南方汇通：召开2002年年度股东大会公告
2003-01-29 06:45   

证券代码：000920　证券简称：南方汇通　公告编号：2003-003

    　　　　　　　　　　　　　 南方汇通股份有限公司
    　　　　　　　　　　　关于召开2002年年度股东大会的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    本公司定于2003年3月3日召开公司2002年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
    一、会议时间：2003年3月3日上午9：30。
    二、会议地址：贵阳市都拉营 南方汇通股份有限公司办公楼四楼会议室。
    三、会议议题：
    （1）审议通过公司200２年度报告及财务决算报告。
    （2）审议通过公司200２年度董事会工作报告。
    （3）审议通过公司2002年度监事会工作报告。
    （4）审议通过公司200２年度利润分配方案。
    公司200２年度利润分配预案为：
    2002年公司实现净利润96,283,076.40元。按照公司章程规定提取10%法定公积金
9,628,307.64元，提取5%公益金4,814,153.82元，当年可供股东分配的利润81,840,614.94
元，2001年度未分配利润9,675,588.95元，累计可供股东分配的利润91,516,203.89元。
    公司拟以2002年末总股本190,000,000股为基数，向全体股东以每10股4.20元(含税)的
比例分红，合计分配79,800,000元。未分配利润余额11,716,203.89元结转下年。
    公司本年度不实施资本公积金转增股本。
    （5）审议通过公司延长配股有效期的议案。
    2002年3月25日召开的南方汇通股份有限公司2001年年度股东大会批准了公司2002年配
股方案，规定配股有效期为1年。现公司配股申请材料已经报送中国证券监督管理委员会审
核，但全部配股程序有可能无法在有效期内履行完毕。为保证公司配股工作的顺利开展，
有必要将公司配股有效期延长半年。
    （6）审议通过公司经营范围增加家具、床上用品的议案。
    家具、床上用品的销售与床垫销售具有很大的关联性，为了充分利用公司“大自然”
床垫的销售资源，促进“大自然”床垫的销售，为客户提供更加完备的服务，拟将公司经
营范围增加家具、床上用品等内容。
    四、出席会议对象：
    1、2003年2月21日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东或其授托代表。
    2、公司董事、监事、高级管理人员。
    五、出席会议登记
    凡出席会议的股东，请持本人身份证、证券帐户卡或法人委托书（受托人持本人身份
证、委托人证券帐户卡和授权委托书）到本公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。
    登记时间：2003年2月2６日至２月２８日，每日上午8：30-11：30，下午1：30-5：30
    登记截止时间：2003年２月２８日下午5：30分
    异地股东可用信函或传真登记。
    六、其他事项
    1、会期半天。
    2、与会者食宿自理。
    3、联系电话：（0851）4470866 联系人：郑巍、白琨
    　 传真：（0851）4470866
    通讯地址：贵州省贵阳市都拉营南方汇通股份有限公司董事会秘书处
    邮政编码：550017

　特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南方汇通股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年１月２７日


    授权委托书

    兹全权委托　　　 先生（女士）代表本人（本单位）出席南方汇通股份有限公司2003
年３月３日召开的公司2002年年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。
    委托人：　　　　　　　　　　　　被委托人：
    委托人证券帐户：　　　　　　　　委托人持股数量（股）：
    委托日期：　　　　　 年　　月　　 日

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