　　　公告编号：2003-007

    　　　　　　沙河实业股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告
    　　　　　　　　　暨关于召开公司二○○二年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假
记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    沙河实业股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2003年1月28日上午11时在深圳
市南山区沙河商城七楼本公司会议室召开，应到董事10人，实到董事及授权代表10名。会
议由公司董事长邹明武先生主持，审议通过如下议案：
    一、审议通过了关于公司符合申请公募增发A股条件的议案；
    根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会发布的《上市公司新股发行管理办法》、
《关于做好上市公司新股发行工作的通知》、《关于上市公司增发新股有关条件的通知》等
有关规定,公司董事会对照公募增发的有关要求,对公司的实际经营状况及相关事项进行了逐
项检查,认为公司符合上市公司公募增发的条件,参会董事对本次增发决议依法承担相应的法
律责任。
    该议案尚须股东大会审议通过。
    二、审议通过了关于二○○三年度公募增发不超过6,000万股人民币普通股(A股)发行
方案的议案；
    公司现拟定本次公募增发的具体方案如下：
    1.发行股票的种类：境内上市的人民币普通股(A股)。
    2.每股面值：人民币1.00元。
    3.发行数量：不超过6,000万股。
    4.发行对象：在深圳证券交易所开立A股股票帐户的境内自然人、法人和证券投资基金
(国家法律、法规禁止购买者除外)。
    5.发行方式：本次增发采取网上向社会公众投资者(含自然人、法人和证券投资基金)
和网下对机构投资者(含法人和证券投资基金)累计投标询价发行的方式。在本次增发网上
认购时, 本次增发股权登记日收市后登记在册的本公司A股流通股股东可按其股权登记日收
市后登记在册的持股数量享有一定比例的优先认购权。
    6.发行定价：本次增发价格的下限根据刊登招股意向书前若干个交易日的收盘价的算
术平均数或刊登招股意向书前一个交易日收盘价按一定折扣确定,上限拟定为刊登招股意向
书前若干个交易日的收盘价的算术平均数或前一个交易日收盘价。最终发行价格将依据网
上对社会公众投资者(含原A股流通股股东)和网下对机构投资者累计投标询价的结果,由发
行人和主承销商按照一定的超额认购倍数协商确定。
    7.募集资金用途及数额：本次发行拟募集资金5亿元左右。募集资金将用于建设世纪
村王府、世纪村陶然府，上述两个项目总投资额约为10.57亿元，本次增发募集资金计划
用于世纪村王府项目1亿元，用于世纪村陶然府项目4亿元，建设资金不足部分拟由公司自
筹解决。
    以上方案须提交公司2002年度股东大会逐项表决,并报中国证券监督管理委员会核准。

