南方汇通：董事会决议公告
2003-01-29 06:45   

证券代码：000920　证券简称：南方汇通　公告编号：2003-001

    　　　　　　　　　　　　南方汇通股份有限公司
    　　　　　　　　　 第一届董事会第二十一次会议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    南方汇通股份有限公司第一届董事会第二十一次会议于2003年1月27日上午在公司办公楼
三楼会议室召开，会议由董事长惠金根先生主持。公司实有董事13人，到会董事13人，公司
监事会成员列席了会议。
    会议经过讨论作出了以下决议：
    一、通过2002年年度报告和财务决算报告。
    二、通过2002年度董事会工作报告。
    三、通过2002年度利润分配预案。
    公司2002年度利润分配预案为：
    2002年公司实现净利润96,283,076.40元。按照公司章程规定提取10%法定公积金
9,628,307.64元，提取5%公益金4,814,153.82元，当年可供股东分配的利81,840,614.94元，
2001年度未分配利润9,675,588.95元，累计可供股东分配的利润91,516,203.89元。
    公司拟以2002年末总股本190,000,000股为基数，向全体股东以每10股4.20元(含税)的
比例分红，合计分配79,800,000元。未分配利润余额11,716,203.89元结转下年。
    公司本年度不实施资本公积金转增股本。
    公司2002年度利润分配预案经董事会审议通过，须提交公司2002年年度股东大会审议批
准后实施。
    四、通过《关于延长配股有效期的预案》。
    2002年3月25日召开的南方汇通股份有限公司2001年年度股东大会批准了公司2002年配
股方案，规定配股有效期为1年。现公司配股申请材料已经报送中国证券监督管理委员会审
核，但全部配股程序有可能无法在有效期内履行完毕。为保证公司配股工作的顺利开展，同
意将公司配股有效期延长半年，并提交公司2002年年度股东大会审议批准。
    五、批准对贵州航天电源科技有限公司增资方案。
    公司控股的贵州航天电源科技有限公司拟增加注册资本2000万元，（其中南方汇通投入
1200万元，第二大股东中国江南航空工业集团公司投入800万元）在贵阳国家高新技术产业
开发区新天园区内新建日产10万片电池生产基地。
    公司董事会同意对贵州航天电源科技有限公司增加投资1200万元（含经公司2002年9月
9日股东大会同意增加的投资306万元）。
    增资完成后，贵州航天电源科技有限公司注册资本为7000万元，南方汇通出资比例为
56.43%。六、为了充分利用“大自然”床垫的销售资源，促进“大自然”床垫的销售，为
客户提供更加完备的服务，同意公司经营范围增加家具、床上用品等内容，并提交公司
2002年年度股东大会审议批准。
    七、会议决定2003年3月3日召开公司2002年年度股东大会，议题为：
    1、批准2002年年度报告和财务决算报告。
    2、批准2002年度董事会工作报告。
    3、批准2002年度监事会工作报告。
    4、批准2002年度利润分配方案。
    5、批准《关于延长配股有效期的议案》。
    6、批准公司经营范围增加家具、床上用品的议案。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南方汇通股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年1月27日

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