    三、审议通过了关于募集资金投资项目可行性的议案；
    基于对房地产行业和深圳市房地产市场发展前景的认识和判断，为了进一步发挥“世
纪村”的品牌优势，扩大公司住宅开发规模，增强竞争实力，公司将通过本次增发募集资
金投资于世纪村王府和世纪村陶然府两个项目。世纪村陶然府项目总投资为69016万元，拟
利用本次募集资金投入4亿元，项目位于深圳市南山区华侨城片区，总建筑面积是139000平
方米，包括5栋30层的高层商住楼。项目完成后预计可实现净利润8656.4万元，投资利润率
12.54%，内部收益率为22.09%，净现值为4076.79万元；世纪村王府项目总投资为36697万
元，拟利用本次募集资金投入1亿元，项目亦位于深圳市南山区华侨城片区，建筑面积
75998.38平方米，包括2栋30层高层商住楼。项目完成后预计可实现净利润4519万元，投资
利润率为12.32%，内部收益率为23.79%，净现值2582.35万元。
    该议案尚须股东大会审议通过。
    四、审议通过了关于二○○三年度公募增发决议有效期的议案；
    本次增发股票决议有效期为自股东大会审议通过增发议案之日起一年。
    该议案尚须股东大会审议通过。
    五、审议通过了关于提请股东大会授权董事会在本次增发决议有效期内处理本次增发
的具体事宜的议案；
    董事会提请股东大会授权董事会在本次增发决议有效期内处理本次增发相关事宜,包
括但不限于：
    1、根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次增发股票的申报材料；
    2、根据具体市场情况在公司2002年度股东大会审议通过的增发方案范围内决定本次
发行时机、老股东优先认购比例、发行数量、询价区间、最终发行价、发行方式的有关事
宜；
    3、在本次公募增发A股完成后,修改公司章程中涉及注册资本变更等相关条款,并办理
相应变更登记手续；
    4、签署本次增发新股募集资金投资项目运作过程中的重大合同；
    5、办理与本次增发有关的中介机构聘请等其他事项；
    6、本授权自股东大会审议通过后一年内有效。
    六、审议通过了关于本次公募增发A股前形成的滚存利润分配的议案；
    为兼顾新老股东的利益,本次增发前的滚存利润由增发完成后的公司新老股东共同享有。
    该议案尚须股东大会审议通过。
    七、审议通过了公司前次募集资金使用情况的议案；
    具体使用情况详见附件一沙河实业股份有限公司董事会《关于前次募集资金使用情况
的说明》，附件二深圳大华天诚会计师事务所《关于沙河实业股份有限公司前次募集资金
使用情况的专项审核报告》；该议案尚须股东大会审议通过。
    八、审议通过了关于召开2002年度股东大会的议案；
    沙河实业股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会决定召开2002年度股东大会，
现将有关事宜通知如下：
    （一）、召开会议基本情况
　　1、 会议时间：2003年2月28日上午9时。
　　2、 会议地点：深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室。
　　3、 会议召集人：本公司董事会。
    （二）、会议审议事项
    1.审议2002年度董事会工作报告；
    2.审议2002年度监事会工作报告；
    3.审议2002年度报告正文和年度报告摘要；
    4.审议2002年度财务决算报告；
    5.审议2002年度利润分配预案；
    6.审议关于公司符合申请公募增发A股条件的议案；
    7.审议关于二○○三年度公募增发不超过6,000万股人民币普通股(A股)发行方案的议案；
    8.审议关于募集资金投资项目可行性的议案；
    9.审议关于二○○三年度公募增发决议有效期的议案；
    10.审议关于提请股东大会授权董事会在本次增发决议有效期内处理本次增发的具体事宜
的议案；
    11.审议关于本次公募增发A股前形成的滚存利润分配的议案；
    12.审议关于公司前次募集资金使用情况的议案
　 （三）、出席人员资格
    1.2003年2月18日下午交易结束在深圳证券登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的
可授权委托代表出席。
    2.本公司董事、监事及其他高级管理人员。
    3.公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。
    （四）、会议登记办法：
    1.登记时间：2003年2月28日上午8:00－8:40。
    2.登记办法：个人股东持股东帐户卡、持股凭证及个人身份证，委托出席的须持有授权
委托书；法人股东持股东帐户卡、法定代表人委托书、营业执照复印件和出席会议代表的个
人身份证办理登记手续，外地股东可以用信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交
上述证明资料原件）。
    3.联系地址：深圳市南山区沙河商城七楼公司董事会秘书处。
　 （五）、 联系人：王凡、李锐　　 电　话 ： 0755－26900498、26932659　
    传　真：0755－26608488　 邮政编码：518053
　 （六）、其他事项：与会股东食宿交通费自理。　　　　　　　
    附：
    授权委托书

    兹授权委托　　　　先生/女士：代表我单位（个人）出席沙河实业股份有限公司二○
○二年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人（签字）：　　　　　　　　　受托人（签字）：
    委托人身份证号码：　　　　　　　受托人身份证号码：
    委托人持有股数：　　　　　　　　 委托人股东帐号：
    委 托 日 期：

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　沙河实业股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○三年一月二十八日

关闭窗口